Código dos títulos: Tibet Tourism Co.Ltd(600749) abreviatura dos títulos: Tibet Tourism Co.Ltd(600749) anúncio n.o: 2022045 Tibet Tourism Co.Ltd(600749)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 15 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
(1) Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas
Segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
(3) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 14:00 em Junho 15, 2022
Local de encontro: sala de conferências, 4º andar, nº 6, linkuo East Road, Lhasa, Tibet
(5) Sistema de votação em rede, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 15 de junho de 2022
A 15 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes.
(7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
II. Questões a considerar na reunião
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Nome da proposta Tipo de accionista com direito a voto
Participantes de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta sobre atraso no cumprimento de compromissos relacionados com o plano de negócios da empresa √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
Por favor, consulte os meios de divulgação de informações designados e o site da Bolsa de Valores de Xangai em may312022 ( http://www.sse.com.cn. ) O anúncio de Tibet Tourism Co.Ltd(600749) .
2. Proposta de resolução especial: Nenhuma
3. Proposta de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: 1
4. Propostas envolvendo retirada de voto de acionistas relacionados: Nenhuma
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Nenhum
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: N.º III. Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e votar. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Tibet Tourism Co.Ltd(600749) Tibet Tourism Co.Ltd(600749) 2022/6/9
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal. 5,Método de registo das reuniões
I) Método de registo:
1. Os accionistas individuais que preencham as condições de participação deverão registar-se com o seu próprio bilhete de identidade válido ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade, certificados de acções e outros certificados de capital próprio;
2. Se comparecer à reunião uma pessoa coletiva acionista ou representante legal que preencha as condições para comparecer à reunião, deverá registar-se junto da certidão do representante legal, do seu bilhete de identidade válido e da certidão de participação;
3. Se for confiado um procurador para comparecer à reunião, o procurador deverá possuir procuração escrita (Anexo 1), bilhete de identidade válido e certidão de participação do administrador;
4. Deve ser fornecida cópia dos materiais de registro acima mencionados, e a cópia dos materiais de registro dos acionistas de pessoas coletivas deve ser afixada com o selo oficial da sociedade;
5. Os acionistas não locais podem se registrar por carta, e-mail ou fax.
(II) horário de inscrição: 9:30-13:00 da manhã em 14 de junho de 2022; 15:30-18:30 PM
(III) Local de registo: Gabinete do Conselho de Administração, 4º andar, n.º 6, linkuo East Road, Lhasa City, Tibet 6.
I) Informações de contacto da reunião:
Contacto: zhangxiaolong, Xuxin
Tel.: (0891) 6339150
Fax de contacto: (0891) 6339041
E- mail: [email protected]. , [email protected].
Endereço de contacto: No. 6, Linguo East Road, Lhasa, Tibet Tibet Tourism Co.Ltd(600749)
(II) despesas da reunião: a duração da reunião é de meio dia, e as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
É por este meio anunciado.
Tibet Tourism Co.Ltd(600749)
Conselho de Administração
30 de Maio de 2022
Anexo 1: depósito de procuração: Tibet Tourism Co.Ltd(600749) resolução da 12ª reunião do 8º Conselho de Administração
Anexo 1: procuração
Procuração
Tibet Tourism Co.Ltd(600749)
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 15 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Número de ações preferenciais detidas pelo administrador:
Conta de accionista do cliente n.o.:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1. Proposta sobre atraso no cumprimento de compromissos relacionados com o plano de negócios da empresa
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Nota: o administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
