Código dos títulos: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) abreviatura dos títulos: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) anúncio n.o: 2022037 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Comunicado sobre as deliberações da 9ª reunião (provisória) do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) doravante referida como “a empresa” enviou uma notificação de emergência a todos os supervisores por escrito em 29 de maio de 2022 para convocar a nona reunião (provisória) do terceiro conselho de supervisores. O presidente do conselho de supervisores explicou as razões da notificação de emergência na reunião do conselho de supervisores.
2. A reunião intercalar do conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 31 de maio de 2022 sob a forma de vídeo on-line e on-line. O conselho de supervisores foi convocado e presidido pelo Sr. bianjiyang, presidente do conselho de supervisores da empresa. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos da Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) .
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após discussão, os supervisores presentes formaram as seguintes resoluções por votação:
(1) O relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados até 31 de março de 2022 foi revisto e aprovado. De acordo com as disposições sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500), a empresa preparou o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados até 31 de março de 2022, Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre o uso dos fundos anteriormente levantados até 31 de março de 2022 (Rongcheng zhuanzi [2022] No. 210z0181).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Relatório divulgado sobre o uso dos fundos anteriormente levantados até março 312022.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e foi adotado.
(2) Foi revisada e aprovada a proposta de Aprovação e aumento do montante autorizado e utilização dos recursos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa.
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que: a utilização pela empresa de fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa consiste em melhorar a eficiência do uso dos fundos angariados, não afeta o andamento da construção dos projetos de investimento angariados e os arranjos normais de uso dos fundos angariados, não entra em conflito com o plano de implementação dos projetos de investimento angariados, não altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Portanto, o conselho de supervisores reconheceu o uso da empresa de fundos levantados ociosos para gestão de caixa desta vez. Ao mesmo tempo, está acordado aumentar o montante dos fundos temporariamente ociosos da empresa para gestão de caixa em 40 milhões de RMB para não mais de 120 milhões de RMB.
Os diretores independentes da empresa deram suas opiniões independentes sobre a proposta, o conselho de administração da empresa deu suas opiniões de revisão sobre a proposta e o patrocinador da empresa China Securities Co.Ltd(601066) . O aumento da autorização está dentro da autoridade deliberativa do conselho de administração e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.) divulgado pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre a ratificação e aumento do limite autorizado e o uso de fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Foi aprovado com 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da nona reunião (provisória) do terceiro conselho de supervisão.
É por este meio anunciado.
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) conselho de supervisores maio 31, 2022
