Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166)
Código dos títulos: Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) abreviatura dos títulos: Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) anúncio n.o: 2022032 Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166)
Comunicado sobre deliberações da 14ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) doravante denominada “a empresa”) editou a convocação da 14ª reunião do 6º Conselho de Administração sob a forma de SMS, ferramentas de mensagens instantâneas e e-mail no dia 27 de maio de 2022, realizada no local, às 10h00 do dia 30 de maio de 2022, na sala de conferências do quarto andar da empresa. Há 7 diretores que devem participar na votação nesta reunião, e 7 diretores que realmente participam na votação. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. qinbenjun, presidente do conselho de administração. A reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, e a reunião foi legal e válida.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após discussão completa e deliberação, a reunião votou por voto aberto para formar as seguintes resoluções:
1. A reunião delibera e aprova a proposta de alteração da política contabilística com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta alteração nas políticas contábeis é uma alteração razoável feita pela empresa em conformidade com o aviso de impressão e distribuição da interpretação das normas contábeis para Empresas Empresariais n.º 15 (CK [2021] n.º 35) emitido pelo Ministério das Finanças, que cumpre as disposições legais e regulamentares relevantes, não tendo impacto significativo nas demonstrações contábeis da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Anúncio sobre alterações nas políticas contábeis (Anúncio nº: 2022034).
2. A reunião delibera e adotou a proposta de acrescentar a previsão de transações diárias conectadas em 2022 por 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções; [O diretor relacionado Sr. xieyongfu retirou-se da votação, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre o assunto]
De acordo com as necessidades diárias de operação, a empresa planeja emitir um contrato com Guilin Fengpeng Biotechnology Co., Ltd. em 2022
Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166)
Muitas vezes há transações conectadas, e o valor estimado da transação não é mais do que 12 milhões de yuans. A categoria de transação envolve principalmente as vendas de extratos vegetais. Este assunto está dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o conteúdo da proposta.
Para mais detalhes, consulte a China Securities Journal, horários de títulos e cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicados pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre a adição da previsão de transações conectadas diárias em 2022 (Anúncio nº: 2022035)
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do 6º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 12ª reunião do 6º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre Questões Relevantes da 14ª reunião do 6º Conselho de Administração; 4. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 14ª reunião do 6º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração 31 de Maio de 2002
