Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
Aumentar o local de implementação e o tema do projeto de investimento levantado
E usar os fundos levantados para aumentar o capital da subsidiária integral
Citic Securities Company Limited(600030) doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “patrocinador”) como o patrocinador da Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) emissão de ações A pela empresa em 2021, de acordo com as medidas administrativas para emissão de títulos e negócios patrocinadores de listagem, Shenzhen Stock Exchange gem De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, os pareceres de verificação sobre o aumento da localização de implementação e assunto do Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre Aprovando o registro de Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) para emitir ações para objetos específicos (zjxk [2021] No. 2717) emitido pela CSRC, a empresa emitiu 5500000 RMB ações ordinárias (ações A) para objetos específicos a um preço de 13,00 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados foi 71500000000 yuan, depois de deduzir 1585879127 yuan de várias despesas de emissão (excluindo imposto sobre o valor acrescentado), O montante líquido dos fundos angariados é de RMB 69914120873. Em 24 de janeiro de 2022, a Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de verificação de capital (dhyz [2022] No. Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) ) sobre a chegada dos fundos levantados da emissão de ações da empresa, confirmando que os fundos levantados chegaram e que a empresa depositou todos os fundos levantados na conta especial para gestão de fundos levantados.
Os projetos da empresa de emissão de fundos levantados para objetos específicos e a quantidade de fundos levantados a serem investidos são os seguintes: unidade: RMB 10000 yuan
Número do projeto investido através da captação de fundos montante a ser investido através da captação de fundos
1 projeto de plataforma de nuvem integrada 1789203
2 elástico bare metal item 4552209
3. Capital de giro suplementar 650000
Total 6991412
2,As condições específicas do local de implementação e tema de implementação do projeto investido com fundos levantados são adicionadas desta vez
(I) investimento inicial planejado do projeto com fundos levantados a serem adicionados ao local de execução
1. Projeto de plataforma de nuvem integrada
O projeto de plataforma de nuvem integrada do projeto de investimento arrecadado da empresa é implementado por Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) . O projeto de plataforma de nuvem integrada foi aprovado pela Comissão de Desenvolvimento e Reforma do Distrito de Pequim Chaoyang e pelo Escritório de Planejamento e Estatística do Distrito de Shunde da cidade de Foshan, província de Guangdong em janeiro de 2021.
Em 25 de fevereiro de 2022, a empresa realizou a quarta reunião do Quinto Conselho de Administração e a quarta reunião do Quinto Conselho de Supervisores, deliberau e adotou a proposta sobre aumentar a localização de implementação de projetos de investimento de capital levantado e concordou em emitir ações para objetos específicos para aumentar Suzhou e Xangai na província de Jiangsu como o local de implementação do projeto de plataforma de nuvem integrada de projetos de investimento de capital levantado. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com em 26 de fevereiro de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncio sobre a adição de locais de implementação para projetos investidos com recursos arrecadados.
2. Elastic bare metal projeto
O projeto de investimento de capital levantado da empresa, o projeto elástico bare metal, é implementado por Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) . O projeto de metal desencapado elástico foi registrado e aprovado pela Comissão de Desenvolvimento e Reforma do Distrito de Pequim Chaoyang e pelo Escritório de Planejamento e Estatística do Distrito de Shunde da cidade de Foshan, província de Guangdong em janeiro de 2021.
Em 25 de fevereiro de 2022, a empresa realizou a quarta reunião do Quinto Conselho de Administração e a quarta reunião do Quinto Conselho de Supervisores, que analisou e aprovou a proposta sobre aumentar a localização de implementação de projetos de investimento de capital levantado, e concordou em emitir ações para objetos específicos para levantar fundos para investir em projetos flexíveis de metal desencapado, incluindo a cidade de Dongguan da província de Guangdong, cidade de Jinhua da província de Zhejiang, cidade de Chongqing, cidade de Xi’an da província de Shaanxi, cidade de Fuzhou da província de Fujian, cidade de Suqian da província de Jiangsu, cidade de Meishan da província de Sichuan Cidade de Xiangyang, província de Hubei, cidade de Guiyang, província de Guizhou, cidade de Qingdao, província de Shandong, cidade de Hohhot, região autónoma da Mongólia interior, cidade de Jinchang, província de Gansu, cidade de Quzhou, província de Zhejiang, cidade de Loudi, província de Hunan, cidade de Liuzhou, província de Guangxi, cidade de Luoyang, província de Henan, cidade de Baoding, província de Hebei, cidade de Zhongwei, região autónoma de Ningxia Hui, e cidade de Jinan, província de Shandong são os locais de implementação. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com em 26 de fevereiro de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncio sobre a adição de locais de implementação para projetos investidos com recursos arrecadados.
