Código de títulos: Tcl Technology Group Corporation(000100) abreviatura de títulos: TCL technology Anúncio No.: 2022054 TCL Technology Group Co., Ltd
Comunicado sobre resoluções da 19ª reunião do 7º Conselho de Administração
TCL Technology Group Co., Ltd. e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
A 19ª reunião do 7º Conselho de Administração da TCL Technology Group Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) foi notificada por e-mail em 29 de maio de 2022 e realizada por comunicação em 31 de maio de 2022. Havia 11 diretores que deveriam participar na votação do conselho de administração, e 11 realmente participaram na votação. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos da empresa. 1,A reunião delibera e adotou a proposta de ajuste do plano de ações da empresa (fase I) e medidas de gestão para 20212023 com 7 votos favoráveis, 0 abstenção e 0 votos negativos. Os diretores Sr. Lidongsheng, Sra. Dujuan, Sr. Jin Minzhi e Sr. Liao Qian retiraram-se da votação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o ajuste do esquema do plano de propriedade de ações de funcionários (fase I) de 2021 a 2023 publicado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia do anúncio desta resolução.
2,A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o plano de propriedade acionária de funcionários 20212023 da empresa (fase II) (Projeto) com 7 votos favoráveis, 0 abstenção e 0 votos negativos. Os diretores Sr. Lidongsheng, Sra. Dujuan, Sr. Jin Minzhi e Sr. Liao Qian retiraram-se da votação.
Para mais detalhes, consulte o plano de propriedade de ações dos funcionários da empresa para 20212023 (fase II) (Projeto) publicado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia do anúncio desta resolução.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,A reunião delibera e adota a proposta sobre as medidas de gestão para o plano de propriedade acionária 20212023 da empresa (fase II) com 7 votos favoráveis, 0 abstenções e 0 votos negativos. Os diretores Sr. Lidongsheng, Sra. Dujuan, Sr. Jin Minzhi e Sr. Liao Qian retiraram-se da votação.
Para mais detalhes, consulte as medidas de gestão da empresa para o plano de propriedade de ações de funcionários (fase II) para 20212023, que foi publicado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia do anúncio desta resolução.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A assembleia delibera e adotou a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano acionário dos empregados (fase II) de 2021 a 2023, com 7 votos afirmativos, 0 abstenções e 0 votos negativos. Os diretores Sr. Lidongsheng, Sra. Dujuan, Sr. Jin Minzhi e Sr. Liao Qian retiraram-se da votação.
A fim de assegurar a implementação harmoniosa do atual plano acionário, solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados com o atual plano acionário, incluindo, entre outros, os seguintes assuntos:
1. Autorizar o conselho de administração a ser responsável pela elaboração e modificação do plano acionário;
2. Autorizar o conselho de administração a tratar da alteração e rescisão do plano acionário, incluindo, mas não limitado a, a desqualificação do titular de acordo com o disposto no plano acionário, rescisão antecipada do plano acionário, etc;
3. Autorizar o conselho de administração a tomar decisões sobre a prorrogação da duração do plano acionário;
4. Autorizar o Conselho de Administração a tratar de todas as questões relativas ao bloqueio e desbloqueio das ações adquiridas no âmbito do plano acionário;
5. Após revisão e aprovação do plano acionário pela assembleia geral de acionistas, dentro do prazo de execução, o plano acionário será ajustado em conformidade, de acordo com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas, documentos normativos e estatutos relevantes;
6. Autorizar o conselho de administração a tomar decisões sobre a contratação e mudança de instituições de gestão de ativos relacionadas ao plano acionário;
7. Autorizar o conselho de administração a tratar de outros assuntos necessários exigidos pelo plano acionário, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes;
8. A duração autorizada pela assembleia geral de acionistas e pelo conselho de administração deve ser consistente com a duração do plano de participação em vigor.
Exceto para os assuntos acima autorizados que são claramente obrigados a ser adotados pelo conselho de administração de acordo com leis, regulamentos administrativos, regras da CSRC, documentos normativos, o plano de participação em vigor ou os estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pela pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,A assembleia delibera e aprova a proposta de convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas com 11 votos a favor, 0 abstenção e 0 objeção.
O conselho de administração solicitou à sociedade a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas para analisar as propostas relevantes a serem submetidas pelo conselho de administração à assembleia geral de acionistas. As propostas a serem consideradas são as seguintes:
1. Proposta sobre o plano acionário 20212023 da empresa (fase II) (Projeto); 2. Proposta de medidas de gestão para o plano acionário da empresa (fase II) de 2021 a 2023; 3. Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao plano acionário dos empregados (fase II) de 2021 a 2023.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração do TCL Technology Group Co., Ltd. 31 de maio de 2022
