Código de títulos: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) abreviatura de títulos: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Anúncio nº: 2022045
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
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Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 16 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
A terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração (III) método de votação: o método de votação adotado na assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 15:00 em Junho 16, 2022
Local: sala de conferências (V) no quarto andar do edifício de escritórios da empresa, No. 10 Jinhe Road, Huaiyuan Zona de Desenvolvimento Econômico, Cidade de Bengbu, Província de Anhui. Sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 16 de junho de 2022
A 16 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para investidores de negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e Shanghai Stock connect
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (VII) envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a assembleia geral de acionistas envolveu a solicitação pública dos direitos de voto dos acionistas por diretores independentes. O Sr. xiaochengwei, como solicitador, solicitou os direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as propostas relevantes do plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa consideradas na assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) publicado pela empresa em 1 de junho de 2022 Anúncio sobre solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes (Anúncio n.º 2022044). 2,Questões a considerar na reunião
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Participantes de acções A
Proposta de votação não cumulativa
Proposta de assinatura do acordo sobre a indústria neutra em carbono com o governo popular do condado de Huaiyuan
1 √
Proposta relativa ao acordo de investimento do projecto do parque
Sobre o plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 (rascunho √)
2) e seu resumo
Sobre a implementação do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 √
3. Proposta relativa às medidas de gestão da avaliação
Proposta de assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a lidar com
4 √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 10ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa. Para detalhes, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 1º de junho de 2022 Anúncios e documentos relevantes. Antes da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a empresa publicará as informações no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Divulgar as informações da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. 2. Proposta de resolução especial: 2, 3, 43. Proposta relativa à contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 2, 3, 44. Proposta relativa à retirada de voto dos acionistas coligados: 2, 3, 4
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: acionistas que sejam objeto de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2022 da empresa ou que tenham relação relacionada com os objetos de incentivo. 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: N.º III. precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) todas as propostas só podem ser submetidas após a votação dos acionistas. 4,Participantes da reunião (I) acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Corporation Limited filial Shanghai no encerramento da tarde na data de registro de capital têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e participar na votação. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2022/6/10
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa.
(III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal. 5,Método de registo das reuniões
(I) Horário de inscrição: 13 de junho de 2022 (9:30-11:30 e 13:30-17:00) Após o período acima, o registro dos acionistas presentes na assembleia local não será tratado. (II) no local de registro: No. 10, Jinhe Road, Huaiyuan Zona de Desenvolvimento Econômico, Cidade de Bengbu, Província de Anhui, o escritório do conselho de administração da empresa (III) método de registro: acionistas ou agentes dos acionistas que pretendam participar da reunião devem possuir certificados válidos relevantes e lidar no local no momento e local acima. Acionistas não locais podem se cadastrar por carta, fax ou e-mail, que deve ser entregue antes das 17:00 horas do dia 13 de junho de 2022, sujeito à hora de chegada à empresa. Por favor, indique ” Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2022 terceira assembleia geral extraordinária de acionistas” na carta e deixe informações de contato efetivas. (1) Acionista singular: o original do seu bilhete de identidade próprio ou de outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade, o original do cartão de conta de ações e outros certificados de participação; (2) Agente autorizado de acionista: o original do cartão de identificação válido do agente, a cópia do cartão de identificação do acionista da pessoa física, o original da procuração (ver detalhes em anexo), o original do cartão de conta de ações do administrador e outros certificados de participação; (3) Representante legal/sócio executivo de pessoa coletiva acionista: original do cartão de identificação válido, licença comercial de pessoa coletiva acionista (cópia com selo oficial), original do certificado de identificação de representante legal/sócio executivo, original do cartão de conta de ações e outros certificados de participação; (4) Agente autorizado de pessoa coletiva acionista: original cartão de identificação válido do agente, licença comercial de pessoa coletiva acionista (cópia com selo oficial), certificado de identificação original de representante legal / sócio executivo, procuração (assinatura e selo oficial de representante legal / sócio executivo), cartão de conta de estoque original e outros certificados de participação; (5) Se os investidores de negociação de margem e empréstimo de valores mobiliários comparecerem à reunião presencial, deverão possuir o certificado de conta de valores mobiliários emitido pelas sociedades de valores mobiliários relacionados com negociação de margem e empréstimo de valores mobiliários e a procuração original emitida aos investidores; Se o investidor for uma pessoa física, deverá apresentar também o seu próprio bilhete de identidade ou outros documentos válidos que possam indicar a sua identidade; Se o investidor for uma instituição, deverá possuir também a licença comercial da unidade (cópia com selo oficial afixado), o original da carteira de identidade válida dos participantes e o original da procuração. Nota: uma cópia de todos os originais é necessária. Se o registro for processado por fax, por favor, forneça a pessoa de contato necessária e informações de contato, e o registro será considerado bem sucedido após confirmação com a empresa por telefone. (IV) Notas especiais: os acionistas ou agentes devem trazer os certificados acima mencionados quando comparecerem à assembleia local, não aceitando a inscrição no local por telefone. 6,Outros assuntos (I) a reunião deve durar meio dia, e os acionistas ou agentes presentes devem pagar suas próprias despesas de transporte, alimentação e hospedagem. (II) os acionistas participantes da reunião devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para assinar, e devem trazer seus certificados de identidade, cartões de conta de acionistas, procuração e outros originais para verificar sua admissão. Os acionistas presentes na reunião também devem cumprir os requisitos das políticas relevantes de prevenção e controle de epidemias. (III) informações de contato da reunião: Cuiwei Tel.: 05528220958 Fax: 0552859966 endereço de contato: e-mail: No. 10, Jinhe Road, Huaiyuan Economic Development Zone, Bengbu City, Anhui Province; [email protected]. Código Postal: 233400
É por este meio anunciado.
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) conselho de administração 1 de junho de 2022 Anexo: procuração
Apêndice: procuração
Procuração
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 16 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
Proposta sobre assinatura do acordo de carbono com o Governo Popular do Condado de Huaiyuan
1. Proposta sobre o acordo de investimento de Zhonghe Industrial Park Project
Sobre o incentivo de ações restritas da empresa em 2022
2. Discussão sobre plano de incentivo (Projeto) e seu resumo
Caso
Sobre o incentivo de ações restritas da empresa em 2022
3. Discussão sobre medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo
Caso
Aviso de apresentação à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorização dos administradores
4. A diretoria tratará do plano de incentivo para ações restritas em 2022
Proposta sobre questões relacionadas com o planeamento
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
observações:
O administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar por sua própria vontade.
