Código dos títulos: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) abreviatura dos títulos: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) anúncio n.o: 2022054 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Comunicado sobre a eleição geral do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O segundo conselho de administração da Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) empresa (doravante referida como “a empresa”) está prestes a expirar. De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, documentos normativos e os estatutos sociais, A empresa realizou a 27ª reunião do segundo conselho de administração em 30 de maio de 2022, que analisou e aprovou a proposta sobre a eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração e a proposta sobre a eleição de diretores independentes do terceiro conselho de administração. Os atuais diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre assuntos relacionados à eleição geral do conselho de administração. Para detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn Divulgação de pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 27ª reunião do segundo conselho de administração.
O terceiro conselho de administração da empresa é composto por 8 diretores, incluindo 5 diretores não independentes e 3 diretores independentes. Após a revisão de qualificação pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. mingjinggu, o Sr. Minggang, a Sra. zhouyiling, o Sr. Gaoxin e o Sr. liangjingang como candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa (ver o apêndice para resumo); É acordado nomear o Sr. xiaozhongliang, o Sr. linhanbo e o Sr. zhangyonghe como candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa (ver anexo para resumo).
Entre os candidatos ao terceiro conselho de administração da empresa, o número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa, e o número de diretores independentes não é inferior a um terço do número total de membros do conselho de administração. Os candidatos a diretores independentes, Sr. xiaozhongliang, Sr. linhanbo e Sr. zhangyonghe, obtiveram todos o certificado de qualificação para diretores independentes reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Entre eles, o Sr. linhanbo é um profissional de contabilidade.
O mandato do terceiro conselho de administração da sociedade é de três anos, que entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Os candidatos a diretores independentes podem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação somente depois de examinados e aprovados pela Bolsa de Valores de Shenzhen e não têm objeção. Grande accionista
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, os diretores originais continuarão a desempenhar suas funções de acordo com leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos antes de os novos diretores assumirem funções.
A empresa tem sido diligente e responsável perante os diretores do segundo conselho de administração durante seu mandato, o que tem desempenhado um papel positivo no funcionamento padronizado e no desenvolvimento saudável da empresa. A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os diretores por suas contribuições para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Conselho de Administração
31 de Maio de 2022
Anexo: currículo dos candidatos ao terceiro conselho de administração
1,Currículo dos candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração
1. Sr. mingjinggu: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Nascido em 1940, ele tem um diploma de bacharel, é engenheiro sênior de nível de professor, goza do subsídio especial do governo nacional e é membro do comitê de especialistas da indústria civil de equipamentos de jateamento. Ele costumava ser engenheiro sênior e diretor do Escritório de Pesquisa do Instituto de Pesquisa de Minas Changsha, diretor do Instituto de Pesquisa de Tecnologia Industrial da Shenzhen Aite Industrial Company, gerente geral, engenheiro-chefe e presidente da empresa; O actual presidente da empresa.
