Código dos títulos: Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) abreviatura dos títulos: Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) anúncio n.o: 2022030 Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
Comunicado sobre as deliberações da primeira reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem qualquer falsidade
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Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) a primeira reunião do sétimo conselho de administração (doravante denominada “reunião”) foi realizada na tarde de maio 312022 na sala de conferências da empresa 2. A reunião foi proposta conjuntamente por todos os diretores. A convocação da reunião foi emitida a todos os diretores por escrito na tarde de 31 de maio de 2022. Todos os diretores concordaram com a convocação, horário e método da convocação da reunião. Todos os diretores elegeram conjuntamente o Sr. Daiyan como anfitrião desta reunião. A reunião contou com a participação de 9 diretores e 9 presenciais, sendo que os supervisores e os altos executivos da empresa participaram na reunião como delegados sem direito de voto, cumprindo as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Após deliberação e votação dos diretores presentes, foram tomadas as seguintes resoluções na reunião:
1. A proposta de eleição do presidente do 7º Conselho de Administração da empresa foi revista e aprovada
A reunião elegeu o Sr. Daiyan como presidente do sétimo conselho de administração da empresa, com um mandato de três anos, a partir da data de adoção da reunião do conselho de administração até o término do mandato do sétimo conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenções, sendo que o número de votos de consentimento foi de 100% do total de votos.
2. A proposta de eleição do vice-presidente do sétimo conselho de administração da empresa foi revista e aprovada
A reunião elegeu o Sr. tangbuyun como vice-presidente do sétimo conselho de administração da empresa, com mandato de três anos, a partir da data de adoção da reunião do conselho de administração até o término do mandato do sétimo conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenções, sendo que o número de votos de consentimento foi de 100% do total de votos.
3. A proposta de eleição dos membros do comitê especial do sétimo conselho de administração da empresa foi revisada e adotada
A reunião elegeu os membros do comitê especial do sétimo conselho de administração e os convocadores de cada comitê especial, da seguinte forma: (1) membros do comitê de estratégia: Dai Yan, tangbuyun, wuzhijian, hejinzhou, Luo min, dos quais Dai Yan é o convocador
Reúna pessoas.
(2) Membros do comitê de nomeação: Fu Jiang, Wang Renping e Zhang Yan, dos quais Fu Jiang, um diretor independente, é o convocador;
(3) Membros do comitê de remuneração e avaliação: Luo min, Wang Renping e wuzhijian, dos quais Luo min, diretor independente, é o convocador;
(4) Membros do Comitê de Auditoria: wangrenping, Fujiang e Hejinzhou, dos quais Wang Renping, diretor independente, é o convocador. O mandato do comitê especial do sétimo conselho de administração da empresa é de três anos, a contar da data de adoção da reunião do conselho de administração até o término do mandato do atual conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenções, sendo que o número de votos de consentimento foi de 100% do total de votos.
4. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do gerente geral
Na reunião, o Sr. wuzhijian foi reconduzido como gerente geral da empresa por um mandato de três anos, a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do mandato do sétimo conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenções, sendo que o número de votos de consentimento foi de 100% do total de votos.
Os diretores independentes expressaram seu consentimento explícito a esta proposta. Para mais detalhes, consulte as opiniões independentes dos diretores independentes sobre assuntos relevantes divulgadas pela empresa no mesmo dia em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
5. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do vice-gerente geral
Na reunião, o Sr. Hejinzhou foi reconduzido como vice-gerente geral de tecnologia da empresa e o Sr. guohuiyong foi reconduzido como vice-gerente geral da empresa. O mandato foi de três anos a partir da data da deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do mandato do sétimo conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenções, sendo que o número de votos de consentimento foi de 100% do total de votos.
Os diretores independentes expressaram seu consentimento explícito a esta proposta. Para mais detalhes, consulte as opiniões independentes dos diretores independentes sobre assuntos relevantes divulgadas pela empresa no mesmo dia em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
6. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do diretor financeiro
A reunião reconduziu o Sr. zhukuiwen como diretor financeiro da empresa por um mandato de três anos, a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até o término do mandato do sétimo conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenções, sendo que o número de votos de consentimento foi de 100% do total de votos.
Os diretores independentes expressaram seu consentimento explícito a esta proposta. Para mais detalhes, consulte as opiniões independentes dos diretores independentes sobre assuntos relevantes divulgadas pela empresa no mesmo dia em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
7. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração
A reunião voltou a nomear o Sr. zhukuiwen como Secretário do Conselho de Administração da empresa por um mandato de três anos, a contar da data de deliberação e aprovação do Conselho de Administração até o término do mandato do sétimo Conselho de Administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenções, sendo que o número de votos de consentimento foi de 100% do total de votos.
Os diretores independentes expressaram seu consentimento explícito a esta proposta. Para mais detalhes, consulte as opiniões independentes dos diretores independentes sobre assuntos relevantes divulgadas pela empresa no mesmo dia em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
8. Deliberou e aprovou a proposta relativa à nomeação de representantes dos assuntos de valores mobiliários
A Sra. Huang Ying foi reconduzida como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa na reunião por um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do mandato do sétimo conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenções, sendo que o número de votos de consentimento foi de 100% do total de votos.
9. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do chefe do departamento de auditoria interna da empresa
A Sra. Ma Xueqin foi reconduzida como chefe da Auditoria da empresa na reunião, com um mandato de três anos a contar da data da deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do mandato do sétimo conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenções, sendo que o número de votos de consentimento foi de 100% do total de votos.
Para os currículos dos gerentes seniores, representantes de assuntos de valores mobiliários e diretores de auditoria interna empregados nesta reunião, consulte o anexo do anúncio sobre a conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores e a nomeação de gerentes seniores, representantes de assuntos de valores mobiliários e diretores de auditoria interna divulgado pela empresa no mesmo dia em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
É por este meio anunciado!
Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) Conselho de Administração
31 de Maio de 2022