II) condições e razões para adicionar o local de execução e o objeto de execução do projeto de investimento levantado
1. Projeto de plataforma de nuvem integrada
O projeto de plataforma de nuvem integrada visa atender continuamente às necessidades de aplicativos dos clientes downstream, expandir o escopo do serviço, melhorar a velocidade de resposta comercial da empresa e a participação de mercado e, em seguida, melhorar a força competitiva abrangente da empresa. Com base no plano de desenvolvimento de negócios futuro da empresa, a fim de melhorar o layout do produto e expandir o mercado, o projeto de plataforma de nuvem integrada planeja adicionar urban connected (USA) Co., Limited (doravante denominada “Internet intercity (América)”) como assunto de implementação, Seul, Coréia do Sul, Jacarta, Indonésia, Hong Kong, Taipei, Taiwan, China, São Paulo, Brasil, Miami, Marselha, Cingapura Tóquio no Japão, Frankfurt na Alemanha e Dallas nos Estados Unidos são os locais de implementação.
A adição do local de implementação e assunto de implementação não constitui transações de partes relacionadas.
2. Elastic bare metal projeto
O projeto de metal desencapado elástico enriquecerá ainda mais o layout do produto da empresa e otimizará a estrutura do produto com base nos produtos originais da máquina virtual, ajudará a atender continuamente às necessidades da aplicação do cliente, expandirá o escopo do serviço e melhorará ainda mais a lucratividade da empresa. Com base no futuro plano de desenvolvimento de negócios da empresa, a fim de melhorar o layout do produto e expandir o mercado, o projeto de metal bare elástico planeja adicionar interconexão interurbana (Estados Unidos) como assunto de implementação, e adicionar Taipei, Taiwan, China Province, Brasil, São Paulo, Miami, Cingapura, Frankfurt, Dallas e Tóquio, Japão como locais de implementação. A adição do local de implementação e assunto de implementação não constitui transações de partes relacionadas.
(III) Situação dos novos temas de execução do projecto
A fim de melhor desenvolver e gerenciar os projetos de investimento de captação de fundos da empresa, atender às necessidades reais dos projetos de investimento de captação de fundos, melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e garantir o progresso da implementação dos projetos de investimento de captação de fundos, a empresa adicionou a subsidiária integral da empresa Intercity Internet (EUA) como o objeto de implementação do projeto de plataforma de nuvem integrada e do projeto elástico bare metal dos projetos de investimento de captação de fundos emitindo ações para objetos específicos, E usar os fundos levantados para aumentar o capital da Internet intercity (EUA). Além disso, a direção do investimento e o conteúdo da implementação do projeto não mudarão. As informações de base relativas às filiais detidas a 100% são as seguintes:
Nome da empresa: Urban connected (USA) Co., LIMITED
Intercity Internet (USA) Co., Ltd.
Data de estabelecimento: 21 de fevereiro de 2022
Endereço registrado: 401 Rayland st ste 200-a, Reno, NV 89502, USA
Capital social: 3 milhões de USD
Director: Sean Xiang Gao
Principais actividades: serviços de computação em nuvem.
(IV) Plano de aumento de capital
A empresa planeja aumentar US $ 10 milhões para Internet intercity (EUA) com parte dos fundos levantados das contas especiais de “projeto de plataforma de nuvem integrada” e “projeto bare metal flexível” para a implementação do projeto de investimento levantado. O capital social original da Internet intercity (EUA) foi de 3 milhões de dólares. Após este aumento de capital, será feito um investimento total de 13 milhões de dólares. Após este aumento de capital, a Intercity Internet (EUA) continuará a ser uma subsidiária integral da empresa. Este aumento de capital para a filial detida a 100% através da utilização dos fundos angariados não constitui uma transacção com partes coligadas.
V) gestão dos fundos angariados após este aumento de capital
A fim de garantir a utilização segura dos fundos angariados, o conselho de administração da empresa concordou que a Intercity Internet (EUA) deveria abrir uma conta especial para o armazenamento dos fundos angariados, e autorizou a administração a tratar plenamente das questões específicas relacionadas com a conta especial para o armazenamento dos fundos angariados, incluindo, mas não limitado a, a abertura da conta e a assinatura do acordo de supervisão da conta especial para os fundos angariados junto da empresa, bancos reguladores e patrocinadores após o aumento de capital da Intercity Internet (EUA). A empresa e a entidade implementadora recém-adicionada Intercity Internet (EUA) implementarão supervisão em estrita conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e assim por diante. A empresa cumprirá a obrigação de divulgação de informações em tempo hábil, em estrita conformidade com as disposições e requisitos das leis relevantes de acordo com o andamento das questões relevantes.
