Código dos títulos: Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) abreviatura dos títulos: Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) anúncio n.o: 2022086 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
Comunicado sobre deliberações da 8ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
A 8ª reunião do 5º Conselho de Administração da Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) company (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 31 de maio de 2022, em uma combinação de in loco e comunicação. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por correio em 26 de maio de 2022, e todos os diretores confirmaram o recebimento. A reunião foi presidida pelo Sr. Qu Ning, presidente da empresa. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e deliberação de proposta desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos de Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) .
2,Votação na reunião
Após deliberação dos directores presentes, foram aprovadas por votação as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao aumento do local de execução e do tema de implementação do projeto de investimento angariado e à utilização dos fundos angariados para aumentar o capital da subsidiária integral
Com base no plano de desenvolvimento de negócios futuro da empresa, a fim de melhorar o layout do produto e expandir o mercado, a empresa emitiu ações para objetos específicos para levantar fundos para investir no projeto de atualização de plataforma de serviço de nuvem integrada (doravante denominado “projeto de plataforma de nuvem integrada”) e no projeto de construção de plataforma de metal bare elástico (doravante denominado “projeto de metal bare elástico”) e aumentou a localização e o assunto de implementação, e usou os fundos levantados para aumentar o capital para a subsidiária integral, Os pormenores são os seguintes:
A empresa planeja aumentar a urban connected (USA) Co., Limited (doravante denominada “Internet intercity (EUA)”, subsidiária integral dos Estados Unidos, como objeto de implementação do projeto de plataforma de nuvem integrada do projeto de investimento de captação de recursos através da emissão de ações para objetos específicos, e aumentar o número de pessoas que vivem na cidade de São Paulo, Miami, França, Marselha, Cingapura, Tóquio, Japão, Frankfurt, Alemanha Dallas, EUA como local de implementação. Este evento não constitui uma transação conectada.
O projeto Elastic Bare Metal planeja adicionar interconexão interurbana (Estados Unidos) como assunto de implementação, e adicionar Taipei, Taiwan, China Province, China, São Paulo, Miami, Cingapura, Frankfurt, Alemanha, Dallas, Estados Unidos e Tóquio, Japão como locais de implementação. Este evento não constitui uma transação conectada.
Votação: 7 votos a favor; 0 contra; Com 0 abstenção, a proposta foi aprovada.
Os directores independentes da empresa expressaram os seus pareceres independentes sobre a proposta e a instituição de recomendação emitiu os seus pareceres de verificação. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncio sobre o aumento do lugar e tema de execução de projetos investidos com recursos captados e a utilização dos recursos captados para aumentar capital a subsidiárias integralmente detidas.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à filial integral que solicita uma linha de crédito do banco e da empresa que lhe garante
Está acordado que Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) network Technology (Shanghai) Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, deve aplicar ao banco para uma linha de crédito não superior a 5 milhões de yuans, e a empresa deve fornecer garantia para isso.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Foi divulgado o anúncio das filiais a 100% que solicitam linhas de crédito junto dos bancos e da empresa que lhes garante.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o pedido da empresa para empréstimos de capital de giro dos bancos e a garantia e transações de partes relacionadas fornecidas pelos acionistas controladores e controladores reais da empresa
É acordado que a empresa deve solicitar ao banco um empréstimo de capital de giro de no máximo 50 milhões de yuans, e o Sr. Qu Ning, o acionista controlador e controlador real da empresa, deve fornecer uma garantia gratuitamente. O valor específico da garantia, período de garantia, método de garantia e outras questões de garantia estarão sujeitos ao acordo final assinado entre a empresa e os bancos relevantes de acordo com o uso de fundos.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
O Sr. Qu Ning, um diretor relacionado, é um partido relacionado e evitou votar.
Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram suas opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. Foi divulgado o anúncio sobre o pedido da empresa de empréstimos de capital de giro dos bancos e sobre as operações de garantia e partes relacionadas fornecidas pelos acionistas controladores e controladores efetivos da empresa. IV) deliberar e aprovar a proposta de alteração do capital social e de alteração dos estatutos
É acordado que o capital social da empresa será alterado de 411316277 yuan para 466486694 yuan.
Concorda-se que a empresa irá alterar os estatutos de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as normas de governança para as empresas cotadas, as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas e adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral de acionistas.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncio de alteração do capital social e alteração dos estatutos da sociedade.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de concessão de objetos de incentivo com ações restritas reservadas no plano de incentivo de ações restritas 2021
In accordance with the relevant provisions of the measures for the administration of equity incentive of listed companies, the Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 2021 restricted stock incentive plan (Draft) and its abstract, and the authorization of the fourth extraordinary general meeting of shareholders in 2021, the board of Directors considers that the reserved grant conditions set forth in the 2021 restricted stock incentive plan have been met, and agrees to take May 31, 2022 as the grant date of the reserved part, Concedido 1,6 milhão de ações restritas reservadas a 24 objetos de incentivo a um preço de 13,00 yuan / ação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncio de concessão de ações restritas reservadas ao plano de incentivo de ações restritas 2021 a objetos de incentivo.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do sistema de gestão das acções detidas pelos Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) supervisores e gerentes seniores e suas alterações
A fim de fortalecer a gestão das ações da empresa detidas pelos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa e suas mudanças, a empresa, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem GEM da Bolsa de Shenzhen, a orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, A empresa revisou o sistema de gestão das ações da empresa detidas por Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) supervisores e gerentes seniores e suas mudanças.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Para obter detalhes sobre o sistema revisado, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ – Anúncio de.
3,Documentos para referência futura
1. Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) ;
2. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da oitava reunião do Quinto Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) conselho de administração junho 1, 2022
