Código dos títulos: Xiamen Xindeco Ltd(000701) abreviatura dos títulos: Xiamen Xindeco Ltd(000701) anúncio n.o: 202244 Xiamen Xindeco Ltd(000701)
Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de accionistas em 2002
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Xiamen Xindeco Ltd(000701) 2002 a quarta Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas. 2. Convener: o conselho de administração da empresa. Em 31 de maio de 2022, a proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2002 foi deliberada e adotada na oitava reunião do 11º Conselho de Administração da companhia em 2002. 3. A convocação desta Assembleia Geral de Acionistas foi revista e aprovada pelo Conselho de Administração. Os procedimentos de convocação e convocação da Assembleia Geral estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, o regulamento interno da Assembleia Geral de Acionistas e os estatutos sociais. A qualificação do convocador é legal e válida.
4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:50 de 16 de junho de 2022;
Tempo de votação online: 16 de junho de 2022. Dos quais:
(1) O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 16 de junho de 2022;
(2) O horário específico para votar através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 16 de junho de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima mencionado durante o tempo de votação em rede acima mencionado. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações no local, votando através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votando através do sistema de Internet. Em caso de repetição do voto a favor do mesmo direito de voto, a primeira votação
6. A data de registro patrimonial da reunião: 9 de junho de 2022 (quinta-feira).
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado na tarde de junho de 2022 (quinta-feira), todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e participar da votação.O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa. (2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Advogados empregados pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências, andar 11, construindo um, centro de comércio internacional, No. 4688 Xianyue Road, Huli District, cidade de Xiamen. 2,Questões a considerar na reunião
I) Nome da proposta
observações
Título da proposta
A coluna com este código marcado pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Plano de incentivo para recompra e cancelamento de ações restritas de algumas empresas em 2020 √
Proposta de transferência de acções restritas concedidas mas ainda não levantadas
2.00 Proposta de alteração dos estatutos √
II) Divulgação
Os assuntos discutidos nesta assembleia são do âmbito da assembleia geral de acionistas da sociedade e não violam as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes, deliberados e aprovados na 8ª reunião do 11º Conselho de Administração e na 4ª reunião do 11º Conselho de Supervisão em 2002, sendo legais e completos.
As propostas acima foram publicadas no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 1 de junho de 2022 Divulgado.
As propostas acima são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, e a empresa irá
Os votos são contados e divulgados separadamente. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da empresa e aos acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(III) ênfase especial
1. As propostas 1 e 2 supracitadas constituem deliberações especiais, que serão aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto dos acionistas presentes na assembleia.
2. A primeira proposta acima deve ser evitada pelos acionistas coligados; os acionistas coligados da proposta não podem aceitar a atribuição de outros acionistas para votar sobre a proposta.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Procedimentos de inscrição: o acionista da pessoa coletiva passará pelos procedimentos de inscrição com o certificado da pessoa jurídica, o cartão de conta do acionista, a procuração do representante legal e o cartão de identificação dos participantes; Os acionistas individuais devem passar pelas formalidades de registro com seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de acionistas, e os agentes encarregados também devem apresentar seus próprios cartões de identificação e procuração escrita no momento da inscrição. Os acionistas estrangeiros podem se inscrever por carta ou fax (mas devem apresentar o original dos certificados acima quando comparecerem à reunião).
2. endereço de registro: 11 / F, construção a, centro de comércio internacional, No. 4688 Xianyue Road, Huli District, cidade de Xiamen.
3. Horário de inscrição: 9:00 a.m. de 10 de junho de 2022 a 17:00 p.m. de 10 de junho de 2022.
4. Informações de contacto
Tel.: 05925608117
Fax de contacto: 05926021391
Endereço de contato: 11 / F, edifício a, centro de comércio internacional, No. 4688 Xianyue Road, Huli District, cidade de Xiamen.
Código Postal: 361016
Contacto: caiyunling
5. A reunião teve duração de meio dia, e os acionistas que comparecerem à reunião arcarão com suas próprias despesas de transporte, alimentação e hospedagem.
5,Processo operacional de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Consulte o Anexo 1 para obter informações pormenorizadas sobre o conteúdo e formatos relacionados com operações específicas aquando da participação na votação em linha.
1. Resoluções da 8ª reunião do 11º Conselho de Administração em 2002; 2. Xiamen Xindeco Ltd(000701) .
É por este meio anunciado.
Xiamen Xindeco Ltd(000701) conselho de administração 1 de junho de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360701.
2. Abreviatura de votação: “Votação Xinda”.
3. Preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
(1) Para propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se;
(2) A votação no mesmo dia estará sujeita à primeira votação válida.
4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as propostas de votação não cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 16 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 16 de junho de 2022 e termina às 15h de 16 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo o Sr. Sra. a participar, em meu nome, na quarta assembleia geral extraordinária de accionistas da Xiamen Xindeco Ltd(000701) 2002 e exercer o direito de voto em meu nome.
Nome do cliente (assinatura ou selo): representante legal (assinatura ou selo): número do cartão de identificação ou número da licença comercial do cliente: número de ações detidas pelo cliente:
Número de conta do acionista do administrador: natureza das ações detidas na sociedade cotada:
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Data confiada: validade:
Votação de pareceres do administrador sob proposta da assembleia geral de acionistas:
As observações são as mesmas que as do nome da proposta anti-rejeição
Coluna assinalada
Item de código pode
votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre recompra e cancelamento de incentivo de ações restritas de algumas empresas em 2020 √
Uma proposta para planejar ações restritas concedidas mas ainda não levantadas
2.00 Proposta de alteração dos estatutos √
Nota: as instruções claras para votar opiniões sobre a proposta da assembleia geral de acionistas (podem ser listadas na forma da tabela acima), caso contrário, é inválido. Se não houver instruções claras de votação, indicará se o administrador está autorizado a votar de acordo com suas próprias opiniões.
A procuração é válida para recorte, cópia ou auto-fabricada no formato acima.
