Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Pareceres independentes sobre questões relevantes da 27ª reunião do segundo conselho de administração de acordo com as regras para diretores independentes de empresas listadas, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 1 - operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, os estatutos de Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) , Como diretor independente do segundo conselho de administração da Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) company (doravante denominada "a empresa"), analisamos cuidadosamente as propostas relevantes da vigésima sétima reunião do segundo conselho de administração da empresa com base em julgamento objetivo e independente com uma atitude séria, responsável, prudente e responsável para com todos os acionistas, aprendemos sobre a situação relevante através da revisão de materiais relevantes e expressamos opiniões independentes da seguinte forma:
1. Pareceres independentes sobre a eleição geral do conselho de administração
Após a revisão de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, o segundo conselho de administração concordou em nomear o Sr. mingjinggu, o Sr. Minggang, a Sra. zhouyiling, o Sr. Gaoxin e o Sr. liangjingang como candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa, e concordou em nomear o Sr. xiaozhongliang, o Sr. linhanbo e o Sr. zhangyonghe como candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa, com um mandato de três anos a partir da data de adoção da eleição na assembleia geral de acionistas.
(1) Acreditamos que os diretores do segundo conselho de administração da empresa cumpriram as leis e regulamentos relevantes durante o desempenho de suas funções, e são diligentes e responsáveis. Agora, quando seu mandato está prestes a expirar, é realizada a eleição geral, que está em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e as necessidades do funcionamento da empresa.
(2) Acreditamos que o conselho de administração da empresa está qualificado para nomear candidatos para diretores da empresa de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
(3) A nomeação dos candidatos a diretores nesta eleição geral foi aprovada pelos próprios nomeados; a nomeação dos candidatos a diretores não independentes e candidatos a diretores independentes pelo conselho de administração, e os procedimentos de deliberação e votação da eleição geral do conselho de administração obedecem à lei das sociedades e demais leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, são legais e eficazes e não prejudicam os legítimos direitos e interesses da sociedade e dos acionistas, Especialmente os direitos legais e interesses dos acionistas minoritários.
(4) Depois de ter compreendido plenamente o currículo pessoal, o desempenho do trabalho e outras informações dos oito candidatos aos diretores acima mencionados, não se verifica que eles sejam incapazes de atuar como diretores da empresa no direito das sociedades, nos estatutos sociais e nas disposições pertinentes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não estão proibidos de atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas pela CSRC, Nem foi sujeito a nenhuma punição ou punição da CSRC ou da Bolsa de Valores de Shenzhen, nem é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança. Todos os acima mencionados 8 candidatos a diretores estão qualificados para atuar como diretores da empresa.
(5) Depois de ter compreendido plenamente a profissão, formação, título profissional, experiência profissional, trabalho a tempo parcial, etc., dos três candidatos a directores independentes nomeados desta vez, não se verifica que estes estejam incapazes de exercer funções de directores independentes, tal como estipulado nas regras aplicáveis aos directores independentes das sociedades cotadas e nos estatutos sociais. Os três candidatos acima para diretores independentes obtiveram os certificados de qualificação de diretores independentes reconhecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, têm a independência que os diretores independentes devem ter e têm as qualificações e condições para servir como diretores independentes da empresa e cumprem com os regulamentos relevantes.
Em suma, concordamos com a nomeação dos 8 candidatos acima mencionados para diretores (incluindo 5 candidatos a diretores não independentes e 3 candidatos a diretores independentes), e concordamos em submeter as propostas relacionadas à eleição geral do conselho de administração à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
2. Parecer independente sobre o subsídio de director independente
A norma executiva do subsídio de diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa é formulada de acordo com o nível de desenvolvimento econômico da indústria e regional da empresa e em combinação com a situação real da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão relevantes são legais e eficazes e cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. O regime de subsídios é propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho dos diretores independentes, fortalecer a consciência de diligência e responsabilidade dos diretores independentes, promover o funcionamento padronizado da empresa, atender às necessidades do desenvolvimento da empresa a longo prazo, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. Concordamos em submeter a proposta à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
3. Pareceres independentes sobre a utilização de fundos angariados para aumentar o capital das subsidiárias para implementar projetos investidos com fundos angariados
A utilização por parte da empresa dos fundos angariados para aumentar o capital das suas filiais para a execução dos projectos de investimento angariados é propícia ao desenvolvimento e à execução harmoniosa dos projectos de investimento angariados, não alterou a direcção do investimento e o conteúdo construtivo dos fundos angariados, é propícia a melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados e está em consonância com as necessidades de planeamento e desenvolvimento a longo prazo da empresa, Ele está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 - requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas da Bolsa de Shenzhen nº 1 - operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas minoritários. Concordamos que a empresa utilizará os fundos levantados para aumentar o capital de suas subsidiárias para implementar os projetos de investimento levantados.
