Código de stock: Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) abreviatura de stock: Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) n.: 2022033 Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663)
Comunicado sobre deliberações da 9ª reunião intercalar do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A convocação da 9ª reunião intercalar do conselho de administração da Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) group Co., Ltd. (doravante referida como "a empresa") foi enviada por escrito e fax em 27 de maio de 2022, e foi realizada por comunicação em 31 de maio de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhuchengqing, presidente da empresa. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que participaram da reunião pessoalmente. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) a assembleia aprovou a proposta relativa à venda de activos e transacções conexas por 4 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção (o director zhuchengqing, o director Shen Beiling e o director Ye Hao evitaram votar a proposta devido às suas relações conexas), e concordou em submetê-la à assembleia geral de accionistas para votação.
Com base nas necessidades de desenvolvimento da empresa, o conselho de administração da empresa decidiu concordar em transferir os 168952 milhões de ativos florestais e ativos de direitos de uso da terra florestal da empresa localizada na cidade de Sanming, província de Fujian por acordo [de acordo com o relatório de avaliação (zlpz [2022] No. 240) emitido pela Beijing Zhonglin assets Appraisal Co., Ltd., a partir de 13 de maio de 2022, O valor de avaliação dos ativos é de 3479471 milhões de yuans] e o preço de transferência para a floresta de China (Sanming) Forestry Development Co., Ltd. é de 3479471 milhões de yuans.
Os directores independentes aprovaram e expressaram previamente os seus pareceres independentes acordados.
(II) a assembleia aprovou a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária em 2022 por 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, o conselho de administração da sociedade está programado para realizar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, combinando votação in loco e votação on-line em 16 de junho de 2022.
Questões a considerar nesta Assembleia Geral Extraordinária: proposta sobre venda de ativos e transações com partes relacionadas.
3,Documentos para referência futura
Resolução do Conselho de Administração assinada pelos diretores presentes na reunião e afixada com o selo do Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) group Co., Ltd. Maio 31, 2022
