Huachuang Securities Co., Ltd.
Sobre Infotmic Co.Ltd(000670)
E feedback sobre transações de partes relacionadas
Pareceres de verificação
Consultor financeiro independente
Maio de 2002
Huachuang Securities Co., Ltd.
Sobre Infotmic Co.Ltd(000670)
A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (China Securities Regulatory Commission):
Como consultor financeiro independente para Infotmic Co.Ltd(000670) , Huachuang Securities Co., Ltd. (doravante referido como “consultor financeiro independente”) estudou cuidadosamente e implementou as opiniões de feedback da sua associação em conjunto com empresas cotadas e outras instituições intermediárias, e agora dá as seguintes opiniões de verificação sobre assuntos relevantes.
No presente parecer de verificação, salvo indicação do contexto, as abreviaturas relevantes têm o mesmo significado que as palavras ou abreviaturas definidas em “interpretação” do relatório.
Se existir qualquer discrepância entre a soma dos valores constantes de qualquer quadro do presente parecer de verificação e a soma dos valores enumerados no quadro, salvo indicação em contrário, é causada por arredondamento.
catálogo
Pergunta 1 4 questão 2 6 questão 3 9 questão 4 20 questão 5 34 questão 6 39 questão 7 45 questão 8 49 questão 9 55 questão 10 59 questão 11 61 questão 12 96 questão 13 106 questão 14 118 questão 15 127 questão 16 132 questão 17 136 questão 18 149 questão 19 153 questão 20 159 questão 21 162 questão 22 166 questão 23 172 questão 24 181 questão 25 191 questão 26 195 questão 27 206 questão 28 duzentos e treze
De acordo com os documentos de inscrição, o escopo de negócios da Changxing Xinyuan Industrial Technology Co., Ltd. e Chengdu Shuncan Investment Co., Ltd., empresas subordinadas da empresa listada, envolveu negócios relacionados ao desenvolvimento imobiliário. Sua empresa: 1) divulgação complementar de se a empresa listada e suas subsidiárias possuem qualificações de desenvolvimento imobiliário, se há projetos imobiliários a serem construídos, em construção ou construídos para venda, e se há vaga de terreno. 2) Se a sociedade cotada e suas subsidiárias tiverem atividades de desenvolvimento e operação imobiliária durante o período de relato, divulgue os detalhes do desenvolvimento e operação de cada projeto imobiliário em uma lista, incluindo, mas não limitado ao nome do projeto, natureza do projeto (residencial, comercial, desenvolvimento e operação de parques industriais, etc.), valor do investimento, área de desenvolvimento, estágio de desenvolvimento, proporção de renda e lucro, e planejamento de negócios futuro para o negócio imobiliário, E divulgação complementar de se a reestruturação está em conformidade com as políticas nacionais de macrocontrole para o setor imobiliário. Assessores financeiros independentes e advogados são convidados a verificar e dar opiniões claras.
Resposta:
1,Divulgação complementar de se a empresa cotada e suas subsidiárias possuem qualificações de desenvolvimento imobiliário, se existem projetos imobiliários a serem construídos, em construção ou construídos para venda, e se há vaga de terreno
Durante o período de relato, a sociedade cotada e suas subsidiárias não possuíam nenhum projeto imobiliário a ser construído, em construção ou construído para venda, nem possuíam nenhum terreno vago.
Durante o período de relatório, exceto que Changxing Xinyuan possuía o certificado de qualificação da República Popular da China para empresas de desenvolvimento imobiliário (zfhkz nº 170708), que era válido de 19 de julho de 2017 a 18 de julho de 2020, Yingfang micro e outras subsidiárias no âmbito de suas demonstrações consolidadas não possuíam a qualificação de desenvolvimento imobiliário. Os projetos de desenvolvimento imobiliário de Changxing Xinyuan foram vendidos antes de 31 de dezembro de 2019, e as qualificações necessárias de desenvolvimento imobiliário são realizadas de acordo com a lei durante as vendas desses projetos. A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, a Yingfang micro e as suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas não possuem qualificação para desenvolvimento imobiliário.