Até agora, o Sr. mingjinggu detinha 34852182 ações da empresa, representando 10,03% do capital social total da empresa; O Sr. Minggang, diretor e gerente geral da empresa, é o relacionamento pai filho e o controlador real da empresa; Sr. Minggang, diretor e gerente geral da empresa, e MS. zhouyiling, diretor da empresa, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração, são marido e mulher; Nenhuma relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa; E não existem as seguintes circunstâncias: (1) a lei das sociedades estipula que ele não deve atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior; (2) Ser proibido de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada pela CSRC; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada; (4) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; (5) Foram publicamente condenados pela bolsa de valores ou criticados em circulares por mais de três vezes nos últimos 36 meses; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. De acordo com a consulta no diretório de executores desonestos no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. mingjinggu não pertence aos “executores desonestos” e cumpre as condições para a posse como estipulado na lei das sociedades e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
2. Sr. Minggang: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Nascido em 1972, com um mestrado, ele é engenheiro sênior, membro do Comitê Técnico de Padronização de Explosivos Civis do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, vice-presidente da associação da indústria de materiais de jateamento da China, membro do comitê profissional de materiais de jateamento civil da Associação da Indústria de Ordenamento da China e uma pessoa que goza de subsídios especiais do governo municipal de Shenzhen. Ele costumava ser um engenheiro da filial Guangzhou da China Nonferrous Metals Industry Corporation, um gerente de projeto da empresa EDS nos Estados Unidos, e um especialista da indústria, comércio e explosão civil Comitê Profissional do comitê consultivo especializado do comitê de segurança do Conselho de Estado. Atualmente, é diretor e gerente geral da empresa. Até o momento, o Sr. Minggang detém 84678273 ações das ações da empresa, representando 24,36% do capital social total da empresa. Ele é o acionista controlador da empresa. O Sr. Minggang e o Sr. mingjinggu, diretor da empresa, são pai e filho, ambos os controladores reais da empresa. O Sr. Minggang e a Sra. zhouyiling, diretora da empresa e vice-gerente geral, são marido e mulher; Nenhuma relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa; E não existem as seguintes circunstâncias: (1) a lei das sociedades estipula que ele não deve atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior; (2) Ser proibido de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada pela CSRC; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada; (4) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; (5) Foram publicamente condenados pela bolsa de valores ou criticados em circulares por mais de três vezes nos últimos 36 meses; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. De acordo com a consulta no diretório de executores desonestos no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Minggang não é um “executor desonesto” e atende aos requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
3. Ms. zhouyiling: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Nascido em 1973, com mestrado. Ele costumava ser diretor contábil da IHA, analista financeiro sênior da Universidade de Michigan e vice-gerente geral da empresa. Atualmente, é diretor, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa.
Até agora, a Sra. zhouyiling não detinha diretamente as ações da empresa e é a sócia executiva da parceria de investimento Shenzhen Aobo Heli (sociedade limitada), parceria de investimento Shenzhen Aobo Hezhi (sociedade limitada) e parceria de investimento Shenzhen Aobo Hexin (sociedade limitada); Detendo 383333% da participação da sociedade do acionista Shenzhen oboheli investment partnership (sociedade limitada) (Shenzhen oboheli investment partnership (sociedade limitada) detém 12960000 ações da empresa, representando 3,73% do capital social total da empresa); Possui Phenix Optical Company Limited(600071) % da participação da parceria de Shenzhen Aobo Hezhi parceria de investimento (sociedade limitada), o acionista da empresa (Shenzhen Aobo Hezhi parceria de investimento (sociedade limitada) detém 4320000 ações da empresa, representando 1,24% do capital social total da empresa); Detendo 0,06% da participação do acionista da empresa Shenzhen Aobo Hexin investment partnership (sociedade limitada) (Shenzhen Aobo Hexin investment partnership (sociedade limitada) detém 6912000 ações da empresa, representando 1,99% do capital social total da empresa); O Sr. Minggang, o diretor e gerente geral da empresa, é marido e esposa, e o Sr. Minggang, o diretor e gerente geral da empresa, e o Sr. mingjinggu, o diretor da empresa, são pai e filho. Além do acima exposto, a Sra. zhouyiling não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que detenham mais de 5% das ações da empresa; E não existem as seguintes circunstâncias: (1) a lei das sociedades estipula que ele não deve atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior; (2) Ser proibido de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada pela CSRC; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada; (4) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; (5) Foram publicamente condenados pela bolsa de valores ou criticados em circulares por mais de três vezes nos últimos 36 meses; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. De acordo com a consulta no diretório de executivos desonestos no site do Supremo Tribunal Popular, a Sra. zhouyiling não pertence aos “executivos desonestos” e atende às condições para ocupar o cargo estipuladas na lei das sociedades e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Sr. Gaoxin: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1964, com bacharelado, engenheiro sênior de nível professor, economista sênior, membro do grupo nacional de especialistas em explosivos civis e membro do comitê nacional de especialistas em explosivos civis. Em 2009, ele ganhou a “Medalha do Trabalho do Dia de Maio da Província de Sichuan”, em 2010, ele ganhou o título de “trabalhador modelo da Província de Sichuan”, e em 2013, ele foi eleito como deputado para o Congresso Popular da Província de Sichuan. De 1985 a 2006, ele serviu sucessivamente como técnico e engenheiro da fábrica 204 estatal de Chongqing, bem como engenheiro-chefe, diretor de escritório de design, diretor de oficina, gerente geral adjunto e engenheiro-chefe da Xinjiang Xuefeng civil blasting materials Co., Ltd. De 2007 a maio de 2009, ele serviu sucessivamente como engenheiro-chefe e diretor do centro de tecnologia da Yahua Co., Ltd. De junho de 2009 a março de 2013, atuou como vice-gerente geral e engenheiro-chefe da Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) . De março de 2013 a junho de 2015, atuou como gerente geral e engenheiro-chefe da Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) . De junho de 2015 até agora, atuou como diretor e presidente da Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) . Ele é diretor da empresa desde abril de 2018.
