Código de ações: Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) abreviatura de ações: Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) n.: 2022035 aviso da Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) group Co., Ltd. sobre a convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: Trata-se da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) group Co., Ltd
A proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 foi adotada na reunião extraordinária do nono conselho de administração realizada em 31 de maio de 2022 por 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(III) legalidade e conformidade da reunião: a resolução do conselho de administração sobre a convocação desta assembleia geral extraordinária de acionistas está em conformidade com as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião
Horário de reunião no local: 15:00 p.m. em 16 de junho de 2022
Tempo de votação online:
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 16 de junho de 2022;
O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 16 de junho de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: 10 de junho de 2022
(VII) Participantes
1. Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial; Todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no fechamento do mercado na tarde da data de registro de capital têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa.
3. Um advogado empregado pela empresa.
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) ponto de encontro: sala de reunião no quinto andar da empresa, no. 819, estrada leste de Yanjiang, cidade de Yong’an, província de Fujian
2,Questões a considerar na reunião
I) Deliberação
Quadro de exemplo do código de proposta da assembleia geral de acionistas
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de venda de ativos e transações de partes relacionadas √
II) Divulgação
As propostas acima apresentadas à assembleia geral de acionistas para deliberação foram deliberadas e adotadas na reunião intercalar do nono conselho de administração da empresa, e os anúncios relevantes foram publicados nos tempos de valores mobiliários e cninfo (www.cn.info.com.cn) em 1º de junho de 2022.
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar sobre a proposta acima: Zhonglin (Yong’an) Holding Co., Ltd., Yong’an Finance Bureau, e Yong’an Forestry Construction Investment Company.
Os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente para as propostas consideradas nesta reunião. 3,Elementos de registo das reuniões
(I) método de registro: o acionista da pessoa física deverá apresentar o original de seu cartão de identificação e cartão de conta do acionista; O agente deverá apresentar a cópia do cartão de identificação do cliente, a cópia do cartão de conta do acionista, o original da procuração (anexado) e o original do cartão de identificação do agente; O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de inscrição com cópia do cartão de conta do acionista da pessoa coletiva, a procuração do representante da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial e o cartão de identificação original dos participantes; Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax.
(II) local de registro: o Secretariado do Conselho de Administração da empresa no segundo andar de Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) group Co., Ltd.
(III) horário de inscrição: 9:00 ~ 11:00 a.m. e 15:30 ~ 17:30 p.m. de 13 a 15 de junho de 2022.
IV) Informações de contacto da reunião:
Contacto: Chenjuan
Endereço de contato: No. 819, Yanjiang East Road, Yong’an City, Fujian Province Código Postal: 366000
Tel.: (0598) 3614875
Fax: (0598) 3633415
Caixa de correio: [email protected].
(V) despesas de reunião: os participantes devem arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo 1 para os conteúdos e formatos a explicar aquando da participação na votação em linha. 5,Documentos para referência futura
Resoluções da 9ª reunião intercalar do conselho de administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Anexo: 1 Processo operacional específico de participação na votação online
2. procuração
Conselho de Administração da Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) group Co., Ltd. Maio 31, 2022
Anexo 1
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360663 abreviatura de votação: Yong’an voting.
2. Preencher os pareceres de votação
(1) Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
(2) Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 16 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 16 de junho de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 16 de junho de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Apêndice 2
Procuração
Confio ao Sr. / Sra. para participar da terceira assembleia geral extraordinária de 2022 de acionistas da Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) group Co., Ltd. em meu nome (a empresa), e exercer o direito de voto sobre todas as propostas em meu nome. Se eu (a empresa) não der instruções específicas sobre os assuntos a considerar nesta reunião, o agente encarregado tem o direito de votar de acordo com a sua vontade.
Proposta Código Proposta Notas de nome Concordo contra abstenção Esta coluna pode ser votada
100 propostas: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Há uma moção
Proposta de votação não cumulativa
1.00 discussão sobre venda de ativos e transações de partes relacionadas √
caso
Cliente (assinatura/selo): número de ações detidas pelo cliente:
Administrador (assinatura): ID n.o.:
Data da atribuição: data da atribuição a validade da procuração é: a partir da data da assinatura pelo mandatário até ao final desta assembleia.
