Código dos títulos: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) abreviatura dos títulos: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) anúncio n.o: 2022070 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Comunicado sobre as resoluções da 67ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) . A empresa tem 7 diretores que devem participar da reunião e 7 diretores que realmente comparecem à reunião. Os procedimentos de convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominado “direito das sociedades”) e os estatutos sociais. A reunião resolveu as seguintes questões:
1,Finalmente, a proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente de Shenzhen Branch of Agricultural Development Bank of China foi adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Devido às necessidades de desenvolvimento de negócios, a empresa solicitou ao Banco de Desenvolvimento Agrícola da China, Shenzhen Branch para uma linha de crédito abrangente com um montante total não superior a RMB 80000000, e o período de crédito é de um ano, que estará sujeito ao contrato.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Finalmente, a proposta relativa à filial integral da empresa Fujian zhongyinxing Trading Co., Ltd. solicitando uma linha de crédito abrangente para a filial China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) fuzhou e a empresa que fornece garantia foi aprovada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Devido às necessidades de desenvolvimento de negócios, Fujian zhongyinxing Trading Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, aplicou China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) .
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Finalmente, a proposta relativa à filial internacional da empresa eternalasia (s) PTE Ltd. solicitando uma linha de crédito abrangente da sucursal HSBC Singapore e da empresa que fornece garantia para ela foi aprovada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Devido às necessidades de desenvolvimento de negócios, a subsidiária no exterior da empresa, eternal Ásia (s) PTE Ltd., solicitou à sucursal HSBC Singapura para uma linha de crédito abrangente com um montante total não superior a US $ 4,2 milhões (cerca de RMB 28milhões), com um período de crédito de um ano. A empresa fornece garantia de responsabilidade conjunta para ele, eo período de garantia não é superior a um ano, que estará sujeito ao contrato. Ao mesmo tempo, o Sr. zhouguohui, presidente da empresa, está autorizado a assinar os documentos de garantia relevantes necessários. A assinatura ou assinatura do selo do Sr. zhouguohui é igualmente válida.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Finalmente, a proposta de confirmação suplementar de transações diárias conectadas entre a empresa e suas subsidiárias e a parte relacionada Guangxi Ronggui Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) supply Chain Co., Ltd. e a estimativa da cota diária de transações conectadas em 2022 foram adotados com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Devido às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, a fim de dar pleno jogo à sinergia entre a empresa e partes relacionadas, a quantidade real de transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e a empresa relacionada Guangxi Ronggui Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) supply Chain Co., Ltd. de janeiro a abril de 2022 foi de 73,58 milhões de yuans (excluindo impostos). As transações de partes relacionadas acima são as transações comerciais diárias entre a empresa e partes relacionadas.
Devido às necessidades de desenvolvimento de negócios, a empresa e suas subsidiárias planejam ter transações comerciais diárias com a empresa relacionada Guangxi Ronggui Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) supply Chain Co., Ltd. em 2022. Estima-se que o valor total de transações com partes relacionadas não excederá RMB 2 bilhões. O modelo de negócios específico e o valor da transação estarão sujeitos ao contrato. As transações com partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas respeitam estritamente os princípios de equidade, imparcialidade e abertura, sem prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas, e não têm impacto adverso significativo sobre o status financeiro e os resultados operacionais da empresa.
O Sr. chenweimin, um diretor relacionado, evitou votar sobre esta proposta.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte a data de anúncio em HTTP / / www.cn.info.com.cn Anúncio sobre confirmação suplementar de transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias e a parte relacionada Guangxi Ronggui Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) supply Chain Co., Ltd. e estimativa da cota diária de transações de partes relacionadas em 2022 divulgada no.
5,Finalmente, a proposta de confirmação suplementar de transações diárias conectadas entre a empresa e suas subsidiárias e a parte relacionada Guangxi Dongrong Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) supply Chain Co., Ltd. e a estimativa da cota diária de transações conectadas em 2022 foram adotados com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Devido às necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa, a fim de dar pleno jogo à sinergia entre a empresa e partes relacionadas, a quantidade real de transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e a empresa relacionada Guangxi Dongrong Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) supply Chain Co., Ltd. de janeiro a abril de 2022 foi de RMB 896,39 milhões (excluindo impostos). As transações de partes relacionadas acima são as transações comerciais diárias entre a empresa e partes relacionadas.
Devido às necessidades de desenvolvimento de negócios, a empresa e suas subsidiárias planejam ter transações comerciais diárias com a empresa relacionada Guangxi Dongrong Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) supply Chain Co., Ltd. em 2022. Estima-se que o montante total de transações com partes relacionadas não excederá RMB 3,9 bilhões. O modelo de negócios específico e o valor da transação estarão sujeitos ao contrato. As transações com partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas respeitam estritamente os princípios de equidade, imparcialidade e abertura, sem prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas, e não têm impacto adverso significativo sobre o status financeiro e os resultados operacionais da empresa.
