Código dos títulos: Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) abreviatura dos títulos: Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) anúncio n.o.: pro 2022039 Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do 11º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A primeira reunião do 11º Conselho de Administração da Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) doravante referida como “a empresa” foi realizada às 16h30 do dia 31 de maio de 2022 na sala de conferências da empresa por meio de votação in loco e comunicação, com 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. A Assembleia Geral Anual de 2021, realizada pela Companhia em 31 de maio de 2022, analisou e aprovou a eleição do Conselho de Administração. A fim de garantir que o atual Conselho de Administração possa realizar seus trabalhos o mais rapidamente possível, a primeira reunião do 11º Conselho de Administração será realizada no mesmo dia com o consentimento unânime de todos os diretores. A convocação desta reunião está isenta da exigência de tempo e entregue por telefone, oral ou outros meios. Os supervisores da sociedade participaram na reunião como delegados sem direito de voto e os procedimentos de convocação da reunião estavam de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Os diretores presentes na reunião recomendaram conjuntamente ao Sr. zhangchenyu para presidir a reunião, deliberando e adotando as seguintes propostas:
1,Deliberado e aprovado a proposta sobre a eleição do presidente e vice-presidente da empresa
Os membros do 11º conselho de administração da empresa foram deliberados e aprovados pela assembleia geral anual de 2021 da empresa. De acordo com as disposições da lei das sociedades, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, o Sr. Zhang Jianyu é eleito como presidente da empresa e a Sra. Zhang Jing é eleita como vice-presidente da empresa. O mandato é o mesmo que o do 11º conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Deliberado e aprovado a proposta de determinação dos membros dos comitês especiais sob o conselho de administração da empresa
Considerando que os membros do 11º Conselho de Administração da sociedade foram determinados, de acordo com o direito das sociedades, as normas de governança das sociedades cotadas e os requisitos dos sistemas relevantes dos comitês especiais do Conselho de Administração, o Conselho de Administração da sociedade determinou a composição de quatro comitês especiais: o comitê de estratégia, o comitê de auditoria, o comitê de nomeação e o comitê de remuneração e avaliação. O mandato dos membros dos comitês especiais é o mesmo do 11º Conselho de Administração da sociedade. O presidente e os membros de cada comité são os seguintes:
1. 4 membros do comité de estratégia
Presidente: zhangzhenyu; Membros: zhangguihong, Zhangjing, pengmin
2. 3 membros do comité de auditoria
Presidente: Shen Chang’e; Membros: wuzhenping, Zhangjing
3. 3 membros da comissão de nomeação
Presidente: zhangguihong; Membros: zhangzhenyu, wuzhenping
4. 4 membros da comissão salarial e de avaliação
Presidente: wuzhenping; Membros: Shen Chang’e, zhangguihong, zhangzhenyu
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa
De acordo com os estatutos, as regras de implementação do comitê de nomeação do conselho de administração e outras leis e regulamentos, o comitê de nomeação nomeou e nomeou a Sra. Zhang Jing como presidente da empresa; Nomeado pelo presidente, o Sr. Li Rong é nomeado como vice-presidente da empresa e o Sr. pengmin é nomeado como diretor financeiro da empresa. O mandato é o mesmo do 11º Conselho de Administração. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Deliberado e aprovado a proposta sobre o diretor financeiro da empresa agindo como secretário do conselho de administração
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Divulgou-se o anúncio de sobre o diretor financeiro atuando como secretário do conselho de administração (Aviso nº: p.2022041).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Deliberado e aprovado a proposta sobre a nomeação de representantes de assuntos de valores mobiliários da empresa
De acordo com as disposições das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as necessidades reais de trabalho da empresa, a Sra. liuyikun foi nomeada como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa, e seu mandato foi o mesmo que o do 11º conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201)
Conselho de Administração
31 de Maio de 2002
Anexo: currículo do pessoal relevante
Zhangzhenyu, homem, nacionalidade Han, nascido em 1954, é um membro do Partido Comunista da China, com uma pós-graduação e um economista sênior. De dezembro de 1976 a fevereiro de 1993, trabalhou na empresa de materiais metálicos Hohhot, servindo sucessivamente como chefe, vice-gerente, gerente geral e membro do ramo geral do Partido; De março de 1993 a maio de 2019, atuou como presidente, presidente e secretário do comitê do Partido de Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) ; De maio de 2019 até agora, ele serviu como presidente e secretário do comitê do Partido de Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) . Ele ganhou muitas honras como “Medalha Nacional do Trabalho do Dia de Maio”, “trabalhador modelo nacional” e “excelente empreendedor”.
Zhang Jing: mulher, nacionalidade Han, nascido em 1983, é um estudante de pós-graduação. Membro da Associação de Revisores Oficiais de Contas Certificados. De março de 2008 a agosto de 2015, atuou como gerente de serviços de consultoria empresarial da Ernst & Young; De novembro de 2015 a abril de 2016, atuou como Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) presidente assistente e gerente do departamento de desenvolvimento empresarial; De maio de 2016 a maio de 2019, atuou como diretor e vice-presidente da Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) ; De maio de 2019 até agora, atuou como diretor e presidente da Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) . Membro do 12º Comitê Executivo de toda a Federação da China da indústria e do comércio; Membro do 12º Comité CPPCC da Região Autónoma da Mongólia Interior.
