Código dos títulos: Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) abreviatura dos títulos: Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) anúncio n.o: 2022032 Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
Sobre a conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores
E o anúncio sobre a nomeação de gerentes seniores, representantes de assuntos de valores mobiliários e diretores de auditoria interna
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem qualquer falsidade
Registos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Em 31 de maio de 2022, Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) doravante referida como “a empresa” realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas, a primeira reunião do sétimo conselho de administração e a primeira reunião do sétimo conselho de fiscalização em 2022.
A primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 elegeu os diretores do sétimo conselho de administração e os supervisores representativos dos acionistas do sétimo conselho de supervisão; A primeira reunião do sétimo conselho de administração completou a eleição do presidente, vice-presidente e membros de cada comitê especial do sétimo conselho de administração, bem como a substituição e nomeação de altos gerentes, representantes de assuntos de valores mobiliários e chefes de auditoria interna; A primeira reunião do sétimo conselho de supervisores completou a eleição do presidente do sétimo conselho de supervisores.
As informações específicas são divulgadas da seguinte forma: I. Composição do sétimo conselho de administração e comitês especiais (I) membros do conselho de administração
O sétimo conselho de administração da empresa é composto por 9 diretores, incluindo 6 diretores não independentes e 3 diretores independentes.
Diretores não independentes: Dai Yan (presidente), tangbuyun (vice-presidente), Zhang Yan, wuzhijian, hejinzhou, zhukuiwen
Directores independentes: wangrenping, Fujiang, Luomin
O mandato do sétimo conselho de administração da sociedade será de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. O número total de diretores que, simultaneamente, exercem a função de alta administração da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa; O número de diretores independentes não é inferior a um terço do número total de diretores da empresa, e a qualificação de diretores independentes foi revisada pela bolsa de valores de Shenzhen sem objeção. (II) membros de comitês especiais do conselho de administração
Os membros das comissões especiais do 7º Conselho de Administração e os convocadores das comissões especiais são os seguintes:
1. Membros do comitê de estratégia: Dai Yan, tangbuyun, wuzhijian, hejinzhou e Luo min, dos quais Dai Yan é o convocador.
2. Membros do comitê de nomeação: Fu Jiang, Wang Renping e Zhang Yan, dos quais Fu Jiang, um diretor independente, é o convocador.
3. Membros do comitê de remuneração e avaliação: Luo min, Wang Renping e wuzhijian, dos quais Luo min, diretor independente, é o convocador. 4. Membros do Comitê de Auditoria: wangrenping, Fujiang e Hejinzhou, dos quais Wang Renping, diretor independente, é o convocador. O mandato do comitê especial do sétimo conselho de administração é de três anos, a contar da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do sétimo conselho de administração até o término do mandato do sétimo conselho de administração.
Os currículos dos membros do conselho acima estão detalhados no anúncio das resoluções da 15ª reunião do 6º conselho de administração divulgado pela empresa em 27 de abril de 2022 no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC. 2,Composição do 7º Conselho de Supervisores
O 7º Conselho de Supervisores da empresa é composto por 3 membros, incluindo 1 supervisor representativo de funcionários e 2 supervisores representativos de acionistas.
Supervisor Representante dos Funcionários: Dai Huajin (Presidente do Conselho de Supervisores)
Supervisores representativos dos accionistas: maoronghua, tangjianying
O mandato do sétimo conselho de fiscalização da sociedade será de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. O número de supervisores representativos dos trabalhadores no conselho de supervisores da empresa não deve ser inferior a um terço do número do conselho de supervisores, e não há caso de os diretores, gerentes superiores e seus cônjuges e familiares imediatos servirem como supervisores da empresa durante o mandato de diretores e gerentes superiores.
Para detalhes sobre os supervisores acima, consulte o anúncio sobre a eleição de supervisores representativos de funcionários do sétimo conselho de supervisores e o anúncio sobre resoluções da 16ª reunião do sexto conselho de supervisores divulgado pela empresa em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 27 de abril de 2022. 3,Alta direcção empregada pela empresa
Os gerentes seniores nomeados na primeira reunião do sétimo conselho de administração da empresa são todos renovados, da seguinte forma:
1. Gerente geral: wuzhijian
2. Gerentes gerais adjuntos: hejinzhou, guohuiyong
3. Diretor financeiro: zhukuiwen
4. Secretário do conselho de administração: zhukuiwen
O mandato dos quadros superiores acima mencionados (ver anexo para seus currículos) é de três anos, contados da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do sétimo conselho de administração até a data de expiração do mandato do sétimo conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a nomeação da direção sênior da empresa. Veja detalhes divulgados no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. 4,O emprego da empresa de representantes de assuntos de valores mobiliários e principal de auditoria interna
1. Representante dos assuntos de valores mobiliários: Huangying
2. Chefe de auditoria interna: maxueqin
O mandato do pessoal acima mencionado (ver apêndice para currículo) é de três anos a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do sétimo conselho de administração até a data de expiração do mandato do sétimo conselho de administração. 5,Informação relevante do Secretário do Conselho de Administração e do representante dos assuntos de valores mobiliários
1. Qualificações de secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários da empresa
Zhukuiwen, o secretário do conselho de administração, e Huangying, o representante de assuntos de valores mobiliários, que foram reaproximados na primeira reunião do sétimo conselho de administração da empresa, obtiveram o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, estão familiarizados com as leis e regulamentos relacionados ao desempenho de suas funções, têm ética profissional adequada aos requisitos do trabalho e têm competência profissional e experiência correspondentes.