O Departamento de Recursos Naturais e Planejamento do Condado de Changxing emitiu o certificado em 31 de dezembro de 2021, confirmando que a partir de 1 de janeiro de 2018 até a data de emissão do certificado, Changxing Xinyuan não foi considerado sujeito a punição administrativa por violar leis e regulamentos sobre gestão da terra em sua produção e operação diárias. Changxing County Housing and Urban Rural Development Bureau emitiu o certificado em 5 de janeiro de 2022, confirmando que Changxing Xinyuan não foi encontrado para estar sujeito a punição administrativa por violar leis e regulamentos sobre gerenciamento de construção em sua produção diária e operação de 1 de janeiro de 2018 até a data de emissão do certificado. De acordo com o certificado de conformidade acima mencionado, durante o período de referência, a Yingfang micro e as suas filiais não conduziram (apresentaram um caso) investigações sobre atividades ilegais de terrenos ociosos, especulação fundiária, acumulação e aumento dos preços das casas, conforme definido nas leis e regulamentos relevantes.
Em suma, durante o período analisado, a sociedade cotada e suas subsidiárias não possuíam nenhum projeto imobiliário a ser construído, em construção ou construído para venda, nem possuíam nenhum terreno vago; Com exceção da Changxing Xinyuan, a Yingfang micro e suas outras subsidiárias dentro do escopo das demonstrações consolidadas não possuem qualificação de desenvolvimento imobiliário. A qualificação de desenvolvimento imobiliário de Changxing Xinyuan expirou durante o período de relatório.A partir de 31 de dezembro de 2019, os projetos de desenvolvimento imobiliário de Changxing Xinyuan foram vendidos. 2,Se a empresa cotada e suas subsidiárias tiverem atividades de desenvolvimento e operação imobiliária durante o período de relato, divulgue os detalhes do desenvolvimento e operação de cada projeto imobiliário em uma lista, incluindo, mas não limitado ao nome do projeto, natureza do projeto (residencial, comercial, desenvolvimento e operação de parques industriais, etc.), montante do investimento, área de desenvolvimento, fase de desenvolvimento, proporção de renda e lucro, e planejamento de negócios futuro para o negócio imobiliário, E divulgação complementar de se a reestruturação está em conformidade com as políticas nacionais de macrocontrole para o setor imobiliário
Durante o período de referência, a empresa cotada e suas subsidiárias não possuíam projetos imobiliários a serem construídos, em construção ou construídos para venda. Até a data de emissão do presente parecer de verificação, a Yingfang micro e as suas subsidiárias não têm planos de negócios futuros para se envolver em negócios de desenvolvimento imobiliário.
Em suma, a Yingfang micro e suas subsidiárias não exerceram atividades de desenvolvimento e operação imobiliária durante o período de relato; Até a data de emissão do presente parecer de verificação, a Yingfang micro e as suas subsidiárias não têm planos de negócios futuros para se envolver em negócios de desenvolvimento imobiliário. Esta reestruturação está em consonância com as políticas nacionais de macrocontrolo para o sector imobiliário.
3,Divulgação complementar
A empresa complementou e divulgou se a empresa cotada e suas subsidiárias estão envolvidas em negócios de desenvolvimento imobiliário em “VII. Esta reestruturação está em conformidade com as políticas nacionais de macrocontrole para o setor imobiliário” da “Seção VIII Análise de conformidade de transações” do relatório de reestruturação.
4,Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente
Após verificação, o consultor financeiro independente considera que:
Durante o período de relato, a sociedade cotada e suas subsidiárias não possuíam nenhum projeto imobiliário a ser construído, em construção ou construído para venda, nem possuíam nenhum terreno vago; Exceto para Changxing Xinyuan, Yingfang micro e outras subsidiárias dentro do escopo das demonstrações consolidadas não possuem qualificação de desenvolvimento imobiliário. A qualificação de desenvolvimento imobiliário de Changxing Xinyuan expirou dentro do período de relatório,
A partir de 31 de dezembro de 2019, os projetos imobiliários construídos por Changxing Xinyuan para venda foram vendidos.
Durante o período de referência, a Yingfang micro e as suas filiais não exerciam actividades de desenvolvimento e exploração imobiliária; Até a data de emissão do presente parecer de verificação, a Yingfang micro e as suas subsidiárias não têm planos de negócios futuros para se envolver em negócios de desenvolvimento imobiliário. Esta reestruturação está em consonância com as políticas nacionais de macrocontrolo para o sector imobiliário.
