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Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas no anúncio são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. sessão: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. convocador: o 7º Conselho de Administração da empresa
3. legalidade e cumprimento da assembleia geral: a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 foi deliberada e aprovada na 28ª reunião do sétimo conselho de administração da sociedade. A convocação desta assembleia geral obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 pm em 30 de junho de 2022 (quinta-feira)
(2) Tempo de votação on-line: o tempo específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00 no dia de negociação de 30 de junho de 2022; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 30 de junho de 2022 a 15:00 em 30 de junho de 2022.
5. Método de convocação da reunião: uma combinação de votação no local e votação on-line é adotada.
6. data de registro patrimonial da reunião: 23 de junho de 2022 (quinta-feira)
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
Após o fechamento do mercado de ações em 23 de junho de 2022 (quinta-feira), a data de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e demais gerentes seniores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
8. local de encontro: sala de conferências da empresa, No. 501, estrada de Zhujiang, zona de alta tecnologia, Suzhou, Jiangsu
2,Questões a considerar na reunião
1. Proposta sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa
(1) Eleição de diretores não independentes
1.1 eleger o Sr. pengxinying como diretor não independente do 8º conselho de administração
1.2 eleger o Sr. Ma Ying como diretor não independente do 8º conselho de administração
1.3 eleger a Sra. Luo Jin como diretora não independente do 8º conselho de administração
1.4 eleição da Sra. liuxiuhong como diretora não independente do 8º Conselho de Administração
1.5 eleger o Sr. jiangzuyue como diretor não independente do 8º conselho de administração
1.6 eleger o Sr. pengzhixiong como diretor não independente do 8º conselho de administração
(2) Eleição de directores independentes
2.1 eleger o Sr. wangdezhong como diretor independente do 8º conselho de administração
2.2 eleger o Sr. yangxiangning como diretor independente do 8º conselho de administração
2.3 eleger o Sr. tongchengsheng como diretor independente do 8º conselho de administração
Os diretores e diretores independentes acima mencionados são eleitos por voto cumulativo, ou seja, cada ação tem os mesmos direitos de voto que o número de diretores a serem eleitos. Os direitos de voto de propriedade dos acionistas podem ser utilizados coletivamente ou separadamente, mas não devem exceder o máximo dos direitos de voto totais dos diretores. Caso contrário, a votação sobre a proposta é inválida e será considerada abstenção. Os diretores independentes e os diretores não independentes votarão, respectivamente. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes estarão sujeitos à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen, e nenhuma objeção será levantada antes da assembleia de acionistas.
Para mais detalhes sobre a proposta, consulte a publicação da empresa nos horários dos títulos e http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre as resoluções da 28ª reunião do sétimo conselho de administração (Anúncio n.º 2022023), sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa (Anúncio n.º 2022024) e a declaração dos candidatos a diretores independentes relacionados à eleição geral do conselho de administração da empresa publicada no mesmo dia em cninfo.com.
2. Proposta sobre a eleição geral do conselho de fiscalização da empresa
2.1 eleger a Sra. luoxiaochun como supervisora representativa não-funcionário do 8º conselho de supervisores
2.2 eleger a Sra. suochunyu como supervisora representativa não-empregado do 8º conselho de supervisores
Os supervisores representativos acima mencionados são eleitos por voto cumulativo, ou seja, cada ação tem o mesmo direito de voto que o número de supervisores a serem eleitos. Os direitos de voto de propriedade dos acionistas podem ser utilizados coletivamente ou separadamente, mas não devem exceder o máximo do total dos direitos de voto dos supervisores. Caso contrário, a votação sobre a proposta é inválida e será considerada abstenção.
