Código de títulos: Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) abreviatura de títulos: Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) Anúncio nº: 2022039
Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597)
Comunicado sobre deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. a assembleia geral não vetou a proposta;
2. esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias gerais anteriores de accionistas;
3. todos os assuntos considerados na assembleia geral de acionistas foram aprovados.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 p.m. em 31 de maio de 2022
(2) Hora da votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m., 9:30 a.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 31 de maio de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 31 de maio de 2022.
2. local de encontro: No. 8, Kunming Lake Street, Shenyang Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) .
3. Método de realização: é adoptado o método de combinação da votação no local e da votação em linha.
4. convocador: Conselho de Administração
5. anfitrião: Sr. guojianmin, presidente da empresa
6. a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) .
II) Participação na reunião
1. Participação global na reunião:
Participaram da reunião 22 acionistas e seus representantes autorizados, representando 835317879 ações, representando 619730% do total de ações com direito a voto da sociedade;
Entre eles, 5 acionistas e seus representantes autorizados participaram da reunião presencial, representando 784491385 ações, representando 582022% do total de ações com direito a voto da empresa.
Um total de 17 acionistas participaram da votação on-line, representando 50826494 ações, representando 3,7709% do total de ações votantes da empresa.
Participaram da votação 19 acionistas minoritários (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que detêm individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da empresa) e representantes autorizados dos acionistas, representando 50828594 ações, representando 3,7710% do total de ações com direito a voto da empresa.
2. O Sr. Yaohui, diretor independente da empresa, como coletor, publicou o anúncio sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes (Anúncio nº: 2022032) no cninfo.com em 11 de maio de 2022 para solicitar os direitos de voto confiados de todos os acionistas da empresa para as propostas relevantes consideradas na assembleia geral de acionistas. Até o final do tempo de solicitação, o Sr. Yaohui, diretor independente, não recebeu a atribuição de poder de voto dos acionistas.
3. alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião, e advogados do Beijing Deheng Law Firm participaram da reunião e deram opiniões de testemunhas.
2,Deliberação e votação das propostas
Após deliberação, foram adotadas as seguintes propostas: Proposta 1: Votação geral do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo:
Acordou com 828932949 ações, representando 992356% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 6384930 ações, representando 0,7644% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 44443664 ações, representando 874383% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 6384930 ações, representando 125617% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultados de votação: a proposta é uma proposta de resolução especial, que foi aprovada por mais de 2/3 do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Proposta II: Votação geral das medidas da empresa para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022:
Acordou com 828932949 ações, representando 992356% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 6384930 ações, representando 0,7644% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 44443664 ações, representando 874383% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 6384930 ações, representando 125617% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultados de votação: a proposta é uma proposta de resolução especial, que foi aprovada por mais de 2/3 do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Proposta 3: proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial
Votação total:
Acordou com 828932949 ações, representando 992356% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 6384930 ações, representando 0,7644% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 44443664 ações, representando 874383% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 6384930 ações, representando 125617% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultados de votação: a proposta é uma proposta de resolução especial, que foi aprovada por mais de 2/3 do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. nome do escritório de advocacia: Beijing Deheng Law Firm
2. Nome do advogado: Lizhen Houyang
3. comentários finais: O advogado Deheng considera que os procedimentos de convocação e realização da assembleia, os participantes no local da reunião e a qualificação do órgão principal do convocador da assembleia, as propostas, os procedimentos de votação e os resultados da votação da assembleia estão em consonância com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, As resoluções aprovadas nesta reunião são legais e válidas.
4,Documentos para referência futura
1. deliberação da 2022 primeira assembleia geral extraordinária de acionistas;
2. parecer jurídico da Beijing Deheng Law Firm sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) 2022.
É por este meio anunciado.
Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) conselho de administração 1 de junho de 2022