Código de títulos: Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266) abreviatura de títulos: Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266) Anúncio nº: 2022060
Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266)
Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: esta assembleia geral de acionistas foi convocada pelo Conselho de Administração, deliberada e adotada na segunda reunião do Quinto Conselho de Administração.
3. Legalidade e cumprimento da reunião
Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião
Reunião no local: quarta-feira, 15 de junho de 2022, 14:00
Tempo de votação on-line: o tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 15 de junho de 2022; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 15 de junho de 2022.
5. Modo de reunião: esta reunião adota uma combinação de votação no local e votação on-line.
A empresa fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade devem optar pela votação in loco ou pela votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. A data de registro patrimonial da reunião: 10 de junho de 2022.
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado em junho 102022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited. Todos os acionistas acima mencionados da sociedade têm o direito de comparecer pessoalmente à assembleia geral de acionistas ou confiar uma procuração por escrito para comparecer e votar, não podendo ser acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências 1, nº 1588, estrada de WangMei, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Yuhang, Hangzhou
2,Questões a considerar na reunião
1. Questões a considerar
Observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas gerais: todas as propostas desta assembleia geral √
Proposta de votação não cumulativa
1,00 √ sobre os empréstimos da empresa de acionistas controladores e transações de partes relacionadas
conta
2. A proposta acima foi deliberada e aprovada na segunda reunião do 5º Conselho de Administração. Para detalhes sobre a proposta, consulte o anúncio sobre os empréstimos da empresa junto aos acionistas controladores e transações de partes relacionadas (Anúncio nº 2022059) publicado no cninfo.com, site de divulgação de informações designado pela CSRC na gema no mesmo dia.
3. Proposta 1.00 é transação de partes relacionadas, e os acionistas relacionados envolvidos na proposta devem se retirar do voto. A proposta é uma proposta sobre questões importantes que afectam os interesses dos accionistas minoritários, à qual devem ser dadas opiniões independentes por administradores independentes, e os resultados das votações devem ser contados e divulgados separadamente pelos investidores minoritários.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo
(1) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente, ele deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (Anexo III) e o cartão de conta de acionista do cliente;
(2) Os accionistas singulares devem passar por procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; Se um acionista de pessoa singular confiar um agente, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo III), cartão de conta de acionista do administrador e cartão de identificação;
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos acionistas (Anexo II) para confirmação do registro.
A carta deve ser entregue ao escritório do conselho de administração da empresa antes das 17:00 do dia 14 de junho de 2022. Envie por favor a carta para: No. 1588, WangMei Road, Yuhang Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Hangzhou, Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266) .
2. Horário de inscrição: 9:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00 em 14 de junho de 2022.
3. lugar de registro: No. 1588, WangMei Road, Yuhang Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Hangzhou, o escritório do conselho de administração da empresa. 4. Precauções:
O original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados no momento da inscrição, mas o cartão de identificação e procuração dos participantes devem ser apresentados no momento da inscrição. O registo telefónico não é aceite.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line para esta assembleia geral de acionistas. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Veja Anexo I para o processo de operação específico de votação on-line. 5,Outros assuntos
1. Contacto:
Tel.: 057188771111
Contacto: Jinhao
2. A assembleia geral de acionistas tem a duração de meio dia, cabendo aos participantes arcar com suas próprias despesas, como acomodação e transporte. 7,Documentos para referência futura
1. deliberações da segunda reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Outros documentos exigidos pela SZSE. Anexo:
1,Processo de operação específico de participação na votação on-line
2,Formulário de inscrição para participação dos accionistas
3,procuração
É por este meio anunciado.
Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266) conselho de administração maio 30, 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
I) Processo de votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de votação é “350266”, e a abreviatura de votação é “Xingyuan voting”.
2. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação, concorde, discorda e abstenha-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro na sub-proposta e depois na proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da sub-proposta votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
(II) procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00 em 15 de junho de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
(III) procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9h15 de 15 de junho de 2022 às 15h de 15 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do accionista individual / nome da pessoa colectiva Número de identificação do accionista individual / número de registo da pessoa colectiva accionista individual
Número de acções detidas por conta de accionista
Se o nome dos participantes é confiado
Nome do cartão de identificação do agente
Tel. e-mail
Endereço postal
Observações
Notas:
1. Por favor, preencha o seu nome completo e endereço em letras maiúsculas (as mesmas que constam do registo de accionistas)
2. O formulário de inscrição preenchido e assinado dos acionistas participantes deverá ser entregue à sociedade antes das 17h00 do dia 14 de junho de 2022, e a carta enviada deverá ser confirmada com a companhia por telefone.
3. São válidos os recortes de jornal e as cópias do formulário de registo de accionistas acima referido ou autofeitos no formato acima.
Anexo III:
Procuração
Para: Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266)
Confio ao Sr. (Sra.) (n.o do cartão de identificação) (n.o do cartão de identificação) (n.o do cartão de identificação) (n.o do cartão de identificação) (n.o do cartão de identificação) (n.o do cartão de identificação) (n.o do cartão de identificação) (n.o do cartão de identificação) (n.o do cartão de identificação) (n.o do cartão de identificação) (n.o do cartão de identificação) (n.o do cartão de identificação) (n.o do cartão de identificação) (n.o do cartão de identificação) (n.o do cartão de identificação) (n.o do cartão de identificação) (n.o do cartão de identificação) (n.o do cartão de identificação) (n.o do cartão de identificação)) (n.o do cartão de identificação). Se eu / nossa empresa deixar de dar instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, o administrador pode exercer os direitos de voto em nome de mim / nossa empresa, e as consequências do exercício dos direitos de voto serão suportadas por mim / nossa empresa.
Observações dos pareceres de votação
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Pode votar contra a abstenção
100 propostas gerais: todas as propostas desta assembleia geral √
1.00 sobre os empréstimos da empresa de acionistas controladores e transações de partes relacionadas √
Proposta de
Assinatura do administrador (assinatura do acionista individual, assinatura e selo oficial do representante legal do acionista coletiva): número do cartão de identificação ou número da licença comercial do administrador: número de ações detidas pelo administrador: número da conta do acionista do administrador: assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Prazo de atribuição: desde a data de assinatura até o final desta assembleia geral de acionistas (Nota: a procuração é válida se for cortada, copiada ou autofeita no formato acima; a atribuição de unidade deve ser carimbada com o selo oficial).
