Abreviatura de títulos: st Yingfang securities code: Infotmic Co.Ltd(000670) Anúncio n.º: 2022038 Infotmic Co.Ltd(000670) board of directors
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
(II) convocador: Conselho de Administração
Após deliberação e aprovação na 23ª Assembleia Geral do 11º Conselho de Administração, foi decidido realizar a Assembleia Geral Anual de 2021.
(III) legalidade e conformidade da reunião: a reunião foi realizada de acordo com a lei da empresa, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
IV) Hora de reunião
1. Hora da reunião no local: 14:00, 21 de junho de 2022 (terça-feira)
2. Tempo de votação online: 21 de junho de 2022. O horário específico para votar através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 21 de junho de 2022.O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 21 de junho de 2022.
V) Método de convocação
Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade devem optar pela votação in loco ou pela votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(VI) data de registro de capital próprio: 16 de junho de 2022
(VII) Participantes
1. Todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited até as 15:00 horas da data de registro do patrimônio líquido desta reunião (16 de junho de 2022); O acionista que não puder comparecer à reunião presencial pode confiar um procurador por escrito para comparecer à reunião e participar na votação, e o procurador não precisa ser acionista da sociedade;
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
3. Advogados empregados pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local da reunião no local: o lobby aéreo no 1º andar do Novotel Jiantao, No. 1102 Xiehe Road, Changning District, Xangai
2,Questões a considerar na reunião
I) Nome da proposta
Observações
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Investimento não cumulativo
Proposta de votação
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final da conta financeira de 2021 √
4.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 Proposta de candidatura a linha de crédito global junto das instituições relevantes √
7.00 Proposta de estimativa do limite de garantia para filiais holding √
8.00 proposta sobre as perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total realizado em capital √
II) Divulgação
As propostas acima mencionadas foram analisadas e aprovadas na 23ª Reunião do 11º Conselho de Administração e na 21ª Reunião do 11º Conselho de Supervisão, respectivamente. Anúncios relevantes divulgados.
Os diretores independentes da empresa apresentarão relatórios sobre o seu trabalho nesta assembleia geral anual. Para mais detalhes, consulte o relatório de diretores independentes 2021 em cninfo.com.
III) Notas especiais
1. As propostas 1-6 e 8 supracitadas são questões ordinárias, que devem ser aprovadas por mais da metade do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas (incluindo os representantes dos acionistas) presentes na assembleia geral; A proposta 7 é uma resolução especial, que deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral.
2. O voto dos pequenos e médios investidores na proposta analisada em assembleia geral será contabilizado separadamente e os resultados serão divulgados separadamente (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade).
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de inscrição: a inscrição deve ser realizada por meio de carta, e-mail ou fax, e o registro por telefone não é aceito
2. Horário de inscrição: 17 e 20 de junho de 2022 (9:00-12:00 e 13:30-17:30)
3. Lugar de registro e local de entrega da procuração: unidade 03/05, 5 / F, edifício Shunyuan Kechuang, No. 799, Tianshan West Road, Changning District, Shanghai
4. Requisitos para apresentação de documentos durante a inscrição e votação:
Os accionistas de pessoas singulares devem registar-se com o seu próprio cartão de identificação válido e cartão de conta de accionista; Se for confiada a presença de um agente na reunião, este registará com cópia do cartão de identificação efetivo do responsável principal, a procuração (Anexo II), o cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e o cartão de identificação efetivo do agente.
Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial (com selo oficial), o cartão de identificação do representante legal e o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva; Se o agente encarregado comparecer à reunião, deverá registrar com cópia da licença comercial (afixada com o selo oficial), a procuração da pessoa coletiva, o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva e o cartão de identificação do agente.
5. Informações de contacto da reunião
Contacto: Dai Bo
Tel.: 021 － 58853066
Fax: 021 － 58853100
Código Postal: 200050
E- mail: [email protected].
As despesas de transporte, hospedagem e demais despesas dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
4,Outras precauções
1. Como se encontra atualmente no período de prevenção e controle epidêmico, a fim de efetivamente reduzir o recolhimento de pessoas e proteger a saúde dos participantes, a empresa recomenda que todos os acionistas e seus representantes participem da assembleia geral por meio de votação on-line para minimizar o comparecimento in loco.
2. Os participantes da reunião devem trazer o cartão de identificação original e outros materiais de apoio relevantes, cooperar ativamente com a empresa no registro de informações pessoais, mostrar código de saúde válido, código de viagem, detecção de temperatura corporal e outros trabalhos de prevenção de epidemias (incluindo fornecer relatório negativo de teste de ácido nucleico de 24 horas ou 48 horas de acordo com a situação epidêmica e os requisitos de prevenção epidêmica do local onde a reunião é realizada).Somente aqueles que cumprem os requisitos podem entrar no local de reunião, e por favor obedecer ao arranjo e orientação da equipe no local.
3. Os acionistas e seus agentes que pretendam participar da reunião presencial devem entrar em contato com a empresa com antecedência (antes das 16:30 de 20 de junho de 2022) para registrar a recente situação pessoal de viagem e saúde e outras informações relevantes de prevenção de epidemias. Os acionistas e seus agentes que não tenham se registrado antecipadamente ou não atendam aos requisitos de prevenção de epidemias não poderão entrar no local da reunião. Ao mesmo tempo, por favor, traga suas próprias máscaras e outros artigos de proteção e tome medidas de prevenção de epidemias no caminho para frente e para trás.
4. Com o alívio gradual da epidemia e a liberalização da sociedade, a produção e a vida foram restauradas de forma ordenada. No entanto, as mudanças da epidemia são caprichosas. Quando a assembleia de acionistas é realizada, se o local da reunião ou o escritório da empresa em Xangai não pode retomar a produção como programado, o método de convocação da assembleia de acionistas pode ser ajustado para on-line.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, a empresa forneceu a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. http://wltp.cn.info.com.cn. (Anexo I) para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 23ª Reunião do 11º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 21ª Reunião do 11º Conselho de Supervisores.
Infotmic Co.Ltd(000670)
Conselho de Administração
31 de Maio de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360670, abreviatura de votação: votação Yingfang
2. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. A votação da mesma proposta está sujeita à primeira votação válida.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 21 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário para o sistema de votação pela Internet começar a votar é das 9:15 às 15:00 de 21 de junho de 2022 (dia da assembleia geral local).
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade do serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Autorizo plenamente o Sr. (Sra.) a participar da Yingfang Microelectronics Co., Ltd. em meu nome (a unidade)
A assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade anónima, e exerceu os direitos de voto em seu nome.
Proposta comenta a votação dos pareceres
Nome da proposta de código: a coluna “concordo em discordar com a renúncia” verificada nesta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final da conta financeira de 2021 √
4.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 Proposta de candidatura a linha de crédito global junto das instituições relevantes √
7.00 Proposta de estimativa do limite de garantia para filiais holding √
8.00 “sobre as perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total pago em estoque de capital √”
Proposta de
Cliente (assinatura ou selo)
Número da conta do accionista principal:
Cartão de identificação ou licença comercial n.º do cliente:
Número de acções detidas pelo responsável principal:
Nome e assinatura do agente:
Número de identificação do agente:
Prazo de validade: desde a data de assinatura até o final desta assembleia geral de acionistas
Nota:
