Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050)
Comentários dos diretores independentes sobre a quinta reunião extraordinária do sétimo conselho de administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as medidas administrativas para incentivo ao capital das empresas cotadas (doravante denominadas “medidas administrativas”), os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e regras administrativas, Como diretor independente da empresa (doravante denominada “a empresa”), com base em julgamento prudente, objetivo e independente, expresso as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes da quinta reunião extraordinária do sétimo conselho de administração da empresa:
I Pareceres independentes sobre a proposta de adaptação das matérias relevantes do plano de incentivo às ações restritas em 2022, a empresa ajusta o número de objetos de incentivo e o montante total de ações restritas concedidas no plano de incentivo às ações restritas em 2022, de acordo com as disposições sobre o ajuste do plano de incentivo às ações restritas nas medidas administrativas e o 2022 (Projeto) (a seguir designado “plano de incentivo às ações restritas em 2022”), O procedimento de ajuste é legal e complacente, o que não terá impacto material na situação financeira e nos resultados operacionais da empresa, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas. Os objetos de incentivo ajustados atendem às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas de gestão e demais leis, regulamentos e documentos normativos, sendo legais e efetivos como objetos de incentivo do plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa. Quando o conselho de administração considerou a proposta, os diretores relacionados retiraram-se da votação. Concordamos que o conselho de administração da empresa ajustará o número de objetos de incentivo e o valor total de ações restritas concedidas no plano de incentivo de ações restritas.
II Pareceres independentes sobre a proposta de adaptação das questões relevantes do plano de incentivo ao direito de valorização das ações 2022, a empresa ajustou o número de objetos de incentivo e o montante total de direitos de valorização das ações concedidos no plano de incentivo ao direito de valorização das ações 2022 de acordo com as disposições sobre o ajuste do plano de incentivo ao direito de valorização das ações nas medidas administrativas e o Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 2022 plano de incentivo ao direito de valorização das ações (Projeto) (doravante denominado “plano de incentivo ao direito de valorização das ações 2022”), O procedimento de ajuste é legal e complacente, não terá impacto material no estado financeiro e nos resultados operacionais da empresa, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas. Os objetos de incentivo ajustados atendem às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas de gestão e demais leis, regulamentos e documentos normativos, sendo legais e efetivos como objetos de incentivo do plano de incentivo ao direito de valorização de ações 2022 da empresa. Quando o conselho de administração considerou a proposta, os diretores relacionados retiraram-se da votação. Concordamos que o conselho de administração da empresa ajustará o número de objetos de incentivo e o montante total de direitos de valorização de ações concedidos no plano de incentivo de direitos de valorização de ações.
3,Pareceres independentes sobre a proposta de concessão de ações restritas aos objetivos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2022 da empresa
1. De acordo com a autorização da segunda Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, o Conselho de Administração determinou que a data de concessão do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 da Companhia era 31.052022, o que estava em consonância com as disposições pertinentes sobre a data de concessão nas medidas administrativas e no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022.
2. Os objetos de incentivo a serem outorgados a ações restritas desta vez são as pessoas constantes da lista de objetos de incentivo aprovados pela segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, que atendam às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas administrativas e demais documentos legais, regulamentares e normativos pertinentes, e o escopo dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivo às ações restritas em 2022, sendo sua qualificação como objeto do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 legal e efetiva.
3. Nem a empresa nem o objeto de incentivo estão proibidos de conceder ações restritas, e as condições de concessão especificadas no plano de incentivo de ações restritas 2022 foram cumpridas.
4. Quando o conselho de administração considerou a proposta, os diretores relacionados retiraram-se da votação.
Para resumir, concordamos que a data de concessão do plano de incentivo de ações restritas 2022 da empresa é may312022, e 17585000 ações restritas são concedidas a 1366 objetos de incentivo que atendam às condições de concessão a um preço de 10 yuan / ação.
4,Pareceres independentes sobre a proposta de concessão do direito de valorização de ações aos objetos de incentivo do plano de incentivo de direitos de valorização de ações 2022 da empresa
1. De acordo com a autorização da segunda Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, o Conselho de Administração determinou que a data de concessão do Plano de Incentivo ao Direito de Apreciação de Ações 2022 da Companhia foi de maio de 2022, o que estava em consonância com as disposições pertinentes sobre a data de concessão nas medidas administrativas e no Plano de Incentivo ao Direito de Apreciação de Ações 2022.
2. Os objetos de incentivo a serem outorgados com direito de valorização de ações desta vez são as pessoas constantes da lista de objetos de incentivo aprovados pela segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, que atendam às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas administrativas e demais documentos legais, regulamentares e normativos pertinentes, e ao escopo dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivo ao direito de valorização de ações 2022. Válido.
3. Nem a empresa nem os objetos de incentivo estão autorizados a conceder direitos de valorização de ações, e as condições de concessão especificadas no plano de incentivo de direitos de valorização de ações de 2022 foram cumpridas.
4. Quando o conselho de administração considerou a proposta, os diretores relacionados retiraram-se da votação.
Para resumir, concordamos que a data de concessão do plano de incentivo do direito de valorização de ações 2022 da empresa é may312022, e conceder 485000 direitos de valorização de ações a 41 objetos de incentivo que atendam às condições de concessão, com o preço de exercício de 10 yuan / ação.
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) independent directors: Barnes, shijianhui, panyalan June 1, 2022
