Código de títulos: Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) abreviatura de títulos: Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) anúncio No.: lin2022042 obrigações convertíveis Código: 113575 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis Dongshi
Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377)
Comunicado sobre deliberações da 31ª reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) doravante denominada "a empresa") o edital da 31ª reunião do Quarto Conselho de Administração foi enviado a todos os diretores da empresa por telefone e e-mail em 20 de maio de 2022, por meio de votação por comunicação em 30 de maio de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. xuxong, o presidente do conselho. 11 diretores devem participar da votação na reunião. Xu Xiong e Sun Xiang, os diretores relacionados, evitaram a votação, e 9 diretores realmente participaram da votação. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, outros documentos normativos e estatutos relevantes, sendo a convocação e a realização da reunião legal e efetiva.
2,Deliberação da reunião do conselho
Deliberou e aprovou a proposta sobre a proposta de negócio de leasing financeiro e transações com partes relacionadas da empresa e suas subsidiárias integrais
1.01. Revisou e aprovou a proposta sobre o negócio de leasing financeiro proposto pela subsidiária integral e transações de partes relacionadas com Beijing Yizhuang International Financial Leasing Co., Ltd
A subsidiária integral da empresa Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) aplicação de tecnologia de realidade virtual (Beijing) Co., Ltd. planeja comprar equipamentos de simulador de condução de veículos VR e serviços técnicos profissionais relacionados a equipamentos de Beijing Qianzhhong phantom technology Co., Ltd. de acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios. O valor da transação não excede RMB 47,96 milhões, e Beijing Yizhuang International Financial Leasing Co., Ltd. fornece serviços de leasing financeiro. Milhares fantasmas são as subsidiárias holding do acionista controlador da empresa Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) investment Co., Ltd. de acordo com o artigo 6.3.3 (II), Seção III, Capítulo VI das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, milhares fantasmas constituem as partes relacionadas da empresa, e esta transação constitui uma transação de partes relacionadas.
Os directores independentes deram a sua aprovação prévia e pareceres independentes.
Votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 2 desistências.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) E o anúncio de Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) .
1.02. Revisou e aprovou a proposta sobre a empresa e suas subsidiárias de propriedade integral para realizar negócios de leasing financeiro e transações de partes relacionadas com Minsheng Financial Leasing Co., Ltd
A empresa e sua subsidiária integral Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) aplicação de tecnologia de realidade virtual (Beijing) Co., Ltd. planejam comprar equipamentos de simulador de condução de veículos VR e serviços técnicos profissionais relacionados a equipamentos de Beijing Qianzhong phantom technology Co., Ltd. de acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios. O valor da transação não excede RMB 49,94 milhões, e Minsheng Financial Leasing Co., Ltd. fornece serviços de leasing financeiro. Milhares fantasmas são as subsidiárias holding do acionista controlador da empresa Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) investment Co., Ltd. de acordo com o artigo 6.3.3 (II), Seção III, Capítulo VI das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, milhares fantasmas constituem as partes relacionadas da empresa, e esta transação constitui uma transação de partes relacionadas.
Os directores independentes deram a sua aprovação prévia e pareceres independentes.
Votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 2 desistências.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) E o anúncio de Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) .
É por este meio anunciado.
Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) conselho de administração maio 30, 2022
