Código dos títulos: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) abreviatura dos títulos: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) anúncio n.o: 2022039 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Comunicado sobre deliberações da 10ª reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo do anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei. 1,Reuniões do Conselho de Administração
A 10ª reunião do terceiro conselho de administração (doravante referida como “a empresa” ou ” Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) . A reunião foi proposta e presidida pelo Sr. jiangxuexin, presidente do conselho. 9 diretores deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”) e outras leis, regulamentos, regras, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, as seguintes resoluções foram aprovadas por voto aberto:
(I) a proposta sobre a assinatura do acordo de investimento para o projeto de parque industrial neutro de carbono com o governo popular do condado de Huaiyuan foi revisada e aprovada
A empresa assinou ainda um acordo de investimento com o governo popular do condado de Huaiyuan, que estabeleceu as bases para a construção de acompanhamento do projeto. Este investimento está alinhado com o plano de desenvolvimento de negócios da empresa. Após a conclusão do Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) . Este investimento não afetará a independência dos negócios e operações da empresa, nem prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas.
O montante total do investimento do projeto é grande e a empresa é responsável pelo investimento. A fonte correspondente de fundos são os fundos próprios ou auto-levantados da empresa, o que pode causar uma certa pressão sobre o volume de negócios e fluxo de caixa da empresa durante o período de construção do projeto. A empresa colocará os fundos em lotes de acordo com as necessidades reais dos fundos do projeto para garantir que o desenvolvimento normal do negócio principal existente da empresa não será afetado.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio sobre o progresso do investimento de Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) .
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Evitar a votação: esta proposta não envolve transações de partidos relacionados, e não há necessidade de evitar votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) a proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa para 2022 (Projeto) e seu resumo foi revisada e aprovada
A fim de melhorar continuamente o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, implementar praticamente o conceito cultural da empresa de “orientado para as pessoas” e “estar orgulhoso dos contribuintes”, estimular plenamente o espírito de propriedade e o entusiasmo de trabalho do pessoal de espinha dorsal de cada linha, e atrair e reter talentos proeminentes, a empresa planeja implementar o plano de incentivo de ações de prazo fixo 2022.
A empresa formulou o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Draft) e seu resumo, bem como a lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio sumário do Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2022 plano de incentivo a ações restritas (Projeto) (Anúncio nº: 2022043), Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2022 plano de incentivo a ações restritas (Projeto) e lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2022 plano de incentivo a ações restritas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Evitação de votação: diretores relacionados jiangxuexin, xiachangrong, baokecheng, wangshaohui, jiangyunan e Huangyao evitaram votar.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022
A fim de garantir a promoção suave e a implementação ordenada do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022, a empresa, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivos patrimoniais de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação, o guia de autorregulação para empresas cotadas no conselho de ciência e inovação nº 4 – divulgação de informações de incentivo patrimonial De acordo com as disposições pertinentes dos documentos normativos e estatutos, e em combinação com a situação real da empresa, foram formuladas as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Medidas de gestão da avaliação da execução do Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2022 plano de incentivo às unidades populacionais restritas.
Evitação de votação: diretores relacionados jiangxuexin, xiachangrong, baokecheng, wangshaohui, jiangyunan e Huangyao evitaram votar.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas da companhia a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo de ações restritas 2022
Com o objetivo de promover o relevante trabalho do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 de forma complacente e eficiente, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral de acionistas da empresa que autorize o conselho de administração a tratar de todas as questões relacionadas ao plano de incentivo às ações restritas, incluindo, mas não limitado a:
1. Solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a ser responsável pelos seguintes assuntos para a execução específica do plano de incentivo de ações: (1) autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo de ações restritas;
(2) Autorizar o conselho de administração a ajustar o montante de concessão/aquisição de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver emissões como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação, etc;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver emissões como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(4) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas aos objetos de incentivo quando estes satisfizerem as condições e tratarem de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas, incluindo a assinatura do contrato de incentivo patrimonial com os objetos de incentivo;
(5) Autorizar o conselho de administração a decidir se as ações restritas concedidas aos objetos de incentivo podem ser investidas, revisar e confirmar a qualificação de aquisição e o número de objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará a comissão de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(6) Autorizar o conselho de administração a lidar com todas as questões necessárias para a propriedade de ações restritas de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores de Xangai para a propriedade, solicitar à China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch para negócios relevantes de registro e liquidação, alterar os estatutos sociais e lidar com o registro de mudança do capital social da empresa;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relevantes relacionados com a alteração e rescisão do plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2022, incluindo, entre outros, o cancelamento da qualificação de atribuição do objeto de incentivo e o cancelamento do cancelamento da ação restrita que não tenha sido atribuída ao objeto de incentivo;
(8) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo; no entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais modificações do conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(9) Autorizar o conselho de administração a realizar outros assuntos necessários à implementação do plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes.
2. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação de registro, depósito, aprovação, consentimento, etc., junto aos governos e instituições relevantes para este plano de incentivos; Assinar, executar, modificar e completar os documentos submetidos aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
3. Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de consultores financeiros, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação deste plano de incentivos.
4. Propõe-se à assembleia geral de acionistas da sociedade que o prazo de autorização ao conselho de administração seja coerente com a validade deste plano de incentivo patrimonial.
5. Dentre as questões de autorização acima mencionadas, outras questões de autorização, exceto aquelas que forem claramente exigidas a serem adotadas por deliberação do Conselho de Administração, de acordo com leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, este plano de incentivo às ações restritas ou os estatutos sociais, serão submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração, e o conselho de administração da sociedade autorizará ainda o presidente da sociedade ou a pessoa por ele autorizada a exercer.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Evitação de votação: diretores relacionados jiangxuexin, xiachangrong, baokecheng, wangshaohui, jiangyunan e Huangyao evitaram votar.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa planeja realizar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 15:00 do dia 16 de junho de 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022045).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Evitar a votação: esta proposta não envolve transações de partidos relacionados, e não há necessidade de evitar votar.
É por este meio anunciado.
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Conselho de Administração
1 de Junho de 2022