(Ⅵ) o impacto na empresa do local de implementação e do tema de implementação do projeto de investimento levantado aumentou desta vez
A adição do local de implementação e corpo principal do projeto de plataforma de nuvem integrada e do projeto bare metal elástico e o uso dos fundos levantados para aumentar o capital da subsidiária integral é um layout importante para a implementação da estratégia de desenvolvimento da empresa e planejamento de longo prazo, que é propício para otimizar a alocação de recursos da empresa e promover a implementação dos projetos de investimento levantados, melhorando a eficiência de uso dos fundos levantados e aumentando ainda mais a competitividade abrangente da empresa. Além do aumento acima mencionado no local e assunto de execução, o montante total do investimento e a finalidade dos fundos angariados do projeto de investimento angariado permanecem inalterados, não havendo mudança dissimulada na direção dos fundos angariados e danos aos interesses dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
A empresa cumprirá estritamente as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, fortalecer a supervisão interna e externa sobre o uso de fundos levantados, garantir que o uso de fundos levantados seja legal e eficaz e maximizar os interesses da empresa e de todos os acionistas.
3,Desta vez, são adicionados os procedimentos de tomada de decisão e os pareceres das instituições relevantes para a execução de alguns projectos de investimento levantados.
I) Pareceres do Conselho de Administração
Em 31 de maio de 2022, a empresa realizou a 8ª reunião do 5º Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta sobre o aumento da localização de implementação e implementação tema de projetos de investimento de capital levantado e uso dos fundos levantados para aumentar o capital para subsidiárias de propriedade integral, e concordou em aumentar a localização de implementação e implementação tema de projetos de plataforma de nuvem integrada e projetos bare metal flexíveis de projetos de investimento de capital levantado e usar os fundos levantados para aumentar o capital para subsidiárias de propriedade integral. Se a empresa precisar passar pelos procedimentos de arquivamento ou aprovação de departamentos relevantes para aumentar o local de implementação e objeto do projeto investido pelos fundos levantados e usar os fundos levantados para aumentar o capital da subsidiária integral, a empresa implementará os procedimentos de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
Em 31 de maio de 2022, a empresa realizou a 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, que delibera e aprovou a proposta de aumento da localização de implementação e implementação de projetos de investimento de capital levantado e uso dos recursos levantados para aumentar o capital para subsidiárias de propriedade integral. É o ajuste feito pela empresa de acordo com a estratégia de desenvolvimento e plano de longo prazo, que atende às necessidades reais da empresa, é propício para otimizar a alocação de recursos e melhorar ainda mais a capacidade de inovação. Não há caso de alterar o propósito dos fundos arrecadados de forma dissimulada e prejudicar os interesses da empresa e acionistas. Seus procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes do Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) , Concorda-se que a empresa aumentará a localização de implementação e o objeto do projeto de plataforma de nuvem integrada e o projeto bare metal elástico investido pelos fundos levantados, e usará os fundos levantados para aumentar o capital da subsidiária integral.
III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que o aumento na localização de implementação e corpo principal do projeto de plataforma de nuvem integrada e o projeto bare metal elástico investido pelos fundos levantados e o uso dos fundos levantados para aumentar o capital da subsidiária integral cumpriram os procedimentos relevantes da tomada de decisão da empresa, o que é propício para otimizar a alocação de recursos e melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, e é uma decisão prudente tomada pela empresa de acordo com a estratégia de desenvolvimento e planejamento de longo prazo, Não afeta a implementação normal dos projetos de investimento com fundos levantados, e não altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada ou prejudica os interesses de todos os acionistas, o que está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, e as Regras de Listagem da bolsa de valores de Shenzhen para as ações no conselho de risco. Estamos de acordo nesta matéria.
4,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que: Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) o local de implementação e corpo principal do projeto de plataforma de nuvem integrada e o projeto de bare metal elástico do projeto de investimento de capital levantado e o uso do capital levantado para aumentar o capital da subsidiária integral cumprem as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso do capital levantado de empresas listadas, as regras de listagem GEM da Bolsa de Shenzhen e outras disposições relevantes, Foram realizados procedimentos de auditoria necessários Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) . A instituição de recomendação concorda que a empresa