O Sr. chenweimin, um diretor relacionado, evitou votar sobre esta proposta.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte a data de anúncio em HTTP / / www.cn.info.com.cn Anúncio sobre confirmação suplementar de transações diárias conectadas entre a empresa e suas subsidiárias e a parte relacionada Guangxi Dongrong Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) supply Chain Co., Ltd. e estimativa da cota diária de transações conectadas em 2022 divulgada no.
6,Finalmente, a proposta relativa ao pedido da empresa de garantia de empréstimo de capital de giro da filial Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) shenzhen à empresa afiliada Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) supply Chain Co., Ltd. foi adoptada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Devido às necessidades de desenvolvimento de negócios, através de consulta com os acionistas da empresa afiliada da empresa, Shenzhen Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd. (doravante referido como ” Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) shenzhen filial chegou a um acordo sobre o pedido de empréstimos de capital de giro com um montante total não superior a 20 milhões de yuan.
Para este assunto, Shenzhen Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) logistics Co., Ltd. assumirá a responsabilidade de garantia de acordo com a proporção de capital detido, e fornecerá uma garantia de 51% (ou seja, o valor máximo da garantia não deve exceder RMB 10,2 milhões) para Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Fornecer uma garantia proporcional de 49% (ou seja, o montante máximo da garantia não deve exceder RMB 9,8 milhões) para Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) .
O Sr. Licheng, o gerente geral adjunto da empresa, detém o cargo de diretor em Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) de acordo com o artigo 6.3.3 das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) pertence à empresa ‘.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte a data de anúncio em HTTP / / www.cn.info.com.cn O anúncio da empresa que fornece garantia de partes relacionadas à empresa relacionada Shenzhen Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) supply chain Co., Ltd.
7,Finalmente, a proposta sobre o pedido da empresa de contragarantia para Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) zhuhai sucursal para linha de crédito abrangente para a sociedade anônima Zhuhai Hangcheng Yitong Supply Chain Management Co., Ltd. foi adotada com 7 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção
Devido às necessidades de desenvolvimento de negócios, através de consulta com os acionistas da sociedade anônima Zhuhai Hangcheng Yitong Supply Chain Management Co., Ltd. (doravante referida como “Zhuhai Hangcheng Yitong”), a empresa chegou a um acordo sobre a extensão de crédito abrangente da Zhuhai Hangcheng Yitong para Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) zhuhai filial com um montante total de não mais de 20 milhões de yuans (montante de exposição de 10 milhões de yuans). Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd. forneceu a garantia total para o limite de exposição da Zhuhai Aviation City Yitong (ou seja, o montante máximo da garantia não deve exceder RMB 10 milhões). Como acionista da Zhuhai Aviation City Yitong, a empresa deve suportar a responsabilidade contra-garantia de acordo com a proporção do capital detido e fornecer uma contragarantia conjunta e várias de 45% para Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd. (ou seja, o montante máximo da garantia não deve exceder RMB 4,5 milhões), O prazo de garantia não pode exceder três anos, que estão sujeitos ao contrato.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8,Finalmente, a proposta sobre o pedido da empresa para a garantia global da linha de crédito do Chengdu Rural Commercial Bank Co., Ltd. para a sociedade anônima Chengdu Chengdu Europa Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) supply Chain Co., Ltd. foi adotada com 7 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção
Devido às necessidades de desenvolvimento de negócios, os acionistas da sociedade anônima da empresa Chengdu Chengdu Chengdu Europa Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) supply Chain Co., Ltd. (doravante referida como “Chengdu Chengdu Chengdu Europa Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) “) chegaram a um acordo sobre a aplicação da Chengdu Chengdu. A Chengdu rongou Supply Chain Group Co., Ltd. concedeu uma garantia de 53,7% à Chengdu rongou Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) , A empresa concede uma garantia de 46.3% a Chengdu rongou Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) . Durante o período em que a empresa fornece a garantia acima, Chengdu rongyihui supply chain management partnership (sociedade limitada) precisa fornecer medidas de contragarantia para as questões de garantia acima da empresa, comprometendo seu patrimônio líquido de 2,3% de Chengdu rongou Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 0, e transferir seu direito de voto correspondente, direito de dividendo e direito de preferência de 2,3% de patrimônio líquido para a empresa.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9,Finalmente, a proposta de convocação da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Solicita-se ao Conselho de Administração que convoque a quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, no dia 16 de junho de 2022.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte a data de anúncio em HTTP / / www.cn.info.com.cn Comunicado sobre o edital de convocação da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgado no.
É por este meio anunciado.
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) conselho de administração maio 31, 2022
