Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Abreviatura de títulos: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) securities Código: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Anúncio n.º: 2022051
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Comunicado sobre as deliberações da terceira reunião do sexto conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo desta divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo,
Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
A terceira reunião do sexto conselho de administração da empresa foi realizada por meio de comunicação em 30 de maio de 2022. O aviso de reunião foi enviado a todos os diretores por e-mail em 26 de maio.
A reunião foi presidida pelo Sr. zhangyongming, presidente do conselho. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. O número de diretores presentes na reunião e os procedimentos de convocação obedecem às disposições legais e regulamentares pertinentes e aos estatutos sociais.
Após a discussão, os diretores presentes na reunião deliberaram e aprovaram as seguintes resoluções por voto aberto: I. proposta sobre Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) nova tecnologia de energia Co., Ltd. fornecendo garantia de dívida de 10 milhões de yuans para Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) xiangyun refrigerador Co., Ltd.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Está acordado que a subsidiária integral Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) new Energy Technology Co., Ltd. (doravante referida como Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) ) fornecerá uma garantia para a subsidiária integral Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) xiangyun refrigerador Co., Ltd. (doravante referida como Xiangyun refrigerador) para fornecer um empréstimo de 10 milhões de yuans a Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) nanjing Jiangbei nova sub-filial na forma de garantia de responsabilidade conjunta.
2,Proposta sobre o fornecimento de 50 milhões de yuan garantia de dívida para Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) nova tecnologia de energia Co., Ltd
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Está acordado que a empresa fornecerá garantia para Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) .
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
3,Proposta sobre o fornecimento de 90 milhões de yuan garantia de dívida para Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) nova tecnologia de energia Co., Ltd
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Concorda-se que a empresa fornecerá garantia para o empréstimo de 90 milhões de yuans de Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) nanjing filial para Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) nanjing filial, na forma de garantia de responsabilidade conjunta e várias e garantia de hipoteca imobiliária própria correspondente ao montante do empréstimo.
De acordo com o regulamento regulamentar e os estatutos sociais, a autoridade deliberativa das questões de garantia acima mencionadas é da competência do conselho de administração e não precisa ser deliberada pela assembleia geral de acionistas.
É por este meio anunciado.
Documentos para referência futura: resoluções da terceira reunião do sexto conselho de administração
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
31 de Maio de 2022
