Código dos títulos: Phenix Optical Company Limited(600071) abreviatura dos títulos: Phenix Optical Company Limited(600071) anúncio n.o: 2022025 Phenix Optical Company Limited(600071)
Comunicado sobre resoluções da 17ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Phenix Optical Company Limited(600071) doravante referida como ” Phenix Optical Company Limited(600071) company” ou “sociedade cotada” realizou a 17ª reunião do 8º conselho de administração em 31 de maio de 2022 sob a forma de. A reunião foi presidida pelo Sr. chenzongnian, presidente do conselho de administração, e havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. A convocação, convocação e votação da reunião foram de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominado “direito das sociedades”) e os estatutos de Phenix Optical Company Limited(600071) (doravante denominados “estatutos”).
Depois que os diretores presentes na reunião cuidadosamente consideraram e votaram sobre as propostas da reunião, as deliberações do conselho de administração são as seguintes:
1,A proposta relativa à cessação da venda de activos importantes, emissão de acções para aquisição de activos e angariação de fundos de apoio e transacções com partes relacionadas foi revista e aprovada
Phenix Optical Company Limited(600071) pretende vender em dinheiro para CLP Haikang Group Co., Ltd. (doravante referido como “CLP Haikang”) ou sua subsidiária designada de propriedade integral. A partir da data de referência, exceto para todos os fundos monetários, impostos não transferíveis e passivos de imposto de renda diferidos ao nível da empresa-mãe da empresa listada, 100% de capital da Jiangxi Yingrui Technology Co., Ltd., Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co.Ltd(600679) danyang Guangming optoelectronics Co., Ltd., Todos os ativos e passivos, exceto 5,814% de capital próprio da Jiangxi building Co., Ltd; Propõe-se a aquisição de 100% do capital próprio da Nanjing Guosheng Electronics Co., Ltd. (a seguir designada por “Guosheng Electronics”) e da Hebei Puxing Electronic Technology Co., Ltd. (a seguir designada por “Puxing Electronics”) através da emissão de ações e da angariação de fundos de apoio (a seguir designada por “esta transação” e “esta importante reestruturação de ativos”).
Desde a preparação desta importante reestruturação de ativos, a empresa organizou ativamente partes relevantes para promover esta transação em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes. Tendo em vista que a aprovação e arquivamento relacionados a esta transação não obteve o consentimento do departamento superior competente, após cuidadosa pesquisa e análise, a fim de salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e de todos os acionistas, o conselho de administração da empresa concorda em encerrar esta importante reestruturação patrimonial de acordo com o aviso de risco dado pela empresa no anúncio indicativo de Phenix Optical Company Limited(600071) .
Os diretores relacionados chenzongnian, Wang Xiong, Zhang Wei e Liu Xiang evitaram votar.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta sobre a assinatura do contrato de rescisão do contrato de venda de ativos principal com CLP Haikang, o contrato de rescisão do contrato de compra de ativos emitindo ações com todos os acionistas da Guosheng eletrônica, e o contrato de rescisão do contrato de compra de ativos emitindo ações com todos os acionistas da empurrar Eletrônica foi revisado e aprovado
O conselho de administração da empresa concordou que a empresa deve assinar o contrato de rescisão para a venda de ativos importantes com a CLP Hikvision, que a empresa deve assinar o contrato de rescisão para a compra de ativos emitindo ações com todos os acionistas da Guosheng electronics, e que a empresa deve assinar o contrato de rescisão para a compra de ativos emitindo ações com todos os acionistas da push electronics.
Os diretores relacionados chenzongnian, Wang Xiong, Zhang Wei e Liu Xiang evitaram votar.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Phenix Optical Company Limited(600071) conselho de administração 1 de junho de 2022
