Tibet Tourism Co.Ltd(600749) director independente
Pareceres independentes sobre questões relevantes da 12ª reunião do 8º Conselho de Administração
As an independent director of Tibet Tourism Co.Ltd(600749) company (hereinafter referred to as “the company”), based on the independent judgment position, we hereby express the following independent opinions on the relevant matters considered at the 12th meeting of the 8th board of directors of the company in accordance with the relevant provisions of the Listing Rules of Shanghai stock exchange, the rules for independent directors of listed companies, the governance standards of listed companies and the articles of association of the company:
1,Proposta de alteração do presidente da empresa
Os procedimentos para a eleição do presidente do 8º Conselho de Administração respeitam as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A Sra. Huxiaofei não foi banida do mercado de valores mobiliários pela CSRC e ainda não foi levantada, nem foi proibida de tomar posse conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais. Portanto, concordamos em eleger a Sra. Huxiaofei como presidente do 8º Conselho de Administração.
2,Proposta sobre atraso no cumprimento dos compromissos relacionados com o plano de negócios da empresa
1. Os procedimentos de tomada de decisão para que a empresa atrase o cumprimento dos compromissos relacionados com o plano de negócios cumprem as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 4 – compromissos das empresas listadas e suas partes relacionadas, e não há violação da lei das sociedades, das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e dos estatutos sociais.
2. Caso o impacto da epidemia continue, atrasar a implementação de compromissos relevantes no plano de negócios ajudará a proteger os interesses das empresas cotadas e investidores.
Em suma, concordamos em adiar o cumprimento dos compromissos da empresa relacionados ao plano de negócios e em submeter a proposta à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
30 de Maio de 2022
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Tibet Tourism Co.Ltd(600749) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 12ª reunião do 8º conselho de administração)
Song Yanchen, Mei Yunxin, Gao Jinbo