4. Pareceres independentes sobre o aumento dos temas de implementação e localização de alguns projetos de investimento angariados e a utilização dos fundos angariados para conceder empréstimos aos novos temas de execução para a execução de projetos de investimento angariados
Desta vez, o assunto de implementação e local do projeto de investimento levantado são adicionados, e os fundos levantados são usados para fornecer empréstimos para o assunto de implementação do novo projeto de investimento levantado para implementar a revisão do projeto de investimento levantado Os procedimentos de votação estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem de Ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 - requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 - operação padronizada de empresas listadas no conselho principal.
Na condição de garantir a segurança dos fundos e não afetar os projetos investidos com fundos angariados e o funcionamento normal, aumentar o tema de execução e a localização dos projetos investidos com fundos angariados é propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados e acelerar o progresso da execução dos projetos investidos com fundos angariados, o que é coerente com o fato de que o aumento do tema de execução e da localização dos projetos investidos com fundos angariados não entra em conflito com o plano de execução dos projetos investidos com fundos angariados, Também não afectará a construção do projecto e a utilização dos fundos angariados. Shandong Taishan civil explosive equipment Co., Ltd., o objeto de implementação do novo projeto de investimento levantado, é uma subsidiária holding da empresa. A empresa pode garantir o controle efetivo sobre o projeto de investimento de capital levantado e não terá um impacto adverso na produção e operação da empresa e suas subsidiárias holding, o que está em conformidade com a situação real da empresa e as necessidades de implementação do projeto, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
A utilização dos fundos angariados para conceder empréstimos aos temas de implementação dos novos projetos de investimento angariados baseia-se nas necessidades específicas da implementação do plano de utilização dos fundos angariados, o que é propício à promoção da empresa da implementação dos projetos de investimento angariados o mais rapidamente possível, não altera a direção do investimento e o conteúdo de construção do projeto dos fundos angariados, não terá um impacto substancial na implementação dos projetos de investimento angariados, é propício para aumentar a rentabilidade da empresa e está de acordo com as necessidades comerciais da empresa, estratégia de desenvolvimento e planejamento a longo prazo. A concessão de empréstimos não terá um impacto negativo no funcionamento e na situação financeira da empresa, nem prejudicará os interesses da empresa e de todos os accionistas.
Acordámos sobre o assunto de implementação e local do novo projeto de investimento levantado, e concedemos empréstimos para a nova implementação sujeito à implementação do projeto de investimento levantado, e concordamos em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5. Pareceres independentes sobre a complementação temporária do capital de giro com alguns fundos angariados ociosos
Os procedimentos de deliberação e votação do uso pela empresa de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem de Ações da Bolsa de Shenzhen, as Diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 - Requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as Diretrizes de autorregulação da Bolsa de Shenzhen para empresas listadas nº 1 - Operação padronizada de empresas listadas no conselho principal.
Na premissa de garantir a demanda de fundos do projeto investido pelos fundos levantados, a empresa usará os fundos levantados ociosos de não mais do que RMB 150milhões para complementar temporariamente o capital de giro para as atividades comerciais relacionadas ao negócio principal, o que ajudará a melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, reduzir o custo financeiro, aliviar a pressão da demanda do capital de giro e atender às necessidades de manter os interesses de desenvolvimento da empresa e maximizar os interesses dos acionistas; Não afeta o andamento normal do projeto investido pelos fundos levantados, não altera a direção do investimento e o conteúdo da construção do projeto dos fundos levantados, não altera a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas. Em conclusão, concordamos que a empresa usará alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relevantes da 27ª reunião do segundo conselho de administração) assinatura dos diretores independentes:
Wangxuguang (assinatura):
Zhengfuli (assinatura):
Zhangqingwei (assinatura):
data específica
