Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) directores independentes
Pareceres independentes sobre Questões Relevantes da 10ª reunião do 3º Conselho de Administração
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) doravante referida como “a empresa” realizou a 10ª reunião do terceiro conselho de administração em 30 de maio de 2022. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “a lei das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei dos valores mobiliários”), as regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e os estatutos sociais, nós, como diretores independentes da empresa, com base no princípio da prudência e julgamento independente, Expressar os seguintes pareceres independentes sobre Questões Relevantes da 10ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre o plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo
A fim de melhorar continuamente o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, implementar praticamente o conceito cultural da empresa de “orientado para as pessoas” e “estar orgulhoso dos contribuintes”, estimular plenamente o espírito de propriedade e o entusiasmo de trabalho do pessoal de espinha dorsal de cada linha, e atrair e reter talentos proeminentes, a empresa planeja implementar o plano de incentivo de ações de prazo fixo 2022.
A empresa formulou o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Draft) e seu resumo, bem como a lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022.
Concordamos unanimemente com o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo, bem como com o conteúdo da lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022, e concordamos em submeter o assunto à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre as medidas de gestão da empresa para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022
A fim de garantir a promoção suave e a implementação ordenada do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022, a empresa, de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração de incentivo de ações de empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de inovação de tecnologia científica, o guia auto-regulatório para o conselho de inovação de tecnologia científica listadas empresas Nº 4 – divulgação de informações de incentivo de ações e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, Em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022.
Concordamos unanimemente com o conteúdo das medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre solicitação à assembleia geral de acionistas da empresa para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo de ações restritas 2022
Com o objetivo de promover o relevante trabalho do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 de forma complacente e eficiente, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral de acionistas da empresa que autorize o conselho de administração a tratar de todas as questões relacionadas ao plano de incentivo às ações restritas, incluindo, mas não limitado a:
1. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade a autorização do conselho de administração para ser responsável pelos seguintes assuntos para a implementação específica do plano de incentivo patrimonial:
(1) Autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo às ações restritas;
(2) Autorizar o conselho de administração a ajustar o montante de concessão/aquisição de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver emissões como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação, etc;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver emissões como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(4) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas aos objetos de incentivo quando estes satisfizerem as condições e tratarem de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas, incluindo a assinatura do contrato de incentivo patrimonial com os objetos de incentivo;
(5) Autorizar o conselho de administração a decidir se as ações restritas concedidas aos objetos de incentivo podem ser investidas, revisar e confirmar a qualificação de aquisição e o número de objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará a comissão de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(6) Autorizar o conselho de administração a lidar com todas as questões necessárias para a propriedade de ações restritas de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores de Xangai para a propriedade, solicitar à China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch para negócios relevantes de registro e liquidação, alterar os estatutos sociais e lidar com o registro de mudança do capital social da empresa;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relevantes relacionados com a alteração e rescisão do plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2022, incluindo, entre outros, o cancelamento da qualificação de atribuição do objeto de incentivo e o cancelamento do cancelamento da ação restrita que não tenha sido atribuída ao objeto de incentivo; (8) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo; no entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais modificações do conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(9) Autorizar o conselho de administração a realizar outros assuntos necessários à implementação do plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes.
2. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação de registro, depósito, aprovação, consentimento, etc., junto aos governos e instituições relevantes para este plano de incentivos; Assinar, executar, modificar e completar os documentos submetidos aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
3. Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de consultores financeiros, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação deste plano de incentivos.
4. Propõe-se à assembleia geral de acionistas da sociedade que o prazo de autorização ao conselho de administração seja coerente com a validade deste plano de incentivo patrimonial.
5. Dentre as questões de autorização acima mencionadas, outras questões de autorização, exceto aquelas que forem claramente exigidas a serem adotadas por deliberação do Conselho de Administração, de acordo com leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, este plano de incentivo às ações restritas ou os estatutos sociais, serão submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração, e o conselho de administração da sociedade autorizará ainda o presidente da sociedade ou a pessoa por ele autorizada a exercer.
Concordamos em submeter-nos à assembleia geral de acionistas da empresa para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas 2022, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
(sem texto abaixo desta página)
