Código dos títulos: Tibet Tourism Co.Ltd(600749) abreviatura dos títulos: Tibet Tourism Co.Ltd(600749) anúncio n.o: 2022042 Tibet Tourism Co.Ltd(600749)
Comunicado sobre as deliberações da 13ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões realizadas
Tibet Tourism Co.Ltd(600749) company (doravante referida como “a empresa”) enviou o aviso de reunião por e-mail em 26 de maio de 2022, e enviou a lista de votação da reunião e outros documentos relevantes da reunião. Em 30 de maio de 2022, a reunião foi realizada sob a forma de comunicação no local. Eleito pelos supervisores presentes, o Sr. liangzhiwei, o supervisor da empresa, presidiu a reunião. Havia 3 supervisores e 3 supervisores reais. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de fiscalização e outras disposições pertinentes, e as deliberações tomadas são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião
Após deliberação por todos os supervisores, foram aprovadas por votação as seguintes propostas:
(I) deliberar e aprovar a proposta de eleição do presidente do conselho de supervisores
Há 3 votos válidos para esta proposta, incluindo 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Em combinação com as qualificações e experiência profissional relevante do Sr. liangzhiwei, todos os membros do conselho de supervisores elegeram o Sr. liangzhiwei como presidente do 8º conselho de supervisores da empresa (a breve introdução está anexada). Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de supervisores até o término do mandato do 8º conselho de supervisores.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de adiamento da implementação de compromissos relacionados ao plano de negócios da empresa
Há 3 votos válidos para esta proposta, incluindo 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Em 8 de abril de 2019, a empresa fez compromissos relevantes com o plano de negócios através do anúncio sobre o cancelamento do aviso de risco de saída das ações da empresa (Anúncio nº: 2019030), que inclui principalmente: fortalecer o principal investimento de negócios, planejando investir 1 bilhão de yuans nos próximos três anos para o desenvolvimento e expansão do negócio principal, incluindo 600milhões de yuans para os pontos cênicos existentes, 400milhões de yuans para os novos pontos cênicos e concluir a construção de pontos cênicos 1-2 5A, Formulário 1-2 novos projetos de turismo de pontos cênicos; Dispor de ativos ineficientes e destacar as vantagens do negócio principal; Realizar a informatização da operação através do lançamento do sistema inteligente completo; Introduza vigorosamente talentos profissionais e otimize a estrutura da equipe.
Desde 2019, a empresa concluiu a alienação de ativos ineficientes, construção de informações e introdução de talentos, e construiu de forma independente um spot panorâmico 5A. Desde 2020, a epidemia contínua de covid-19 e o mecanismo de disjuntor para o turismo inter provincial tiveram um impacto incerto na expectativa do mercado da indústria do turismo. Sob este pano de fundo, a empresa investiu 430milhões de yuans nos pontos cênicos existentes, e o resto dos planos de investimento e os planos de construção de novos pontos cênicos foram atrasados. Mediante votação unânime, a empresa adiará a implementação do compromisso do plano de negócios acima no caso de expirar o período de compromisso original, ou seja, a empresa completará ou superará os planos de investimento relevantes para a construção de pontos cênicos existentes e novos pontos cênicos no prazo de três anos a contar de maio de 2022.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Tibet Tourism Co.Ltd(600749)
Liangzhiwei, homem, nacionalidade Han, 1963, mestrado. Ele costumava ser o vice-presidente do Grupo ENN Co., Ltd., o diretor e economista-chefe da ENN Energy Holdings Co., Ltd., e agora ele é o vice-presidente da ENN Smart Technology Co., Ltd. e o presidente da ENN sunshine Yicai Technology Co., Ltd.
