Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas
Material da conferência
Junho de 2002
catálogo
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2012 3 proposta 1: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 5 proposta II: relatório de trabalho do conselho de supervisores em 202111 proposta 3: Relatório anual de auditoria 202114 proposta 4: relatório anual e resumo de 202115 proposta V: Distribuição de lucros 2021 e reserva de capital para plano de capital social 16 proposta 6: Relatório de trabalho dos diretores independentes de 202117 proposta 7: proposta de continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa 23 proposta 8: proposta de revisão do relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 Proposta 9: proposta de confirmação do excesso de transações diárias conectadas em 2021 e previsão de transações diárias conectadas em 202225 proposta 10: proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros vinte e nove
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Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2012
1,Tempo de reunião
Reunião no local: 10:00 da manhã em 8 de junho de 2022
Votação on-line: o sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai será adotado em 8 de junho de 2022. O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. 2,Local de encontro:
Conferência de vídeo comunicação III. Moderador: Sr. weilidong, presidente e gerente geral
Participantes: acionistas, diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados da sociedade IV. agenda da reunião: (I) início da reunião 1. O anfitrião da reunião anuncia o início da reunião 2. O secretário do conselho de administração apresenta os acionistas e convidados presentes na reunião (II) elege os escrutinadores e contadores de votos (III) divulga as propostas da assembleia geral de acionistas
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
3. Proposta sobre o relatório anual de auditoria de 2021;
4. Proposta de relatório anual e resumo de 2021;
5. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021;
6. Proposta de relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021;
7. Proposta de continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa; 8. Proposta de relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021;
9. Proposta de confirmação do excesso de transações diárias conectadas em 2021 e previsão de transações diárias conectadas em 2022;
10. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros. IV) Deliberação e votação das propostas
1. Declaração e inquérito dos accionistas ou dos seus representantes
2. O anfitrião da reunião, diretores, supervisores e outros executivos seniores da empresa respondem perguntas
3. Quando os acionistas votam, o contador de votos recupera os votos, o escrutinador monitora os votos, e o contador de votos conta os resultados de votação (Ⅵ) anuncia o adiamento da assembleia in loco, o contador de votos (Ⅶ) o escrutinador lê os resultados da contagem de votos (Ⅷ) os advogados presentes na assembleia dão parecer sobre os procedimentos e resultados de votação da assembleia geral de acionistas (IX) lê as deliberações da assembleia geral de acionistas e os diretores presentes assinam os documentos da assembleia geral (x) o presidente da assembleia declara a assembleia encerrada
Proposta 1:
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Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 é apresentado a você para sua deliberação.
Em 2021, o conselho de administração da sociedade foi encarregado pela assembleia geral de acionistas de operar e gerenciar o patrimônio societário da sociedade anônima. De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e os estatutos sociais, o conselho de administração analisou cuidadosamente e tomou decisões sobre os principais projetos de desenvolvimento da empresa, o funcionamento da empresa, o status financeiro, a operação de capital e outros aspectos.
Em 2021, através dos esforços conjuntos de todos os colaboradores da empresa, os objetivos empresariais predeterminados foram plenamente alcançados.
Todos os membros do conselho de administração exercem suas próprias funções no espírito de responsabilidade perante os acionistas. O principal trabalho do conselho de administração em 2021 resume-se da seguinte forma:
1,Condições operacionais da empresa durante o período de relato
Em 2021, a produção e operação da empresa foram estáveis.Através da exploração ativa do mercado, a principal receita comercial continuou a crescer.A receita operacional da empresa foi 2 Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co.Ltd(002863) 200 yuan, um aumento de 35,11% em relação ao mesmo período do ano anterior; O lucro total realizado foi 3349697 milhões de yuans, um aumento de 34,17% sobre o mesmo período do ano anterior; O lucro líquido foi 308698700 yuan, um aumento de 34,48% sobre o mesmo período do ano anterior.
Durante o período analisado, não houve alteração significativa nos principais negócios da empresa, sua estrutura e rentabilidade. Durante o período de referência, não houve alteração significativa no principal mercado de negócios da empresa e na composição dos principais custos comerciais.