Até agora, o Sr. Gao Xin detinha 4,4 milhões de ações de Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) s e suas partes concertadas Shanghai kuantou Asset Management Co., Ltd. – kuantou lucky star No. 9 fundo de investimento de private equity e Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) mianyang Industrial Co., Ltd. detiveram 51840000 ações da empresa, representando 14,91% do capital social total da empresa). O Sr. Gaoxin não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa; E não existem as seguintes circunstâncias: (1) a lei das sociedades estipula que ele não deve atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior; (2) Ser proibido de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada pela CSRC; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada; (4) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; (5) Foram publicamente condenados pela bolsa de valores ou criticados em circulares por mais de três vezes nos últimos 36 meses; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. De acordo com a consulta no diretório de executores desonestos no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Gao Xin não é um “executor desonesto” e atende aos requisitos do direito das sociedades e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
5. Sr. liangjingang: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Nascido em 1967, bacharel, pesquisador de aplicação de tecnologia de engenharia, técnico sênior de engenharia de jateamento, membro do comitê consultivo de especialistas em explosivos civis do Ministério da indústria e tecnologia da informação, e representante do Congresso Popular Municipal Zibo. Ele costumava ser o gerente geral de Shandong shengshida Chemical Co., Ltd., e agora ele é o presidente e secretário do comitê do Partido de Shandong shengshida Chemical Co., Ltd. e o presidente de Pequim Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) beijing Coal Technology Co., Ltd. Até agora, o Sr. Liang Jingang detinha 112900 ações das ações da empresa, representando 0,03% do capital social total da empresa, e não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa; E não existem as seguintes circunstâncias: (1) a lei das sociedades estipula que ele não deve atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior; (2) Ser proibido de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada pela CSRC; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada; (4) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; (5) Foram publicamente condenados pela bolsa de valores ou criticados em circulares por mais de três vezes nos últimos 36 meses; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. De acordo com a consulta no diretório de executores desonestos no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Liang Jingang não é um “executor desonesto” e atende às condições para ocupar o cargo, conforme estipulado na lei das sociedades e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Currículo dos candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração
1. Sr. xiaozhongliang: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Nascido em 1957, com doutorado, é vice-diretor do comitê profissional de explosivos e explosivos da China Ordnance Industry Association, diretor executivo da China Ordnance Industry Association e obteve o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela China Securities Regulatory Commission. Ele serviu sucessivamente como diretor e vice-presidente do Departamento de Engenharia Química do Instituto de Tecnologia da China do Norte (agora Universidade de Zhongbei), membro do comitê do Partido e vice-presidente da Universidade de Zhongbei, membro do “grupo profissional de explosivos” do Departamento de Equipamento Geral do Exército de Libertação do Povo Chinês, e vice-presidente da “Associação de Pesquisa de Ensino Superior” da província de Shanxi. Atualmente é professor e supervisor de doutorado da Universidade de Tecnologia de Nanjing. Até o momento, o Sr. xiaozhongliang não detém as ações da empresa, e não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa; E não existem as seguintes circunstâncias: (1) a lei das sociedades estipula que ele não deve atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior; (2) Ser proibido de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada pela CSRC; (3) Reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada
