Kraussmaffei Company Limited(600579) estatutos
(revisto em maio de 2022)
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III três
Secção 1 Emissão de acções três
Secção 2 aumento / diminuição de acções e recompra três
Secção III Transferência de acções Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas cinco
Secção 1 accionistas cinco
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas sete
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas onze
Secção IV Propostas e convocatórias da assembleia geral de accionistas doze
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas treze
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas Capítulo V Conselho de Administração dezenove
Secção 1 Directores dezenove
Secção II Conselho de Administração Capítulo VI Comité das Partes Capítulo VII Gestores e outros quadros superiores Capítulo VIII Conselho de Supervisão vinte e oito
Secção I Supervisores vinte e oito
Secção II Conselho de Supervisores Capítulo IX Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria trinta
Secção I Sistema de contabilidade financeira trinta
Secção II Auditoria Interna trinta e dois
Secção III Nomeação das sociedades de contabilidade Capítulo X Anúncios e anúncios trinta e três
Comunicação da secção I trinta e três
Comunicação da Secção II Capítulo XI Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação trinta e quatro
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital trinta e quatro
Secção 2 Dissolução e liquidação Capítulo XII Alteração dos estatutos 36 Capítulo XIII Disposições complementares trinta e sete
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1 os estatutos são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a lei dos valores mobiliários), as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos administrativos e regras relevantes, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de Kraussmaffei Company Limited(600579) .
Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima constituída em 1999 em conformidade com o direito das sociedades e outras disposições pertinentes.
A empresa foi criada sob a forma de patrocínio com a aprovação da Comissão de Reforma do Sistema Econômico de Qingdao (documento Qing Ti Gai Fa [1999] No. 151); Obteve a licença comercial da agência administrativa de exame e aprovação de Qingdao, e código unificado de crédito social: 9137020071802356xk.
Artigo 3 em 18 de julho de 2002, a empresa emitiu 60 milhões de ações ordinárias RMB ao público pela primeira vez com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada CSRC) no documento da Zheng Jian FA FA Zi [2002] No. 76, e foi listada na Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada Bolsa de Valores de Xangai) em 9 de agosto de 2002. Artigo 4.o Nome registado da empresa: Kraussmaffei Company Limited(600579) .
Nome inglês da empresa: kraussmaffei Company Limited.
Endereço da empresa: No. 3, Jinling Industrial Park, Jihongtan, Chengyang District, Qingdao.
Código Postal: 266111.
O capital social da sociedade é de 499074359 RMB.
Artigo 6º a sociedade é uma sociedade anónima com existência permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 8º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das suas acções subscritas, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 9º os estatutos da sociedade passarão a constituir-se um documento juridicamente vinculativo para regular a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas e entre acionistas e acionistas, bem como a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores a partir da data efetiva. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerente geral (CEO) e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa, e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerente geral (CEO) e outros gerentes seniores.
No artigo 10.º, os “outros quadros superiores” mencionados nos estatutos referem-se ao director financeiro da empresa (director financeiro), ao director-geral adjunto, ao secretário do conselho de administração, ao conselho geral e a outro pessoal aprovado pelo conselho de administração.
Artigo 11, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China (doravante denominada “constituição partidária”). A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 12 o objetivo comercial da empresa: implementar conscientemente as diretrizes e políticas da parte, tomar o mercado como guia, desenvolver novas e altas tecnologias, melhorar a gestão interna da empresa e outros mecanismos de negócios de acordo com as exigências da economia de mercado, fornecer produtos e serviços de alta qualidade para a sociedade, criar os melhores benefícios econômicos e proteger os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas.
Artigo 13 após registro de acordo com a lei, o escopo de negócios da empresa é: I & D, projeto, fabricação, processamento, vendas, manutenção, agência de comissão (excluindo leilão) e consultoria técnica e serviço pós-venda de equipamentos mecânicos, equipamentos anticorrosivos, equipamentos de proteção ambiental e peças sobressalentes; Importação e exportação de bens e tecnologias; Desenvolvimento tecnológico, serviços técnicos e transferência de tecnologia; Locação de equipamento mecânico; Arrendamento de casas; Consultoria de gestão empresarial (excepto intermediária) (os pormenores estão sujeitos ao registo industrial e comercial). Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 14.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 15.º A emissão de ações da sociedade obedecerá aos princípios de abertura, equidade e imparcialidade e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 16.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade deve ser indicado no RMB.
Artigo 17.º As ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente na sucursal de Xangai da China Securities Depository and Clearing Corporation.
Artigo 18 os promotores da empresa são Qingdao borracha (Grupo) Co., Ltd., Qingdao empresa de investimento em desenvolvimento, Qingdao Qianwei fábrica química preta de carbono, Jiangsu Xingda cordão de aço Co., Ltd. e Ningbo nylon Co., Ltd. o tempo da contribuição de capital é march221999.
O número total de acções da sociedade é de 499074359 e a estrutura de capital da sociedade é de 499074359 acções ordinárias.
Artigo 20.o A sociedade e as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestam assistência às pessoas que adquirem ou tencionam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento / diminuição e recompra de acções
Artigo 21, de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com o disposto nas leis e regulamentos administrativos pertinentes, a sociedade poderá aumentar seu capital das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos estipulados por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Artigo 22.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A sociedade reduzirá o seu capital social de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 23.o, a sociedade não adquirirá as suas próprias acções, excepto nas seguintes circunstâncias:
(I) reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) utilizar as ações para plano de propriedade acionária dos empregados ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas tenham objeções às deliberações de fusão e cisão da sociedade tomadas pela assembleia geral e exijam que a sociedade adquira suas ações;
(V) utilizar as ações para converter as obrigações societárias emitidas pela sociedade em ações; ou
(VI) necessários à manutenção do valor da empresa e do capital próprio.
Artigo 24 a sociedade poderá adquirir suas próprias ações por meio de negociação centralizada pública, ou por outros meios reconhecidos por leis, regulamentos administrativos e pela CSRC.
Quando a sociedade adquire as suas acções nas circunstâncias especificadas nos pontos 3, 5 e 6 do artigo 23.o dos estatutos, fá-lo-á através de operações públicas centralizadas.
Artigo 25.º Caso a sociedade adquira as ações da sociedade devido às circunstâncias especificadas nos incisos 1 e 2 do artigo 23.º do Estatuto Social, fica sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; Quando a sociedade adquire as suas acções nas circunstâncias especificadas nos incisos 3, 5 e 6 do artigo 23.o dos estatutos, pode, de acordo com o disposto nos estatutos ou com a autorização da assembleia geral de accionistas, aprovar deliberação da assembleia geral com a participação de mais de dois terços dos administradores.
Após a aquisição das ações da sociedade nos termos do artigo 23.º dos estatutos, caso se enquadre na circunstância do item 1, será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso dos itens (2) e (4), a transferência ou cancelamento deve ser feita no prazo de seis meses; No caso dos itens (3), (5) e (6), o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Secção III Transferência de acções
Artigo 26.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 27.o a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 28.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data em que as ações da sociedade forem cotadas e negociadas na bolsa de valores.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade devem comunicar à sociedade suas ações detidas na sociedade e suas mudanças, e as ações transferidas anualmente durante o seu mandato não devem exceder 25% do total de ações da sociedade que detêm; As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade. O pessoal acima referido não poderá transferir as suas acções da sociedade no prazo de meio ano após a sua demissão.
Durante o mandato, a proposta de compra e venda das ações da empresa deve ser reportada à bolsa de valores de Xangai para apresentação antecipada de acordo com as disposições relevantes; Em caso de qualquer alteração nas ações detidas pela empresa, ela deve reportar à empresa em tempo hábil e a empresa deve fazer um anúncio no site da Bolsa de Valores de Xangai.
Artigo 29.º Se os accionistas, diretores, supervisores e gestores superiores detentores de mais de 5% das acções da sociedade venderem as suas acções ou outros títulos de capital próprio da sociedade no prazo de seis meses a contar da sua compra ou adquirirem novamente no prazo de seis meses a contar da sua venda, o produto daí resultante pertencerá à sociedade e o conselho de administração da sociedade recuperará os seus rendimentos. No entanto, a menos que a sociedade de valores mobiliários detenha mais de 5% das ações devido à compra das ações remanescentes após a venda coletiva, ou outras circunstâncias estipuladas pela CSRC.
O termo “acções ou outros títulos de capital detidos por administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas singulares”, tal como mencionado no parágrafo anterior, inclui acções ou outros títulos de capital detidos pelos seus cônjuges, pais e filhos ou através de contas de outras pessoas.
Caso o conselho de administração da sociedade não implemente o disposto no primeiro parágrafo deste artigo, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração implemente no prazo de 30 dias. Se o conselho de administração da empresa deixar de implementar dentro do prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de levar diretamente uma ação judicial ao tribunal popular em seu próprio nome em benefício da empresa.
Caso o conselho de administração da sociedade não implemente o disposto no primeiro parágrafo deste artigo, os administradores responsáveis assumirão responsabilidades conjuntas nos termos da lei.
Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas
Secção 1 accionistas
Artigo 30.o, a sociedade estabelecerá um registo de accionistas com base nos certificados fornecidos pela autoridade de registo de valores mobiliários, que constitui prova suficiente para provar que os accionistas detêm as acções da sociedade. Os acionistas gozam de direitos e assumem obrigações de acordo com os tipos de ações que detêm; Os accionistas detentores de acções da mesma classe gozam dos mesmos direitos e das mesmas obrigações.
Artigo 31.º, quando a sociedade convocar a assembleia geral de acionistas, distribuir dividendos, liquidar e praticar outros atos que necessitem confirmar a identidade dos acionistas, o conselho de administração ou o convocador da assembleia geral determinará a data do registro do patrimônio líquido, sendo os acionistas registrados após o encerramento da data de registro do patrimônio líquido os acionistas que gozam de direitos e interesses relevantes.
Artigo 32.º Os accionistas da sociedade gozam dos seguintes direitos:
(I) obter dividendos e outras formas de distribuição de lucros de acordo com as ações por eles detidas;
(II) solicitar, convocar, presidir, participar ou nomear um agente acionista para participar da assembleia geral de acionistas de acordo com a lei, e exercer os direitos de voto correspondentes;
(III) supervisionar o funcionamento da empresa e apresentar sugestões ou consultas;
(IV) transferir, doar ou penhorar suas ações de acordo com as leis, regulamentos administrativos e estatutos;
(V) revisar os estatutos sociais, registro de acionistas, esboços de obrigações societárias, atas da assembleia geral de acionistas, deliberações do Conselho de Administração, deliberações do Conselho de Supervisão e relatórios financeiros e contábeis;
(VI) quando a sociedade cessar ou liquidar, participará na distribuição dos bens remanescentes da sociedade de acordo com sua participação em ações;
(VII) os acionistas que discordam da resolução de fusão e cisão da sociedade feita pela assembleia geral de acionistas exigem que a sociedade compre suas ações;
(VIII) outros direitos estipulados por leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou estatutos.
Artigo 33.º Caso o acionista solicite a consulta das informações relevantes mencionadas no artigo anterior ou solicite informações, deve fornecer à sociedade documentos escritos comprovativos do tipo e número de ações que detém na sociedade, a pedido do acionista, após verificação da identidade do acionista e pagamento dos custos e despesas pelo acionista.
Artigo 34 Se o conteúdo das deliberações da assembleia geral ou do conselho de administração da sociedade violar leis e regulamentos administrativos, os acionistas terão o direito de solicitar ao tribunal popular que as determine inválidas.
Os procedimentos de convocação e os métodos de votação da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração violam leis, regulamentos administrativos ou estatutos sociais, ou
