Citic Securities Company Limited(600030)
cerca de
Phenix Optical Company Limited(600071) encerrar a reestruturação importante dos activos
de
Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente
Consultor financeiro independente
Assinado em: Maio de 2002
Phenix Optical Company Limited(600071) doravante referida como “empresa cotada”, “empresa” ou ” Phenix Optical Company Limited(600071) Citic Securities Company Limited(600030) doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030)
1,Informações básicas sobre esta importante reestruturação de activos
A empresa tenciona vender em numerário à CLP Haikang Group Co., Ltd. ou à sua subsidiária designada a 100%, exceto para todos os fundos monetários, impostos não transferíveis e passivos diferidos de imposto sobre o rendimento ao nível da empresa-mãe da empresa cotada a partir da data de referência, capital de 100% da Jiangxi Yingrui Technology Co., Ltd., capital de 75% da Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co.Ltd(600679) photoelectric Co., Ltd. e capital de 17% da Danyang Guangming photoelectric Co., Ltd, Todos os ativos e passivos, exceto 5,814% de capital próprio da Jiangxi building Co., Ltd; Propõe-se a aquisição de 100% do capital próprio da Nanjing Guosheng Electronics Co., Ltd. e da Hebei Puxing Electronic Technology Co., Ltd. através da emissão de acções e da angariação de fundos de apoio (a seguir designada “esta transacção”, “esta importante reestruturação de activos” e “esta reestruturação”).
No dia 29 de setembro de 2021, a empresa realizou a 13ª reunião do 8º Conselho de Administração, A proposta sobre Phenix Optical Company Limited(600071) emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas e seu resumo e outras propostas relacionadas a esta transação foram revisadas e aprovadas (para detalhes, consulte os anúncios relevantes e anúncios divulgados pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai e nos meios de divulgação de informações designados em 30 de setembro de 2021) Plano de venda de Phenix Optical Company Limited(600071) ativos principais, emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas).
2,Principal trabalho realizado pela empresa durante a promoção de grandes reestruturações de ativos
Durante a promoção desta importante reestruturação patrimonial, a empresa e as partes relevantes promoveram ativamente o trabalho relacionado com esta importante reestruturação patrimonial, em estrita conformidade com as disposições das medidas administrativas para grande reestruturação patrimonial das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos administrativos e documentos normativos relevantes:
No dia 29 de setembro de 2021, a empresa realizou a 13ª reunião do 8º Conselho de Administração, que analisou e aprovou a decisão sobre a venda de Phenix Optical Company Limited(600071)
E a proposta sobre o plano e seu resumo. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai e nos meios de divulgação de informações designados em 30 de setembro de 2021.
Em 18 de outubro de 2021, a empresa recebeu a carta de inquérito sobre a divulgação de informações de Phenix Optical Company Limited(600071) ações emitidas para compra de ativos e captação de fundos de apoio e plano de transações de partes relacionadas (szgh [2021] No. 2806) (doravante referida como a “carta de inquérito”) emitida pela Bolsa de Valores de Xangai, Consulte o anúncio de Phenix Optical Company Limited(600071) ao receber a carta de inquérito da Bolsa de Valores de Xangai (Anúncio nº: 2021033) divulgada pela empresa em 19 de outubro de 2021 para detalhes.
Em 26 de outubro de 2021, devido ao relevante trabalho de auditoria e avaliação em andamento, a fim de garantir a exatidão e integridade da resposta, a empresa estendeu a resposta à carta de inquérito após se candidatar à Bolsa de Valores de Xangai. Para detalhes, consulte o anúncio de Phenix Optical Company Limited(600071) sobre o adiamento da resposta à carta de inquérito da Bolsa de Valores de Xangai (Anúncio nº: 2021037) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai e nos meios de divulgação de informações designados.
Em 30 de outubro de 2021, a empresa divulgou o anúncio sobre o andamento do Phenix Optical Company Limited(600071) .
Em 2 de novembro de 2021, a empresa e as instituições intermediárias relevantes implementaram e responderam às perguntas listadas na carta de inquérito item a item, e fizeram as correspondentes alterações e divulgações complementares ao plano para Phenix Optical Company Limited(600071) , Para mais detalhes, consulte o anúncio de resposta de Phenix Optical Company Limited(600071) (Anúncio n.o: 2021040).
Em 30 de novembro de 2021, 30 de dezembro de 2021, 28 de janeiro de 2022, 26 de fevereiro de 2022 e 30 de março de 2022, a empresa divulgou o anúncio de progresso de Phenix Optical Company Limited(600071) .
Tendo em conta a complexidade do regime de transacção, o número de sujeitos envolvidos na transacção e a vasta gama de partes coligadas envolvidas na transacção, incluindo Hangzhou, Nanjing, Shijiazhuang, Tianjin, Shangrao e Pequim, algumas regiões foram afectadas pela epidemia desde a implementação do projecto, tendo em conta o progresso global dos trabalhos da transacção sido mais lento do que o plano de projecto. Como o progresso desta reorganização fica atrás do plano original, A empresa divulgou o anúncio de Phenix Optical Company Limited(600071) .
Em 27 de maio de 2022, a empresa divulgou o anúncio indicativo de Phenix Optical Company Limited(600071) sobre o término planejado de grandes reestruturações de ativos (Anúncio nº: 2022023).
A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, a empresa executou procedimentos de tomada de decisão relevantes, divulgou informações relevantes em tempo hábil e lembrou aos investidores o risco de incerteza desta importante reestruturação de ativos, de acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as medidas administrativas para uma importante reestruturação de ativos das empresas cotadas.
