Em 31 de maio, Hangzhou Central Branch do Banco Popular da China emitiu um bilhete, apontando para Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) .
De acordo com o bilhete, os tipos de Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
\u3000\u30001. Não cumprir as obrigações de identificação do cliente conforme exigido;
\u3000\u30002. Falha em manter dados de identidade do cliente e registros de transações conforme necessário;
\u3000\u30003. Falha no cumprimento da obrigação de relatar grandes somas e transações suspeitas conforme necessário;
\u3000\u30004. Lidar com clientes não identificados.
Em resposta aos atos ilegais acima mencionados, Hangzhou Central Branch do Banco Popular da China decidiu multar Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 5,8 milhões de yuans.
Yanghuili, then deputy general manager of Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) operation management department, was responsible for Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) ; Falha em manter dados de identidade do cliente e registros de transações conforme necessário; Falha em cumprir a obrigação de relatar grandes somas e transações suspeitas conforme necessário. Impõe uma multa de 100000 yuan.
Ruan Rongjun, então gerente geral do Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) departamento de conformidade legal, foi responsável por Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) ; Lidar com clientes não identificados. E impor uma multa de 65000 yuan.
Guiqingfeng, então assistente do gerente geral de Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) e-banking departamento, foi responsável por Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) . Será aplicada uma multa de 30000 yuan.
De acordo com tianyancha, os principais acionistas do Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) ; Hangzhou Finance Bureau também é seu controlador real, representando 11,85% das ações; Red Lion Holding Group Co., Ltd. detém 11,8% das ações.
