Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)

Código de títulos: Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) abreviatura de títulos: Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) Anúncio nº: 2022029

Comunicado sobre deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022

A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem qualquer falsidade

Registos, declarações enganosas ou omissões materiais.

Dicas especiais:

1. A assembleia geral de acionistas foi realizada sob a forma de assembléia in loco e votação on-line.

2. Não houve aumento, alteração ou rejeição da proposta durante a assembleia geral.

1,Convocação e participação na reunião

Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) , Advogados do escritório de advocacia Beijing Universal (Chengdu) testemunharam a reunião de acionistas. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais.

Tempo de votação online da assembleia geral de acionistas:

(I) o horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 31 de maio de 2022.

(II) o horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 31 de maio de 2022. Acionistas presentes na reunião:

(I) o capital social total da companhia é de 323146360 ações. Nove acionistas e representantes dos acionistas participaram da assembleia geral e votação on-line da assembleia geral de acionistas, possuindo (em exercício) 222805979 ações, representando 689489% do total de ações com direito a voto da companhia. Os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião foram todos os acionistas registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen na tarde de 24 de maio de 2022.

(II) Acionistas presentes na assembleia geral: um total de 5 acionistas compareceram à assembleia geral de acionistas, detentores ou representando 222611407 ações, representando 688887% do total de ações com direito a voto da sociedade.

(III) acionistas votantes on-line: há 4 acionistas votando através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, representando 194572 ações, representando 0,0602% do total de ações votantes da empresa.

(IV) um total de 4 acionistas minoritários (ou seja, acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) participaram da reunião, representando 194572 ações, representando 0,0602% do total de ações com direito a voto da empresa.

2,Deliberação das propostas

Os acionistas e seus representantes presentes na assembleia votaram as propostas da assembleia por votação aberta ou online, sendo consideradas e adotadas as seguintes propostas:

1. Proposta de eleição de diretores não independentes pelo conselho de administração

Por meio de votação cumulativa, a proposta elege os diretores não independentes do sétimo conselho de administração da empresa, cujo mandato é de três anos a contar da data de adoção da assembleia geral de acionistas. A votação para a eleição de diretores não independentes é a seguinte:

1.01 eleger o Sr. Daiyan como diretor não independente do sétimo conselho de administração