2,Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
1. Reserva de capital
Unidade: Yuan
Balanço de abertura do projeto aumento do período atual diminuição do período atual saldo de fechamento
Prémio de acções 2728629371224442104942435818539147370213263
Outra reserva de capital 75193591486175383085302745034310667291890
Total 348056528603061748802773856357345803755153
2. Reserva excedentária
Unidade: Yuan
Balanço de abertura do projeto aumento do período atual diminuição do período atual saldo de fechamento
Reserva excedentária estatutária 7986865644286276792910849633573
3. Detalhes dos lucros não distribuídos
Unidade: Yuan
Montante do projecto
Saldo no final do ano passado 65764873016
Adicionar: lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe no período atual 28627679294
Menos: dotação da reserva excedentária estatutária 2862767929
Menos: reporte de fundos próprios internos de outros proprietários
Menos: dividendos ordinários a pagar 3257258192
Menos: alterações decorrentes da implementação das novas normas de locação 110160502
Fim do lucro não distribuído 88162365687
De acordo com a decisão da 15ª reunião do 4º conselho de administração, a empresa adotará a proposta de distribuição de lucros para 2021.Em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 30869872521 yuan, e a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 28627679294 yuan.
Com base no lucro líquido de 2021 de 28627679294 yuan, a empresa-mãe retirou 10% da reserva excedentária estatutária de 2862767929 yuan, mais o lucro não distribuído acumulado de 65764873016 yuan nos anos anteriores, menos 3257258192 yuan de dividendos em dinheiro em 2020, menos 110160502 yuan de mudança no lucro não distribuído no início do ano devido à implementação dos novos padrões de leasing em 2021.O lucro real disponível para distribuição desta vez foi 88162365687 yuan.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é o seguinte: a empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro a todos os acionistas com base no capital social total registrado na data da distribuição de ações e registro de ações, e distribuir dividendos em dinheiro de 1,50 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações. 4,Trabalho diário do conselho de administração (reuniões do conselho de administração)
Em 2021, foram realizadas oito reuniões da diretoria, sendo o horário específico da reunião e as propostas adotadas as seguintes:
1. Em 11 de janeiro de 2021, a empresa realizou a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração e aprovou três propostas: (1) a proposta de resgate antecipado da empresa de “Pan micro obrigações conversíveis”.
(2) Proposta sobre a transferência de parte do patrimônio líquido do certificado digital Shanghai Certification Center Co., Ltd.
(3) Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
2. Em 29 de março de 2021, a empresa realizou a sexta reunião do Quarto Conselho de Administração e aprovou 16 propostas: (1) a proposta de revisão da alteração do Estatuto Social e tratamento do registro de alterações industriais e comerciais;
(2) Proposta de revisão do relatório de trabalho do Conselho de Administração para 2020;
(3) Proposta de revisão do relatório de trabalho do gerente geral 2020;
(4) Proposta de revisão do relatório de auditoria de 2020;
(5) Proposta de revisão do relatório anual de 2020 e resumo;
(6) Proposta de deliberação do plano de distribuição de lucros para 2020 e conversão de reserva de capital em capital social;
(7) Proposta de revisão do relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2020; (8) Proposta de revisão do relatório sobre o trabalho dos administradores independentes em 2020;
(9) Proposta de revisão do relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2020;
(10) Proposta de revisão do relatório de avaliação do controlo interno de 2020;
(11) Proposta de revisão do relatório de auditoria do controlo interno 2020;
(12) Proposta sobre as transações diárias de partes relacionadas em 2020 e previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2021; (13) Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para aquisição de produtos financeiros;
(14) Proposta de verificação e cancelamento de contas a receber e outros créditos;
(15) Proposta de revisão da proposta relativa à continuação da contratação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa;
(16) Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020 dos acionistas da sociedade.
3. Em 28 de abril de 2021, realizou-se a sétima reunião do Quarto Conselho de Administração e foi aprovada uma proposta:
(1) Proposta de relatório financeiro para o primeiro trimestre de 2021
4. No dia 4 de agosto de 2021, realizou-se a 22ª Reunião do terceiro conselho de administração, tendo sido aprovadas 14 propostas: (1) a proposta de subsidiárias integrais que utilizem alguns recursos mobilizados ociosos para aquisição de produtos financeiros;
(2) Proposta de alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais;
(3) Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas;
(4) Proposta de alteração do sistema de gestão da divulgação de informações;
(5) Proposta de alteração do sistema de trabalho do Secretário do Conselho de Administração;
(6) Proposta sobre a formulação do sistema de gestão para o registo de iniciados (Projecto);
(7) Proposta de formulação do código de conduta para acionistas controladores e controladores efetivos (Projeto);
(8) Proposta de formulação de sistema de gestão de relações com investidores (Projeto);
(9) Proposta de formulação do sistema de responsabilização por erros importantes no relatório anual (Projeto);
(10) Proposta sobre a formulação do sistema de gestão da captação de recursos (Projeto);
(11) Proposta de plano de incentivo à opção de ações 2021 da companhia (Projeto) e resumo;
(12) Proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações 2021 da companhia;
(13) Proposta de submissão à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao Plano de Incentivo à Opção de Ações 2021 da Companhia;
(14) Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
