Código de títulos: 301127 abreviatura de títulos: Tianyuan proteção ambiental Anúncio No.: 2022058 Wuhan Tianyuan proteção ambiental Co., Ltd
Comunicado sobre deliberações da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implique qualquer alteração às deliberações aprovadas na anterior assembleia geral de accionistas;
3. Esta assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e online.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 p.m. em 30 de maio de 2022 (segunda-feira)
(2) Hora da votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 30 de maio de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 30 de maio de 2022.
2. Método de convocação: a assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line. 3. A reunião foi realizada na sala de conferências no 28º andar do edifício de escritórios Huijin Plaza (Praça Internacional de Boshihui), nº 1268, avenida Jinghan, distrito de Jiang’an, cidade de Wuhan, província de Hubei.
4. Convener: o 5º Conselho de Administração da empresa.
5. Moderador: Sr. huangkaiming, presidente da empresa.
A convocação e a realização desta Assembleia Geral de Acionistas obedecem às disposições legislativas, regulamentares administrativas, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
II) Participação na reunião
1. Presença global
Um total de 19 acionistas e representantes de acionistas participaram da reunião no local e online, com 237940389 ações representando 580348% do total de ações da empresa.
2. Participação em reuniões no local
Participaram da assembleia de acionistas 10 acionistas e representantes de acionistas, com 165550584 ações representando 403786% do total de ações da empresa.
3. Votação online
Um total de 9 acionistas e representantes de acionistas votaram on-line através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, representando 72389805 ações, representando 176562% do total de ações da empresa.
4. Participação de pequenos e médios investidores
Participaram da assembleia geral 8 acionistas minoritários e representantes de acionistas, com 10829805 ações representando 2,6414% do total de ações da empresa. Entre eles, havia 0 acionistas presentes no local, e o número de ações representativas foi de 0, representando 0,0000% do total de ações da empresa; São 8 acionistas votando pela Internet, e o número de ações representativas é de 10829805, representando 2,6414% do total de ações da empresa.
5. Outras pessoas presentes na reunião
Outras pessoas presentes ou presentes na assembleia de acionistas incluem todos os diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados de testemunhas empregados pela empresa.
2,Solicitação de direitos de voto
De acordo com as disposições pertinentes das medidas para a administração do incentivo patrimonial de sociedades cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, quando uma sociedade cotada realiza uma assembleia geral de acionistas para rever o plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes da sociedade cotada devem solicitar direitos de voto a todos os acionistas da empresa. A fim de proteger os interesses dos investidores, permitir que os acionistas da empresa exerçam plenamente seus direitos e expressem seus desejos, todos os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente que o Sr. Lixianwang, um diretor independente, solicitaria direitos de voto para a proposta da assembleia geral de acionistas de todos os acionistas da empresa. A partir do prazo para solicitação, nenhum acionista confiou o voto ao cobrador.
3,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação aberta in loco e votação on-line, e considerou e adotou as seguintes propostas:
1. Revisou-se e aprovou-se a proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas e às Opções de Ações 2022 (Projeto) e seu resumo
Esta proposta envolve questões relacionadas. Os acionistas relacionados huangkaiming, Hubei Tianyuan Environmental Protection Group Co., Ltd., Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) engineering Technology (Wuhan) Co., Ltd., huangzhaowei, Wuhan Tianyuan vantagem de capital de risco (sociedade limitada), Li Juan, denglingling, Li Qi, Li Lijuan e Wang shaelin evitaram o voto, e suas ações totais da empresa não estão incluídas no número total de ações efetivas de voto desta proposta.
Resultados de votação: foram aprovadas 72368659 ações, representando 999708% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 21146 ações discordantes, representando 0,0292% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores foram: 10808659 ações foram aprovadas, representando 998047% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 21146 ações dissidentes, representando 0,1953% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A proposta é uma resolução especial, deliberada e aprovada por mais de dois terços do total das ações efetivas de voto da assembleia.
2. A proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo patrimonial da empresa foi revisada e aprovada
Esta proposta envolve questões relacionadas. Os acionistas relacionados huangkaiming, Hubei Tianyuan Environmental Protection Group Co., Ltd., Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) engineering Technology (Wuhan) Co., Ltd., huangzhaowei, Wuhan Tianyuan vantagem de capital de risco (sociedade limitada), Li Juan, denglingling, Li Qi, Li Lijuan e Wang shaelin evitaram o voto, e suas ações totais da empresa não estão incluídas no número total de ações efetivas de voto desta proposta.
Resultados de votação: foram aprovadas 72368659 ações, representando 999708% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 21146 ações discordantes, representando 0,0292% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores foram: 10808659 ações foram aprovadas, representando 998047% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 21146 ações dissidentes, representando 0,1953% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A proposta é uma resolução especial, deliberada e aprovada por mais de dois terços do total das ações efetivas de voto da assembleia.
3. Foi revisada e adotada a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas da companhia a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial.
Esta proposta envolve questões relacionadas. Os acionistas relacionados huangkaiming, Hubei Tianyuan Environmental Protection Group Co., Ltd., Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) engineering Technology (Wuhan) Co., Ltd., huangzhaowei, Wuhan Tianyuan vantagem de capital de risco (sociedade limitada), Li Juan, denglingling, Li Qi, Li Lijuan e Wang shaelin evitaram o voto, e suas ações totais da empresa não estão incluídas no número total de ações efetivas de voto desta proposta.
Resultados de votação: foram aprovadas 72368659 ações, representando 999708% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 21146 ações discordantes, representando 0,0292% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores foram: 10808659 ações foram aprovadas, representando 998047% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 21146 ações dissidentes, representando 0,1953% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A proposta é uma resolução especial, deliberada e aprovada por mais de dois terços do total das ações efetivas de voto da assembleia.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
A reunião de acionistas foi testemunhada pelo advogado Zhou Jian e o advogado yinyingai do escritório de advocacia Jintiancheng Shanghai via vídeo e emitiu um parecer jurídico: o advogado acredita que os procedimentos de convocação e convocação, qualificações de convocadores, qualificações dos participantes da reunião e procedimentos de votação da assembleia de acionistas da empresa estão de acordo com a lei das sociedades, regras para reuniões de acionistas de empresas cotadas e outras leis e regulamentos Os resultados das votações desta assembleia geral são legais e válidos de acordo com as disposições pertinentes do regulamento, outros documentos normativos e estatutos.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da Wuhan Tianyuan proteção ambiental Co., Ltd. em 2022; 2. parecer jurídico do escritório de advocacia Jintiancheng de Xangai sobre a terceira reunião geral extraordinária de acionistas da proteção ambiental Co. de Wuhan Tianyuan, Ltd. em 2022.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração de Wuhan Tianyuan proteção ambiental Co., Ltd
31 de Maio de 2022
