Securities abbreviation: st Yingfang securities code: Infotmic Co.Ltd(000670) Anúncio No.: 2022037 Yingfang Microelectronics Co., Ltd
Comunicado sobre a revisão do relatório sobre emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Projeto)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Infotmic Co.Ltd(000670) (doravante referida como “a empresa” ou “yingfangwei”) planeja comprar 39% do patrimônio líquido da Shenzhen huaxinke Technology Co., Ltd. (doravante referida como “huaxinke”) e 39% do patrimônio líquido da World Style Technology Holdings Limited (doravante referida como “estilo mundial”) da Shaoxing Shangyu Yuxin equity investment partnership (sociedade limitada) (doravante referida como “investimento Yuxin”) através da emissão de ações, Adquirir 10% de capital próprio da huaxinke e 10% de capital de estilo mundial da Shanghai Ruichen Communication Equipment Partnership (sociedade limitada) (doravante referida como “Shanghai Ruichen”), e levantar fundos de apoio (doravante referida como “esta transação”) através de oferta não pública de ações da Zhejiang Shunyuan Enterprise Management Co., Ltd. (doravante referida como “gestão empresarial Shunyuan”).
Em 14 de março de 2022, a empresa recebeu o aviso sobre o primeiro feedback do CSRC sobre a análise de projetos de licenciamento administrativo (nº 213605) (doravante referido como o “aviso de feedback”) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referido como o “CSRC”). De acordo com os requisitos do aviso de feedback, a empresa trabalhará com intermediários relevantes para implementar e responder a questões relevantes um a um. A empresa revisou, complementou e melhorou o relatório sobre Infotmic Co.Ltd(000670) angariação de fundos correspondentes e transações de partes relacionadas através da emissão de ações para aquisição de ativos (Draft) (Revised) (doravante denominado “Relatório de reestruturação (Revised)”), e o conteúdo revisto está listado em negrito em letra regular, deliberado e adotado na 25ª reunião do 11º Conselho de Administração e na 23ª Reunião do 11º Conselho de Supervisores.
As principais alterações ao relatório de reestruturação (Versão Revisada) são as seguintes (salvo especificação em contrário, a abreviatura ou interpretação neste anúncio tem o mesmo significado que as palavras ou abreviaturas definidas em “interpretação” no relatório de reestruturação (Versão Revisada):
Revisão da secção S/N
1 o índice foi ajustado de acordo com o conteúdo do texto.
2 interpretação: as definições relevantes são complementadas de acordo com os novos conteúdos.
1. Em “I. Ajuste deste esquema de transação”, o conteúdo relevante deste ajuste de esquema de transação é complementado e divulgado.
3. Dicas sobre questões importantes 2. Divulgação complementar dos procedimentos que foram realizados e os assuntos relacionados à aprovação obtida para esta transação foi feita em “v. procedimentos de aprovação que precisam ser realizados para a implementação deste plano de transação”.
3. Os conteúdos relevantes envolvidos nesta parte foram revistos de acordo com o ajuste do esquema de transação.
4. Aviso de risco importante: os conteúdos relevantes envolvidos nesta parte foram revistos de acordo com o ajustamento do regime de negociação.
1. Os conteúdos relevantes envolvidos nesta parte foram revistos de acordo com o ajuste do esquema de transação.
2. Em “II. O processo decisório e aprovação desta transação”, complementam-se e divulgam-se os procedimentos realizados e os assuntos relacionados à aprovação obtida para esta transação.
3. Em “III. visão geral do plano de transação”, foi feita uma divulgação complementar sobre o período de bloqueio das ações da transação, compromissos de desempenho e acordos de compensação, penhor das ações de contrapartida e medidas específicas para garantir que todas as ações de contrapartida sejam usadas para realizar a compensação de desempenho.
4. Em “VI. impacto desta transação na sociedade cotada”, complementam-se as informações relevantes sobre o impacto desta transação no controle e governança corporativa da sociedade cotada.
A Seção II de “VIII. Outros assuntos” da listagem suplementar divulgou as informações básicas da empresa de ativos financeiros 6 e a garantia bancária fornecida pela administração da empresa Shunyuan à empresa e suas subsidiárias, e o teste de imparidade do goodwill gerado pela empresa-alvo da compra de ativos principal anterior.
1. Em “I. contraparte da emissão de ações para compra de ativos”, a penetração e relação relacionada entre o investimento Yuxin e Shanghai Ruichen foram divulgadas.
Secção III Transação 2. Em “II. Assinantes de fundos de compensação angariados”, a divulgação complementar é feita sobre as informações básicas das partes que angariaram fundos de compensação e as relações relacionadas com partes relacionadas.
3) Em “III. descrição de outras questões”, são complementadas e divulgadas as relações conexas entre as contrapartes, a situação de não existirem mais de 200 contrapartes após a penetração das contrapartes e os mecanismos de bloqueio dos interesses detidos pelos financiadores a todos os níveis após a conclusão da operação das contrapartes.