Pengmin: homem, nacionalidade Han, nascido em 1986, bacharelado, contador público certificado chinês. De agosto de 2007 a agosto de 2014, trabalhou na PricewaterhouseCoopers LLP, servindo sucessivamente como auditor e gerente de auditoria; De agosto de 2014 a maio de 2021, trabalhou na Huawei Technologies Co., Ltd. e, sucessivamente, atuou como gerente financeiro sênior e diretor financeiro do escritório de representação; De maio de 2021 até agora, atuou como vice-diretor do Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) centro de gestão financeira. Zhangguihong: mulher, nacionalidade Han, nascido em 1968, membro do Partido Comunista da China, doutor em agricultura, bolsista de pós-doutorado da Escola de Medicina da Universidade da Pensilvânia. De 1993 a 2002, lecionou na Faculdade de Medicina Animal da Universidade Agrícola do Nordeste; Desde 2002, ele tem trabalhado no Colégio Veterinário da Universidade Agrícola do Sul da China. Ele é agora professor e supervisor de doutorado da Faculdade Veterinária da Universidade Agrícola do Sul da China, um pós-cientista do sistema nacional de tecnologia da indústria suína, o diretor do Laboratório Chave de Guangdong para a prevenção e controle de zoonoses zoonóticas, o presidente do Instituto de Pesquisa Técnica de Shenzhen Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) times Co., Ltd., e o supervisor da Guangzhou PEC guard Technology Co., Ltd.
Ele ganhou o “primeiro prêmio para o progresso científico e tecnológico da província de Guangdong”, “segundo prêmio para a colheita bumper da agricultura, pecuária e pesca”, “primeiro prêmio para a ciência agrícola e promoção da tecnologia da província de Guangdong” e outros prêmios. Atualmente, ele é um diretor independente de Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) .
Shenchang’e: mulher, nacionalidade Han, nascido em 1963, doutor em gestão (gestão financeira de contabilidade major), contador público certificado chinês. Trabalhou na Universidade Xi’an Jiaotong de 1987 a 2003; De 2003 a 2010, atuou como inspetor especial da Administração Estadual de Tributação; Desde janeiro de 2003, leciona no departamento de contabilidade da escola de economia e administração de empresas da Universidade Normal de Pequim e, em 2011, foi promovido a professor e supervisor de doutorado. Publicou mais de 50 artigos, publicou mais de 10 livros sobre gestão financeira, finanças internacionais e planejamento tributário, presidiu um projeto nacional de fundo de ciências sociais, participou de uma pesquisa nacional de grandes projetos de ciências sociais, participou de dois projetos nacionais de ciências sociais chave, presidiu dois projetos provinciais e ministeriais, presidiu um fundo especial para negócios de pesquisa científica básica de universidades centrais e ganhou o prêmio provincial e ministerial de realização excepcional em filosofia e ciências sociais duas vezes. Atualmente, ele é um diretor independente de Bizconf Telecom Co.Ltd(300578) Jiangsu Lianfa Textile Co.Ltd(002394) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) . Wuzhenping: homem, nacionalidade Han, nascido em 1968, membro do Partido Comunista da China, mestre em Direito. De 1989 a 2002, atuou como professor associado, vice-presidente da Faculdade de Direito da Universidade da Mongólia Interior e supervisor de mestrado em direito civil e comercial; De 2002 a 2008, trabalhou como advogado sócio e diretor da filial Guangzhou do escritório de advocacia Beijing Puhua. Desde 2008, ele atuou como diretor do escritório de advocacia Beijing Jinli, e é um dos primeiros grupos de advogados qualificados de valores mobiliários. Atualmente, é diretor independente de Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) .
Li Rong: homem, nacionalidade Han, nascido em 1971, mestrado, médico veterinário sênior. De 1994 a 2005, ele serviu sucessivamente como monitor, vice-diretor da oficina, diretor da oficina, diretor assistente do departamento de negócios de drogas biológicas e diretor do segundo departamento de produção na fábrica de drogas biológicas da Mongólia Interior (o antecessor da droga biológica Jinyu Baoling Co., Ltd.); De 2006 a 2013, ele serviu como gerente geral adjunto e diretor de produção da Jinyu Baoling drogas biológicas Co., Ltd; De agosto de 2013 a fevereiro de 2017, atuou como assistente presidente e diretor técnico da Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) ; De março de 2017 até agora, ele tem sido o chefe da fabricação inteligente, e o presidente da Jinyu Baoling drogas biológicas Co., Ltd. e Yangzhou Youbang drogas biológicas Co., Ltd.
Liukikun: mulher, mongol, nascida em 1990, candidata ao mestrado. De setembro de 2013 a setembro de 2019, trabalhou como Ping An Bank Co.Ltd(000001) gerente sênior de clientes; De outubro de 2019 a janeiro de 2022, atuou como diretor do Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power Corporation Limited(600863) departamento de valores mobiliários.