Para mais detalhes sobre a proposta, consulte a publicação da empresa nos horários dos títulos e http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Comunicado sobre as deliberações da 20ª reunião do Sétimo Conselho de Supervisores (Anúncio n.º 2022027) e sobre a eleição geral do Conselho de Supervisores da Companhia (Anúncio n.º 2022028). 3,Código da proposta
Quadro 1: Código de proposta da assembleia geral de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação cumulativa
Proposta 1 Proposta relativa à eleição geral do Conselho de Administração
1.00 número de diretores não independentes a serem eleitos: 6
1.01 eleger o Sr. pengxinying como diretor não independente do 8º conselho de administração √
1.02 eleição do Sr. Ma Ying como diretor não independente do 8º conselho de administração √
1.03 eleição da Sra. Luo Jin como diretora não independente do 8º Conselho de Administração √
1.04 eleição da Sra. liuxiuhong como diretora não independente do 8º Conselho de Administração √
1.05 eleger o Sr. jiangzuyue como diretor não independente do 8º conselho de administração √
1.06 eleição do Sr. pengzhixiong como diretor não independente do 8º conselho de administração √
2.00 número de diretores independentes a serem eleitos: 3
2.01 eleger o Sr. wangdezhong como diretor independente do 8º conselho de administração √
2.02 eleição do Sr. yangxiangning como diretor independente do 8º conselho de administração √
2.03 eleição do Sr. tongchengsheng como diretor independente do 8º conselho de administração √
Proposta 2 Proposta relativa à eleição geral do Conselho de Supervisores
3.00 número de supervisores representativos não empregados a serem eleitos: 2
3.01 eleger a Sra. luoxiaochun como supervisora representativa não-empregado do 8º conselho de supervisores √
3.02 eleger a Sra. suochunyu como a supervisora representante não empregado do 8º conselho de supervisores √
4,Método de registo da reunião no local
1. Método de registo:
(1) O representante legal do acionista da pessoa coletiva deverá possuir a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da sociedade, o certificado do representante legal, seu próprio cartão de identificação e o certificado de participação válido para passar pelos procedimentos de registro; Se um procurador for confiado para comparecer, ele também deve possuir a procuração do representante legal e o cartão de identificação do participante;
(2) Os accionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registo com bilhete de identidade próprio, cartão de conta de accionista e certificado de accionista válido; O procurador do acionista encarregado de participar da reunião também deve possuir o cartão de identificação e procuração do participante;
(3) Acionistas não locais podem se inscrever por correio antes do prazo de inscrição, e por favor confirme por telefone.
2. horário de inscrição: das 8h30 às 17h00 de 27 de junho a 29 de junho de 2022
3. lugar de registro: Departamento Geral da empresa, No. 501, estrada de Zhujiang, zona de alta tecnologia, Suzhou, Jiangsu
4. Informações de contacto da reunião
Contacto: zhangqianqian
Tel.: (0512) 66672245
Fax: (0512) 67526983
Caixa de correio: [email protected].
Endereço: Departamento Geral, No. 501, estrada de Zhujiang, zona de alta tecnologia, Suzhou, Jiangsu
Código Postal: 21501
5. Despesas de reunião: as despesas de transporte e acomodação dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
Procuração da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anexo II)
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Consulte (Anexo I) o processo operacional específico envolvido na votação e votação on-line.
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da 28ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia;
2. deliberações da 20ª reunião do 7º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) conselho de administração 31 de maio de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto de capital comum:
Código de votação: 360777
Voting abbreviation: CNNC voting
2. Preencher e submeter os pareceres ou votos de voto:
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os accionistas da sociedade votarão dentro do limite do número de votos de cada grupo de propostas de que disponham. Se o número de votos de voto dos accionistas exceder o número de votos de que disponham, os seus votos de voto para o grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Quadro 2: lista dos votos eleitorais dos candidatos ao abrigo do sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos detidos pelo accionista não pode exceder
Exemplos de votos de voto detidos pelos accionistas em cada grupo de propostas são os seguintes:
① Eleição de diretores não independentes (por exemplo, na proposta 1.00 da Tabela 1, o número de diretores não independentes a serem eleitos será de 6 e o número de diretores não independentes a serem eleitos será de 6)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × seis
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os seis candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
② Eleição de diretores independentes (por exemplo, na proposta 2.00 da Tabela 1, o número de pessoas a serem eleitas será de 3 por voto igual)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × três
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os três candidatos a diretores independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
① Eleição de supervisores (por exemplo, na Tabela 1, proposta 3.00, o número de supervisores a serem eleitos será de 2 e o número de supervisores a serem eleitos será igual)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × dois
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os dois candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
4. A votação da mesma proposta está sujeita à primeira votação válida.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00 no dia de negociação de 30 de junho de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9:15 de 30 de junho de 2022 às 15:00 de 30 de junho de 2022.
2. a votação on-line dos acionistas através do sistema de votação da Internet deve ser conduzida de acordo com o serviço de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen
