Código dos títulos: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) abreviatura dos títulos: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) anúncio n.o: 2022036 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Comunicado sobre as deliberações da 10ª reunião (provisória) do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) doravante referida como “a empresa” enviou um aviso de emergência a todos os diretores por escrito em 29 de maio de 2022 para convocar a 10ª reunião (provisória) do terceiro conselho de administração. O presidente do conselho de administração explicou os motivos da convocação de emergência na reunião do conselho de administração.
2. A reunião intercalar do conselho de administração será realizada na sala de conferências da empresa em 31 de maio de 2022 sob a forma de vídeo on-site e em rede. O conselho de administração foi convocado pelo Sr. wujunsan, presidente da empresa. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos da Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) .
2,Deliberação da reunião do conselho
Após discussão, os diretores presentes na reunião formaram as seguintes deliberações por votação:
(1) O relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados até 31 de março de 2022 foi revisto e aprovado. De acordo com as disposições sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500), a empresa preparou o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados até 31 de março de 2022, Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre o uso dos fundos anteriormente levantados até 31 de março de 2022 (Rongcheng zhuanzi [2022] No. 210z0181).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Relatório divulgado sobre o uso dos fundos anteriormente levantados até março 312022.
Resultados de votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e foi adotado.
(2) Foi revisada e aprovada a proposta de Aprovação e aumento do montante autorizado e utilização dos recursos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa.
Após deliberação, o conselho de administração considerou que: o uso pela empresa de fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa é melhorar a eficiência do uso dos fundos angariados, não afetou o andamento da construção do projeto de investimento angariado e o arranjo normal de uso dos fundos angariados, não violou o plano de implementação do projeto de investimento angariado, não alterou a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e não prejudicou os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Portanto, o conselho de administração reconheceu o uso da empresa de fundos levantados ociosos para gestão de caixa desta vez. Ao mesmo tempo, está acordado aumentar o montante dos fundos temporariamente ociosos da empresa para gestão de caixa em 40 milhões de RMB para não mais de 120 milhões de RMB.
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres independentes sobre a proposta, o conselho de supervisores da empresa emitiu seus pareceres de auditoria sobre a proposta e a agência de recomendação da empresa China Securities Co.Ltd(601066) . O aumento da autorização está dentro da autoridade deliberativa do conselho de administração e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia Anúncio sobre a ratificação e aumento do limite autorizado e o uso de fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Foi aprovado com 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 10ª reunião (provisória) do terceiro conselho de administração;
2. Resoluções da nona reunião (provisória) do terceiro conselho de fiscalização;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 10ª reunião (provisória) do terceiro conselho de administração. É por este meio anunciado.
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) conselho de administração maio 31, 2022
