Código dos títulos: Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) abreviatura dos títulos: Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) anúncio n.o: 2022057 Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350)
Comunicado sobre deliberações da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia geral de accionistas foi realizada através de uma combinação de votação registada por comunicação e votação online.
1,Convocação e participação na reunião
Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) (doravante denominada “a sociedade”) divulgou a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022054) em 12 de maio de 2022, A segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi originalmente planejada para ser realizada em 30 de maio de 2022 na sala de conferências Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) 319, edifício 4, East District, pátio 10, Xibeiwang East Road, Haidian District, Pequim por meio de votação aberta no local e votação on-line.
Com base nos requisitos de prevenção e controle epidêmico em Pequim, a empresa emitiu o aviso sobre precauções relevantes para participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 durante o período de prevenção e controle epidêmico (Aviso nº: 2022055) nos meios de divulgação de informações designados em 27 de maio de 2022, anunciando a hora e local da assembleia de acionistas e as formas alteradas de participar da reunião, itens de deliberação, participantes e métodos de registro.
Devido às exigências de Pequim para prevenção e controle de epidemias, a assembleia de acionistas não pôde estabelecer um local de reunião no local onde a reunião foi realizada. Portanto, a reunião no local é ajustada para ser realizada por meio de comunicação. A empresa fornece acesso de comunicação aos acionistas cadastrados para participar da assembleia geral de acionistas para realizar a assembleia por meio de comunicação. Aqueles que participarem na reunião por meio de comunicação ou comparecerem na reunião como delegados sem direito a voto serão considerados participantes da reunião no local.
O tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00 em 30 de maio de 2022; O tempo para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 09:15 às 15:00 em 30 de maio de 2022.
Participaram da reunião 9 acionistas, representantes de acionistas e agentes encarregados, representando 200683880 ações, representando 374034% do total de ações com direito a voto da empresa. Dos quais:
I) Reunião de comunicação
Um total de 1 acionista, representante acionista e agente delegado participou da reunião de comunicação da assembleia geral de acionistas, representando 147045953 ações, representando 274064% do total de ações com direito a voto da companhia.
II) Votação em linha
Participaram na votação online 8 acionistas, representando 53637927 ações, representando 9,9970% do total de ações com direito a voto da empresa.
III) Votação dos pequenos e médios investidores
Um total de 7 pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa) participaram da assembleia por meio de comunicação e rede, representando 87859 ações, representando 0,0164% do total de ações com direito a voto da empresa.
A reunião de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. fuxiaodong, presidente do conselho. Com base nas exigências de prevenção e controle de epidemias em Pequim, alguns diretores, supervisores, gerentes seniores, advogados testemunhas e outros funcionários relevantes da empresa participaram da reunião através de comunicação. A reunião foi convocada e realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas considerou e aprovou as seguintes propostas por meio de comunicação votação aberta e votação on-line:
(I) o resultado da votação da proposta relativa à cessação da garantia parcial para o aeroporto filial de Kerui foi revisto e aprovado: o número total de acções votantes participantes na votação foi de 200683880. 200672980 ações foram aprovadas, representando 999946% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; 10900 ações dissidentes, representando 0,0054% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram aprovadas 76959 ações, representando 875938% do total de ações dos pequenos e médios investidores com direito de voto presentes na reunião; Oposição de 10900 ações, representando 124062% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; Abster 0 ações, representando 0% do total de ações de pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
Os advogados zhaoyonggang e zhaotaoli do Beijing Deheng Law Firm participaram da assembleia de acionistas e emitiram pareceres finais: os procedimentos de convocação e convocação da assembleia de acionistas da empresa cumprem as leis, regulamentos administrativos, as regras da assembleia de acionistas e os estatutos sociais; As qualificações das pessoas presentes na assembleia geral e do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
4,Diretório de documentos para referência futura
1. deliberações da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores presentes;
2. Parecer jurídico da Beijing Deheng Law Firm sobre a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) 2022.
É por este meio anunciado.
Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) 30 de Maio de 2002
