Código de ações: Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) abreviatura de ações: Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) Anúncio No.: 2022063 bond Código: 127036 abreviatura de títulos: Sanhua convertible bond
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050)
Comunicado sobre deliberações da quinta reunião extraordinária do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) doravante referida como “a empresa”) a quinta reunião extraordinária do sétimo conselho de administração foi notificada a todos os diretores por escrito ou e-mail em 25 de maio de 2022, e foi realizada por meio de comunicação em 31 de maio de 2022 (terça-feira). 9 diretores (incluindo diretores independentes) devem participar da reunião e 9 efetivamente participaram. O número de participantes, os procedimentos de convocação e o conteúdo da discussão desta reunião estão de acordo com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos sociais. Foram analisadas e aprovadas na reunião as seguintes propostas:
1,A reunião delibera e adota a proposta de ajuste das questões relacionadas ao plano de incentivo às ações restritas 2022 por 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Wangdayong, Sr. Nixiaoming e Sr. chenyuzhong retiraram-se da votação.
Entre os objetos de incentivo concedidos desta vez, 21 objetos de incentivo renunciam voluntariamente à subscrição de todas as ações restritas a serem concedidas pela empresa por motivos pessoais, e um objeto de incentivo deixa de estar qualificado para incentivo por renúncia. De acordo com o disposto no Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 2022 (Projeto) (doravante denominado “Plano de incentivo de ações restritas 2022”), a empresa ajusta os objetos de incentivo e o número de subsídios, O número de objetos de incentivo concedidos foi ajustado de 1388 para 1366, e o total de ações restritas concedidas foi ajustado de 17,765 milhões para 17,585 milhões. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria.
Veja detalhes da proposta em cninfo.com em junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) E o anúncio publicado na China Securities Journal e tempos de títulos (Anúncio nº: 2022065).
2,A reunião delibera e adotou a proposta de ajustar assuntos relevantes do plano de incentivo ao direito de valorização de ações 2022 por 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Os diretores relacionados Sr. Wangdayong, Sr. Nixiaoming e Sr. chenyuzhong retiraram-se da votação.
Entre os objetos de incentivo concedidos desta vez, 33 objetos de incentivo renunciam voluntariamente à subscrição de todos os direitos de valorização de ações a serem concedidos pela empresa por motivos pessoais. De acordo com o disposto no Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 2022 Plano de Incentivo ao Direito de Apreciação de Ações (Projeto) (doravante denominado “Plano de Incentivo ao Direito de Apreciação de Ações 2022”), a empresa ajusta os objetos de incentivo e o número de objetos de incentivo concedidos, sendo que o número de objetos de incentivo concedidos é ajustado de 74 para 41, O montante total dos direitos de valorização das acções concedidos foi ajustado de 835000 acções para 485000 acções. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria.
Veja detalhes da proposta em cninfo.com em junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) E o anúncio publicado na China Securities Journal e tempos de títulos (Anúncio nº: 2022066).
3,A reunião deliberau e adotou a proposta de concessão de ações restritas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2022 da empresa com 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Wangdayong, Sr. Nixiaoming e Sr. chenyuzhong retiraram-se da votação.
De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, o conselho de administração considerou que as condições de concessão do plano de incentivo de ações restritas em 2022 tinham sido atendidas, e determinou que a data de concessão era may31202217585000 ações restritas foram concedidas a 1366 objetos de incentivo a um preço de 10 yuan / ação. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria.
Veja detalhes da proposta em cninfo.com em junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) E o anúncio publicado na China Securities Journal e tempos de títulos (Anúncio nº: 2022067).
4,A reunião deliberau e adotou a proposta de concessão de direitos de valorização de ações aos objetos de incentivo do plano de incentivo de direitos de valorização de ações 2022 da empresa por 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Wangdayong, Sr. Nixiaoming e Sr. chenyuzhong retiraram-se da votação.
De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, o conselho de administração considerou que as condições para a concessão do plano de incentivo do direito de valorização de ações 2022 tinham sido atendidas, e determinou que a data de concessão era may312022485000 ações do direito de valorização de ações foram concedidas a 41 objetos de incentivo a um preço de exercício de 10 yuan / ação. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria.
Veja detalhes da proposta em cninfo.com em junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) E o anúncio publicado na China Securities Journal e tempos de títulos (Anúncio nº: 2022068).
5,A proposta de aumento de capital para subsidiárias integrais foi revista e adotada por 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Está acordado que a empresa aumentará o capital de sua subsidiária integral Zhejiang Sanhua Auto Parts Co., Ltd. com seu próprio capital de 700000000 RMB. Após o aumento de capital, o capital social da Zhejiang Sanhua Auto Parts Co., Ltd. será de 2160 milhões de RMB.
Veja detalhes da proposta em cninfo.com em junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) E o anúncio publicado na China Securities Journal e tempos de títulos (Anúncio nº: 2022069).
6,Com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, a proposta de planejamento da área de usina Liquan inferior da empresa para retirar dois em três foi revisada e adotada.
É acordado começar a planejar o trabalho da empresa de “dois a três” na planta xialiquan do condado de Xinchang de acordo com o documento de “dois a três” emitido pelo governo popular do condado de Xinchang.
Veja detalhes da proposta em cninfo.com em junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) E o anúncio publicado na China Securities Journal e tempos de títulos (Anúncio nº: 2022070).
É por este meio anunciado.
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050)
1 de Junho de 2022
