Código dos títulos: Beijing Zuojiang Technology Co.Ltd(300799) abreviatura dos títulos: Beijing Zuojiang Technology Co.Ltd(300799) anúncio n.o: 2022038 Beijing Zuojiang Technology Co.Ltd(300799)
Comunicado sobre a conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Zuojiang Technology Co.Ltd(300799) doravante denominada “a empresa” realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 em 31 de maio de 2022, deliberando e adotando a proposta de eleição geral do Conselho de Administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes para o terceiro Conselho de Administração, a proposta de eleição geral do Conselho de Administração e a nomeação de candidatos a diretores independentes para o terceiro Conselho de Administração A proposta sobre a eleição geral do conselho de supervisores da empresa e a nomeação de candidatos para supervisores não representativos dos trabalhadores do terceiro conselho de supervisores e outras propostas relevantes elegeram os diretores do terceiro conselho de administração e supervisores não representativos dos trabalhadores do terceiro conselho de supervisores da empresa. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Composição do terceiro conselho de administração
1. Diretores não independentes: Sra. Zhang Jun, Sr. hezhaohui, Sr. madingyu e Sr. yuhongtao;
2. Diretores independentes: Sr. guobaoan, Sr. Chengyong e Sra. Duan Yu.
Os membros do terceiro conselho de administração da empresa são compostos por mais de 7 diretores, e seu mandato é de três anos a contar da data da eleição e aprovação na assembleia geral de acionistas.
Todos os membros do terceiro conselho de administração da empresa têm as qualificações para atuar como diretores de empresas cotadas e são competentes para as funções dos cargos em que estão empregados.As qualificações e independência dos três diretores independentes foram arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes da reunião geral anual da empresa 2021. Não há circunstâncias estipuladas na lei das sociedades, nas Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, nas Diretrizes de Autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotadas n.º 2 – Operação padronizada das empresas cotadas GEM, nas Regras para Diretores Independentes de Empresas cotadas e nos Estatutos que proíbam a atuação como Diretores da Companhia, e não há circunstâncias que a CSRC as identificou como proibições de mercado e ainda não as tenha levantado, Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, e não foi listado como uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança. O número total de administradores que, simultaneamente, exercem funções de administradores superiores da sociedade no conselho de administração não deve exceder metade do número total de diretores da sociedade e o número de diretores independentes não deve ser inferior a um terço do número total de membros do conselho de administração.
Os currículos do pessoal acima são detalhados no site da empresa em 29 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgado o anúncio da eleição geral do conselho de administração e da nomeação de candidatos a diretores não independentes e diretores independentes do terceiro conselho de administração (Anúncio nº 2022031).
2,Composição do terceiro conselho de supervisão
Supervisores representativos dos acionistas: Sr. lengdexi, Sr. fanzengtao
Representante dos Funcionários Supervisor: Sra. Tu Qiong
O terceiro conselho de supervisores da empresa é composto por 3 supervisores, incluindo 2 supervisores representativos de acionistas e 1 supervisor representativo de funcionários, cujo mandato expira três anos a contar da data da eleição na assembleia geral de acionistas.
O pessoal acima mencionado está qualificado para atuar como supervisores de empresas listadas conforme estipulado por leis e regulamentos, e não está autorizado a servir como supervisores conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China, Shenzhen Stock Exchange GEM Listing Rules, Shenzhen Stock Exchange auto-regulation guidelines for noted companies No. 2 – operação padronizada de empresas listadas gemas e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, Também não foi determinado pela CSRC como uma pessoa proibida de entrar no mercado ainda a ser levantada, nem foi sujeito a qualquer punição e punição da CSRC e da bolsa de valores, nem é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança. Entre os membros acima mencionados do conselho de supervisores, não há caso de terem atuado como diretores ou gerentes seniores da empresa nos últimos dois anos. A proporção de supervisores representativos de funcionários no conselho de supervisores da empresa não é inferior a um terço, o que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes.
Os currículos do pessoal acima são detalhados no site da empresa em 29 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgado o anúncio da eleição do conselho de supervisores e nomeação de candidatos a supervisores não representativos de funcionários do terceiro conselho de supervisores (Anúncio n.º 2022032) e o anúncio da eleição de supervisores representativos de funcionários do terceiro conselho de supervisores (Anúncio n.º 2022033).
3,Saída de alguns directores
O Sr. tanzanbin, o Sr. chuyunpeng e o Sr. wuqianhong, os diretores independentes da empresa, têm atuado como diretores independentes da empresa desde maio de 2016. De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, o prazo de reeleição de diretores independentes não deve exceder seis anos.
Após a conclusão desta mudança de mandato, todos os diretores independentes do segundo conselho de administração da empresa deixarão de ocupar outros cargos da empresa. A partir da data de divulgação deste anúncio, todos os diretores independentes do segundo conselho de administração não detêm ações da empresa, e não há compromissos que devam ser cumpridos, mas que não tenham sido cumpridos. A empresa e o conselho de administração expressam seus sinceros agradecimentos ao Sr. tanzanbin, Sr. chuyunpeng e Sr. wuqianhong por suas contribuições para a empresa durante seu mandato como diretores independentes da empresa!
Após a conclusão desta mudança de mandato, o Sr. Zhang Wei, diretor da empresa, não servirá mais como diretor do novo conselho de administração e não servirá mais em outros cargos da empresa após deixar o cargo. O conselho de administração da empresa expressou sinceros agradecimentos por suas contribuições para a empresa e para o conselho de administração durante seu mandato.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Zhang Wei detém Hcr Co.Ltd(688500) ações da empresa, representando 0,67% do capital social total. Não há compromissos que devam ser cumpridos, mas não foram cumpridos. O Sr. Zhang Wei está ciente das disposições relevantes sobre o bloqueio contínuo de ações após a saída dos diretores das empresas listadas GEM, e confiou à empresa relatar as informações de saída à Bolsa de Valores de Shenzhen. Após deixar o cargo, ele cumprirá rigorosamente as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem de Ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os acionistas da empresa listada na Bolsa de Valores de Shenzhen, diretores, supervisores e gerentes seniores regras detalhadas para a implementação da redução de ações Ações da empresa detidas pela gestão regulatória.
A empresa expressa seus sinceros agradecimentos aos membros do segundo conselho de administração e do conselho de supervisores por suas contribuições para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Beijing Zuojiang Technology Co.Ltd(300799) Conselho de Administração
31 de Maio de 2022
