Código dos títulos: Kraussmaffei Company Limited(600579) abreviatura dos títulos: Kraussmaffei Company Limited(600579) n.: 2022018 Kraussmaffei Company Limited(600579)
Comunicado sobre deliberações da 31ª reunião do 7º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Kraussmaffei Company Limited(600579) empresa (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 31ª reunião do sétimo conselho de administração e propostas relevantes foram enviadas por correio em 25 de maio de 2022, e a reunião foi realizada por assinatura escrita em 31 de maio de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. A convocação e convocação da reunião foram de acordo com as leis e regulamentos e os estatutos do Kraussmaffei Company Limited(600579) .
Os diretores presentes na reunião deliberaram e aprovaram as seguintes propostas e formaram as seguintes resoluções:
1,A proposta relativa à concessão de garantia às filiais pela empresa foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse.com.cn.) O anúncio sobre o pedido de empréstimos bancários por subsidiárias e a garantia fornecida pela empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta de alteração de alguns estatutos foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse.com.cn.) O anúncio sobre a alteração de algumas disposições dos estatutos.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral e do regulamento interno do conselho de administração foi revista e adoptada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse.com.cn.) O regulamento interno divulgado da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração e o sistema de gestão de garantias externas.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta de revisão das medidas de gestão da autorização do conselho de administração, do sistema de gestão das doações externas e de outros sistemas foi revista e adoptada
De acordo com as disposições das leis, regulamentos administrativos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos revistos, o plano de implementação para Kraussmaffei Company Limited(600579) .
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Kraussmaffei Company Limited(600579) conselho de administração 1 de junho de 2022