3,Razões para a cessação desta importante reestruturação de activos
Desde a preparação desta importante reestruturação de ativos, a empresa organizou ativamente partes relevantes para promover esta transação em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes. Tendo em vista que a aprovação e arquivamento relativos a esta transação não obteve o consentimento do departamento superior competente, após cuidadosa pesquisa e análise, de forma a salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e de todos os acionistas, a empresa decidiu encerrar esta importante reestruturação patrimonial de acordo com o aviso de risco dado pela empresa no anúncio indicativo de Phenix Optical Company Limited(600071) sobre a proposta de rescisão da reestruturação patrimonial importante (Anúncio n.º 2022023).
4,Encerramento dos procedimentos de tomada de decisão para esta importante reestruturação de activos
I) deliberação do Conselho de Administração
Em 31 de maio de 2022, a empresa realizou a 17ª reunião do 8º Conselho de Administração, A proposta de rescisão da venda de ativos importantes, emissão de ações para compra de ativos, captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas, e a proposta de assinatura do contrato de rescisão da venda de ativos importantes com a CLP Haikang, assinatura do contrato de rescisão da compra de ativos pela emissão de ações com todos os acionistas da Guosheng electronics e assinatura do contrato de rescisão da compra de ativos pela emissão de ações com todos os acionistas da push electronics foram revisadas e aprovadas, Está acordado que a empresa ponha termo a esta reestruturação importante dos activos.
II) Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes
Os diretores independentes da empresa reconheceram antecipadamente o término desta importante reestruturação de ativos e acreditavam que, desde a preparação desta reestruturação, a empresa organizou ativamente partes relevantes para promover esta transação em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes. Tendo em vista que a aprovação e arquivamento relacionados a esta transação não obtiveram o consentimento do departamento superior competente, após cuidadosa pesquisa e análise, a fim de salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e de todos os acionistas, a empresa planeja encerrar essa reestruturação. A cessação desta reestruturação não prejudica os interesses legítimos da empresa e dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários. Portanto, os diretores independentes concordaram com a empresa em encerrar esta importante reestruturação de ativos e outros assuntos relacionados, e concordaram em apresentar propostas relevantes para a 17ª reunião do 8º conselho de administração para deliberação, e os diretores relacionados devem evitar votar.
III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes pensam: 1 Os procedimentos de convocação, convocação e votação do conselho de administração cumprem as disposições das leis chinesas relevantes, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e as resoluções relevantes do conselho de administração sobre a cessação da reorganização são legais e eficazes. 2. a 17ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa delibera e aprova as propostas relevantes para o término desta reorganização, e quando o Conselho de Administração delibera sobre as propostas relevantes para o término desta reorganização, os diretores relacionados evitam votar. 3. A cessação desta reestruturação é uma decisão tomada pela empresa após cuidadosa investigação e análise e negociação amigável com a contraparte, não terá um impacto negativo na produção e funcionamento normais da empresa, e não há situação que prejudique os interesses legítimos da empresa e dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários. Concordamos que a empresa encerrará esta reestruturação e acordará que a empresa assinará acordos relevantes com a contraparte para pôr termo a esta reestruturação.
IV) Deliberação do Conselho de Supervisores
Em 31 de maio de 2022, a empresa realizou a 16ª reunião do 8º conselho de supervisores, A proposta de rescisão da venda de ativos importantes, emissão de ações para compra de ativos, captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas, e a proposta de assinatura do contrato de rescisão da venda de ativos importantes com a CLP Haikang, assinatura do contrato de rescisão da compra de ativos pela emissão de ações com todos os acionistas da Guosheng electronics e assinatura do contrato de rescisão da compra de ativos pela emissão de ações com todos os acionistas da push electronics foram revisadas e aprovadas, Está acordado que a empresa ponha termo a esta reestruturação importante dos activos.
5,Negociação privilegiada de ações da empresa durante a auto-inspeção
De acordo com os requisitos das diretrizes para a aplicação das regras regulamentares – categoria de listagem n.º 1, diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai n.º 6 – reestruturação importante de ativos e outras disposições relevantes, a empresa está realizando o registro de informações privilegiadas e auto-inspeção sobre essa reestruturação, O período de auto-inspeção será de 6 meses antes da empresa solicitar a suspensão da negociação de ações nesta reestruturação (22 de setembro de 2021) até a data do anúncio da decisão do conselho de administração de considerar e encerrar essa reestruturação.
A empresa planeja apresentar um pedido de inquérito para a China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch para as questões de auto-exame.Após obter os dados da transação e concluir o auto-exame relevante, a empresa divulgará oportunamente a negociação de informações privilegiadas relevantes de ações.
6,Impacto da cessação desta importante reestruturação de activos na empresa
Tendo em conta que esta importante reestruturação de activos não foi deliberada pela assembleia geral de accionistas da empresa, este importante plano de reestruturação de activos não entrou oficialmente em vigor e a empresa não participou na produção e funcionamento da empresa-alvo, a cessação desta transacção não tem qualquer impacto significativo na empresa, não terá um impacto adverso significativo nas actividades de produção e exploração existentes da empresa e no estatuto financeiro, nem prejudicará os interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
7,Autorizações
De acordo com as regulamentações relevantes, a empresa promete não planejar nenhuma reestruturação de ativos importante no prazo de um mês a contar da data de divulgação do anúncio de Phenix Optical Company Limited(600071) no término da reestruturação de ativos importantes (Anúncio nº: 2022027).
8,Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente
Após verificação, o consultor financeiro independente considera que: Phenix Optical Company Limited(600071) os procedimentos de revisão para o término da reestruturação de ativos importantes estão completos, e a empresa cotada cumpriu sua obrigação de divulgação de informações, que está em conformidade com as disposições das medidas administrativas para reestruturação de ativos importantes de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Citic Securities Company Limited(600030)
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