1. Em “VI. condições das subsidiárias da empresa alvo”, foi feita uma divulgação complementar sobre os motivos das flutuações no desempenho operacional das subsidiárias da empresa alvo.
2. em “VIII. Desenvolvimento do negócio principal”, divulgação suplementar foi feita na equipe principal da empresa alvo, pessoal técnico principal, cooperação com os principais fabricantes originais, informações sobre os produtos diretamente de fornecedores para clientes e entrega através do próprio armazém da empresa alvo durante o período de relatório, sistema de gerenciamento de armazenamento de estoque, informações básicas do alvo 8, retorno de mercadorias e substituição Não há grandes problemas de qualidade do produto, mecanismo de preços de vendas de produtos, diferença entre períodos de crédito upstream e downstream, razões e racionalidade para alta concentração de clientes e fornecedores, compra e vendas de produtos dos cinco principais fornecedores e clientes, cooperação com os principais clientes, desenvolvimento de novos clientes e novos fornecedores e operações no exterior.
3. Em “XVI. Principais políticas contábeis e tratamento contábil relevante da empresa-alvo”, os conteúdos relevantes dos métodos específicos de reconhecimento de receitas são complementados e divulgados.
Em “I. Avaliação dos ativos subjacentes”, são divulgadas as razões e racionalidade para a alta taxa de apreciação do método baseado em ativos de estilo mundial, as informações relevantes sobre a previsão de renda na avaliação do método de renda, a previsão de custo na avaliação do método de renda, as informações relevantes sobre a previsão da taxa de lucro bruto da componente passiva e a base para selecionar a taxa de lucro bruto de diferentes produtos nesta avaliação da transação da Seção V 9. A base de seleção e o processo de cálculo específico de parâmetros relevantes relacionados com o assunto, tais como a taxa de retorno livre de risco no método do rendimento, a comparação dos resultados da avaliação entre o método asset-based e o método do rendimento e as informações relevantes dos resultados finais da avaliação, as informações básicas da avaliação complementar dos ativos sujeitos em 2022, as razões e racionalidade das diferenças nos valores de avaliação relevantes no método do rendimento da transferência de capital da empresa objeto desde 2019.
1. Os conteúdos relevantes envolvidos nesta parte foram revistos de acordo com o ajuste do esquema de transação.
2. Em “III. finalidade e necessidade de captação de fundos de apoio”, foi feita divulgação suplementar sobre a situação das ações SOC de terminais inteligentes, informações relacionadas a projetos de P&D e industrialização de chips seriais e informações relacionadas ao reembolso da dívida com recursos captados.
Na Seção 7 de “III. Conteúdo principal do acordo complementar (II) ao acordo de compra de ativos por emissão de ações”, o conteúdo principal dos acordos relevantes é divulgado neste suplemento.
11. O conteúdo principal do contrato de transação é “VI. conteúdo principal do acordo complementar (II) ao acordo de compensação de previsão de lucro”. O conteúdo complementar revela o conteúdo principal dos acordos relevantes.
O conteúdo principal dos acordos relevantes é complementado e divulgado em “IX. conteúdo principal do acordo complementar (II) ao contrato de subscrição de ações”.
1. Em “I. Esta transação cumpre o disposto no artigo 11 das medidas de gestão da reorganização”, a Seção VIII da transação é complementada para divulgar se esta transação está em conformidade com a análise de conformidade do item 12 do parágrafo 1 do artigo 11 das medidas de gestão da reorganização.
2. Em “VII. Esta reestruturação está em consonância com as políticas nacionais de macro-controle para o setor imobiliário”, é feita uma divulgação complementar sobre se a sociedade cotada e suas subsidiárias estão envolvidas em negócios de desenvolvimento imobiliário.
1. Na “IV. análise da situação financeira, rentabilidade e evolução futura da empresa em causa”, será feita uma divulgação complementar sobre a situação financeira, rentabilidade, solvência, capacidade operacional, situação do fluxo de caixa da empresa em causa e a flutuação de desempenho da seção IX durante o período de relato da administração.
2. Divulgação complementar de conteúdos relevantes da análise financeira do huaxinke em “v. análise da situação financeira e rentabilidade do huaxinke”.
3. Em “VI. análise da situação financeira e rentabilidade do estilo mundial”, os conteúdos relevantes da análise financeira do estilo mundial são complementados e divulgados.
Seção 10 o departamento financeiro complementou e divulgou a elaboração das demonstrações financeiras consolidadas simuladas de huaxinke e informações contábeis estilo mundial em “I. demonstrações financeiras consolidadas simuladas da empresa em questão”.
Secção 12, o conteúdo relevante envolvido nesta parte foi revisto de acordo com o ajustamento do regime de negociação.
Fatores de risco
Secção 13: Revisou o conteúdo relevante envolvido nesta parte de acordo com o ajustamento do regime de negociação.
Outras questões importantes
É por este meio anunciado.
Infotmic Co.Ltd(000670)
Conselho de Administração
31 de Maio de 2022
