Código de Stock: Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) abreviatura da empresa: Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) Anúncio nº: 2022023
Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777)
Comunicado sobre deliberações da 28ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) . No dia 30 de maio de 2022, a reunião foi votada por meio de in loco + vídeo.
A reunião foi presidida pelo Sr. pengxinying, presidente do conselho. Havia nove diretores que deveriam ter participado da reunião, e nove diretores realmente participaram da reunião. Os membros do conselho de supervisores e executivos seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, sendo legal e válida. O conteúdo da reunião é o seguinte:
1,A proposta de assinatura de contrato de compra intencional para transações de partes relacionadas foi revisada e aprovada (8 a favor, 0 contra e 0 abstenção);
Os diretores independentes aprovaram a proposta antecipadamente, concordaram em submeter a proposta ao conselho de administração para deliberação e expressaram suas opiniões independentes acordadas na deliberação da proposta pelo conselho de administração. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem de Ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, pengxinying, um diretor relacionado, evitou votar nesta transação de partes relacionadas.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte os horários dos títulos e www.cn.cn no mesmo dia info. com. cn. O anúncio da empresa sobre a assinatura do contrato de compra previsto para transações com partes relacionadas (Anúncio n.º 2021025), os pareceres de aprovação prévia de diretores independentes e os pareceres independentes de diretores independentes.
2,A proposta de eleição geral do conselho de administração da empresa foi revista e aprovada (9 a favor, 0 contra e 0 abstenção);
O mandato do sétimo conselho de administração da empresa expirou, e os acionistas recomendaram candidatos a diretores do novo conselho de administração. De acordo com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, pengxinying, Luojin, Maying, liuxiuhong, jiangzuyue e pengzhixiong foram nomeados como candidatos a diretores não independentes para o oitavo conselho de administração e wangdezhong, tongchengsheng Yangxiangning é um candidato de diretor independente do 8º conselho de administração da empresa.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte www.cn.cninfo.com no mesmo dia info. com. cn. Sobre a eleição geral do conselho de administração
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Anúncio do conselho de administração (2022024) e pareceres independentes sobre assuntos relevantes de diretores independentes.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 (9 a favor, 0 contra e 0 abstenção) foi revista e aprovada;
A segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 decidiu ser realizada às 14:30 do dia 30 de junho de 2022 (quinta-feira) na sala de reuniões Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) nº 501, Zhujiang Road, Suzhou. A reunião adotou uma combinação de votação no local e votação on-line para considerar os seguintes conteúdos:
1. proposta de eleição geral do conselho de administração da sociedade;
2. proposta sobre a eleição geral do conselho de fiscalização da empresa.
O edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 (2022026) foi publicado no mesmo dia nos horários de valores mobiliários e www.cn.cn.cn info. com. cn..
É por este meio anunciado.
Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) conselho de administração 31 de maio de 2002
