Código de títulos: Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) abreviatura de títulos: st Jinzhou Anúncio No.: 2022049 Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Nota importante: não há veto à proposta nesta assembleia geral de acionistas; Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 p.m. de 30 de maio de 2022.
Tempo de votação online:
O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 30 de maio de 2022.
O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 30 de maio de 2022.
2. local de encontro: sala de conferências 1, andar 24, shengtingyuan Hotel, No. 4002, Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen, província de Guangdong.
3. Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line
A empresa fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ), os accionistas exercerão os seus direitos de voto através do sistema acima referido durante o período de votação online acima referido.
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: O Sr. lixiaopeng, presidente do conselho, presidiu a reunião via vídeo.
6. Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, regras departamentais, documentos normativos e os estatutos sociais, e são legais e eficazes.
II) Participação na reunião
Participaram da assembleia geral 27 acionistas e seus representantes, representando 809750826 ações com direito a voto, representando 381284% do total de ações com direito a voto da companhia.
Entre eles, 1 acionista e agente acionista compareceu à assembleia geral presencial, representando 786676724 ações com direito a voto, representando 370419% do total de ações com direito a voto da companhia.
Foram 26 acionistas minoritários votando pela Internet, representando 23074102 ações, representando 1,0865% do total de ações da empresa.
Alguns diretores da empresa participaram da reunião por vídeo, e alguns gerentes seniores e advogados testemunhas participaram da reunião por vídeo.
2,Deliberação e votação das propostas
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Resultados das votações: 809424126 ações foram aprovadas, 326600 contra e 100 abstenções, representando 999597% do total de ações votantes presentes na assembleia geral de acionistas (incluindo votação online).
Entre eles, os pequenos e médios investidores concordaram em 22747402 ações, se opuseram a 326600 ações e se abstiveram de 100 ações, representando 985841% do total de ações com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral de acionistas (incluindo votação online).
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Resultados das votações: 809424126 ações foram aprovadas, 326600 contra e 100 abstenções, representando 999597% do total de ações votantes presentes na assembleia geral de acionistas (incluindo votação online).
Entre eles, os pequenos e médios investidores concordaram em 22747402 ações, se opuseram a 326600 ações e se abstiveram de 100 ações, representando 985841% do total de ações com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral de acionistas (incluindo votação online).
3. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021;
Resultados das votações: 809424126 ações foram aprovadas, 326600 contra e 100 abstenções, representando 999597% do total de ações votantes presentes na assembleia geral de acionistas (incluindo votação online).
Entre eles, os pequenos e médios investidores concordaram em 22747402 ações, se opuseram a 326600 ações e se abstiveram de 100 ações, representando 985841% do total de ações com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral de acionistas (incluindo votação online). 4. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do relatório anual de 2021;
Resultados das votações: 809424126 ações foram aprovadas, 326600 contra e 100 abstenções, representando 999597% do total de ações votantes presentes na assembleia geral de acionistas (incluindo votação online).
Entre eles, os pequenos e médios investidores concordaram em 22747402 ações, se opuseram a 326600 ações e se abstiveram de 100 ações, representando 985841% do total de ações com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral de acionistas (incluindo votação online). 5. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021;
Resultados da votação: 809121226 ações foram aprovadas, 520200 contra e 109400 abstenções, representando 999222% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas (incluindo votação online).
Entre eles, pequenos e médios investidores concordaram com 22444502 ações, se opuseram a 520200 ações e se abstiveram em 109400 ações, representando 972714% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral de acionistas (incluindo votação online). 6. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022;
Resultados das votações: 809454826 ações foram aprovadas, 296000 contra e 0 abstenção, sendo que o número de ações aprovadas representou 999634% do total de ações votantes presentes na assembleia geral (incluindo votação online).
Entre eles, os pequenos e médios investidores concordaram em 22778102 ações, se opuseram a 296000 ações, abstiveram-se de 0 ações, e o número de ações acordadas representou 987172% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral de acionistas (incluindo votação online).
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre as perdas pendentes atingindo um terço do total pago em estoque de capital;
Resultados das votações: 809424126 ações foram aprovadas, 326600 contra e 100 abstenções, representando 999597% do total de ações votantes presentes na assembleia geral de acionistas (incluindo votação online).
Entre eles, os pequenos e médios investidores concordaram em 22747402 ações, se opuseram a 326600 ações e se abstiveram de 100 ações, representando 985841% do total de ações com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral de acionistas (incluindo votação online).
8. Deliberou e aprovou a proposta de retirada das perdas por imparidade de crédito em 2021;
Resultados das votações: 809424126 ações foram aprovadas, 326600 contra e 100 abstenções, representando 999597% do total de ações votantes presentes na assembleia geral de acionistas (incluindo votação online).
Entre eles, os pequenos e médios investidores concordaram em 22747402 ações, se opuseram a 326600 ações e se abstiveram de 100 ações, representando 985841% do total de ações com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral de acionistas (incluindo votação online).
4,Advogada testemunha
Liuzhaocheng e ouzhaocheng, advogados do escritório de advocacia Fujian Xiping, testemunharam a assembleia de acionistas via vídeo e emitiram pareceres jurídicos, acreditando que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia de acionistas da empresa Jinzhou Cihang e as propostas analisadas estavam de acordo com as disposições do direito das sociedades, as regras da assembleia de acionistas e outras leis, regulamentos administrativos, documentos normativos, estatutos e regras processuais da assembleia de acionistas; As qualificações do convocador da assembleia geral de acionistas e dos acionistas, agentes de acionistas e demais funcionários presentes na assembleia geral de acionistas são legais e válidas, e os procedimentos de votação e resultados da assembleia geral de acionistas são legais e válidos.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia;
2. Parecer jurídico sobre advogado testemunha de Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) 2021 assembleia geral anual de acionistas emitido pelo escritório de advocacia Fujian Xiping.
É por este meio anunciado.
Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) conselho de administração maio 30, 2022