Pergunta 2
De acordo com os documentos de candidatura, os fundos de apoio angariados nesta transacção destinam-se a ser utilizados para projectos de I&D e industrialização de chips da série SOC de terminais inteligentes. Sua empresa: 1) divulgação complementar de se o projeto envolve fabricação de circuitos integrados. Em caso afirmativo, divulgação complementar de se o projeto está em conformidade com a política industrial nacional de circuitos integrados, se os procedimentos de avaliação e demonstração foram realizados de acordo com os requisitos das políticas industriais relevantes nos últimos anos, e se o departamento competente da indústria tem alguma objeção. 2) Em conjugação com o exposto, será feita uma divulgação complementar sobre se esta operação está em conformidade com o disposto no inciso 1, parágrafo 1, artigo 11 das medidas administrativas para a reorganização patrimonial material das sociedades cotadas (doravante denominadas medidas de reorganização). Assessores financeiros independentes e advogados são convidados a verificar e dar opiniões claras.
Resposta:
1,Divulgação complementar de se o projeto envolve fabricação de circuitos integrados. Em caso afirmativo, por favor, divulgação complementar de se o projeto está em conformidade com a política industrial nacional de circuitos integrados, se os procedimentos de avaliação e demonstração foram realizados de acordo com os requisitos das políticas industriais relevantes nos últimos anos, e se o departamento competente da indústria tem alguma objeção.
1. o projeto inteligente do R & D da microplaqueta da série SOC do terminal e da industrialização não envolve a fabricação do circuito integrado, que está de acordo com a política nacional da indústria do circuito integrado
A indústria de circuito integrado é dividida em design, fabricação e teste de embalagem. De acordo com o relatório de estudo de viabilidade do projeto de P & D e industrialização de chips da série SOC do terminal inteligente, o projeto concentra-se no projeto e desenvolvimento de chips SOC do terminal inteligente com base no processamento de imagem de alta definição. Portanto, o projeto pertence à indústria de design de circuitos integrados e não envolve fabricação de circuitos integrados.
O projeto de P & D e industrialização do chip da série SOC do terminal inteligente toma o projeto e o desenvolvimento de chips SOC do terminal inteligente baseados no processamento de imagem de alta definição como o núcleo, melhora de forma abrangente a P & D da empresa, o projeto e o nível geral da solução no campo de chips de terminais inteligentes, melhora ainda mais a competitividade central da empresa e a participação de mercado, e está em conformidade com a política nacional da indústria do circuito integrado.
Nos últimos anos, o Conselho de Estado e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma emitiram sucessivamente uma série de políticas para acelerar a construção do circuito integrado da China e do sistema de leis e regulamentos de segurança da informação e promover a implementação de tecnologias e indústrias-chave. As principais políticas industriais relevantes são enumeradas do seguinte modo:
(1) Em 2016, o Conselho de Estado emitiu o plano nacional de inovação científica e tecnológica para o 13º plano quinquenal, que deixou claro que as principais tecnologias, tais como “nuclear high base” (dispositivos eletrônicos de núcleo, chips de uso geral high-end, software básico) e equipamentos de circuito integrado devem ser continuamente superados, e esforços devem ser feitos para resolver grandes problemas científicos e tecnológicos que restringem o desenvolvimento econômico e social e afetam a segurança nacional; Pesquise e desenvolva grandes produtos estratégicos com competitividade internacional, construa grandes projetos de demonstração de alto nível e desempenhe um papel de liderança na melhoria da subsistência das pessoas e no desenvolvimento de indústrias de pilares nacionais.
(2) Em 2017, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma emitiu o catálogo de orientações para os principais produtos e serviços das indústrias emergentes estratégicas, que listava o design e os serviços de chip IC como os principais produtos das indústrias emergentes estratégicas.
(3) Em 2020, o Ministério do Comércio e outros oito departamentos emitiram os pareceres orientadores sobre a aceleração da transformação e atualização da terceirização de serviços, que se propuseram a apoiar o desenvolvimento da terceirização de tecnologia da informação, e incluíram P & D das empresas e aplicação de computação em nuvem, software básico, design de circuito integrado, blockchain e outras tecnologias da informação no escopo de apoio do plano nacional de ciência e tecnologia (projetos especiais, fundos, etc.). Fomentaremos uma série de empresas de demonstração para o desenvolvimento integrado da terceirização e fabricação de tecnologia da informação.
Para resumir, o projeto de P & D e industrialização de chips da série SOC do terminal inteligente no projeto de investimento dos fundos levantados é um projeto de projeto de circuito integrado e não envolve fabricação de circuito integrado. O projeto de investimento levantado está em conformidade com a política nacional da indústria do circuito integrado.
2. o projeto de P & D e industrialização da microplaqueta da série SOC do terminal inteligente cumpriu os procedimentos necessários de acordo com os regulamentos relevantes. Em 9 de dezembro de 2020, Shaoxing huaxinke apresentou um projeto de investimento empresarial com o departamento de desenvolvimento e reforma do distrito de Shangyu para o projeto de P & D e industrialização da microplaqueta da série SOC do terminal inteligente e obteve o formulário de informações do arquivamento do projeto de investimento empresarial de Zhejiang (atribuição de código) (código do projeto: 201233060404-01976529).
O projeto inteligente de P & D e industrialização da microplaqueta da série SOC do terminal é um projeto de projeto de circuito integrado, que não envolve a produção, fabricação e outros elos, assim que não há necessidade de realizar a avaliação ambiental e outros procedimentos.
Em suma, o projeto de P & D e industrialização de chips da série SOC do terminal inteligente realizou os procedimentos necessários de acordo com as regulamentações relevantes.
2,Em combinação com o que precede, será feita uma divulgação complementar sobre se esta operação está em conformidade com o disposto no item 1, parágrafo 1, artigo 11 das medidas administrativas para a reorganização de ativos materiais das sociedades cotadas (doravante denominadas medidas de reorganização). Consultores financeiros independentes e advogados são convidados a verificar e dar opiniões claras
De acordo com o inciso (I) do parágrafo 1 do artigo 11 das medidas de reorganização, a sociedade cotada deve explicar integralmente que esta operação cumpre os seguintes requisitos e divulgá-la: (I) está em conformidade com as políticas industriais nacionais e as disposições legislativas e administrativas sobre proteção ambiental, gestão fundiária, antimonopólio, etc. Esta operação cumpre o disposto no n.o 1, ponto I, do artigo 11.o das medidas de reestruturação, do seguinte modo:
1. Esta operação está em conformidade com a política industrial nacional
Os ativos subjacentes desta transação são 49% de capital próprio de Shenzhen huaxinke e 49% de ações de estilo mundial. De acordo com as diretrizes de Classificação da Indústria de Empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pela CSRC, a indústria em que a empresa objeto está localizada é a “F51 indústria atacadista” da “f indústria atacadista e varejista”. A indústria em que a empresa objeto está localizada está em conformidade com a política industrial nacional, respeitando a política industrial nacional e outras leis e regulamentos administrativos.
2. Esta transação está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes sobre proteção ambiental
A empresa-alvo está localizada na sub-área da indústria atacadista de componentes eletrônicos. Sua principal atividade é a distribuição de componentes eletrônicos, que não envolve a produção de componentes eletrônicos, portanto, não é necessária a realização de avaliação ambiental e outros procedimentos. Durante o período de relato, a empresa em questão não foi sujeita a punição administrativa por violar leis e regulamentos de proteção ambiental. O projeto inteligente de P & D e industrialização da microplaqueta da série SOC do terminal deste projeto de investimento levantado é um projeto de projeto de circuito integrado, que não envolve produção, fabricação e outros elos, e não pertence ao campo do consumo de energia elevado e da poluição alta. Esta transação está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes sobre proteção ambiental.
3. Esta transação está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes sobre gestão da terra
As casas necessárias e usadas para as atividades comerciais da empresa em questão são obtidas por locação, e não há terra própria. Esta transação está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos sobre gestão da terra.
4. Esta transação está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos anti-monopólio relevantes
De acordo com o artigo 3.o das disposições do Conselho de Estado relativas às normas para a declaração de concentração de empresas, se a concentração de empresas cumprir uma das várias normas, as empresas devem informar antecipadamente a autoridade antimonopolista do Conselho de Estado, mas não o fazem.