2. Informações de contato do secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários da empresa
Secretário do Conselho de Administração Representante dos Assuntos dos Valores Mobiliários
Nome zhukuiwen Huangying
Endereço de contato: No. 608, Baicao Road, West District, Chengdu hi tech Zone
Tel.: 0286183829902887951914
Fax 0288782401802887824018
E-mail [email protected]. [email protected].
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. deliberações da primeira reunião do sétimo conselho de administração da companhia;
3. deliberações da primeira reunião do sétimo conselho de fiscalização da empresa;
4. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes.
É por este meio anunciado.
Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
Conselho de Administração
31 de Maio de 2022
recinto:
Currículo dos quadros superiores
(1) O Sr. wuzhijian, nascido em outubro de 1964, é cidadão chinês e não tem direito de residência no exterior. Graduado pela Universidade de Sichuan em 1986 com um diploma de bacharel em ciência dos materiais. Ele tem trabalhado em Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) desde 1993, e tem se envolvido na gestão da produção em massa e gestão da qualidade de ímãs de terras raras Nd-Fe-B ligados por um longo tempo. Ele ganhou o primeiro prêmio do Prêmio Municipal de Ciência e Tecnologia Progresso e o primeiro prêmio do prêmio Provincial de Ciência e Tecnologia de Sichuan progresso. Sucessivamente atuou como diretor executivo e vice-gerente geral da Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) ; Ele serviu sucessivamente como diretor e gerente geral de Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) .
O Sr. wuzhijian detém diretamente 10522318 ações da empresa, representando 3,26% do capital social total da empresa, e não tem relação com outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, e não tenham sido arquivados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não tenham chegado a uma conclusão clara; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; Não há situação em que a lei das sociedades e os estatutos estipulam que a empresa não deve ser um gerente sênior da empresa, e não há situação especificada no artigo 3.2.3 das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – Diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas.
(2) O Sr. Hejinzhou, nascido em novembro de 1965, nacionalidade chinesa, não tem direito de residência no exterior. Ele se formou na Universidade Huazhong de ciência e tecnologia em 1988 e obteve um mestrado em ciência dos materiais pela Universidade de Sichuan em 1991. Ele tem trabalhado em Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) desde 1993, e tem sido envolvido na pesquisa e desenvolvimento de processo de produção em lote e equipamentos de ímãs de terras raras de NdFeB ligados por um longo tempo. Ele ganhou o primeiro prêmio do Prêmio Municipal de Ciência e Tecnologia Progresso e o primeiro prêmio do Prêmio Provincial de Ciência e Tecnologia Progresso de Sichuan. Foi sucessivamente diretor e vice-gerente geral da Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) . O Sr. Hejinzhou detém diretamente 1911464 ações da empresa, representando 0,59% do capital social total da empresa, e não tem relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, e não tenham sido arquivados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não tenham chegado a uma conclusão clara; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; Não há situação em que a lei das sociedades e os estatutos estipulam que a empresa não deve ser um gerente sênior da empresa, e não há situação especificada no artigo 3.2.3 das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – Diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas.
(3) O Sr. guohuiyong, nascido em junho de 1968, formou-se na International Business School of Southwestern University of Finance and Economics em abril de 2009. Nacionalidade chinesa, sem direito de residência no estrangeiro. Ele juntou-se Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) . Atualmente, é vice-gerente geral e chefe do Departamento de Administração da empresa.
Os supervisores e os gestores superiores não estão coligados; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, e não tenham sido arquivados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não tenham chegado a uma conclusão clara; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; Não há situação em que a lei das sociedades e os estatutos estipulam que a empresa não deve ser um gerente sênior da empresa, e não há situação especificada no artigo 3.2.3 das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – Diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas.
(4) O Sr. zhukuiwen, nascido em agosto de 1966, é cidadão chinês e não tem direito de residência no exterior. Graduado no departamento de informática da Universidade de Sichuan em 1991, com mestrado, contador público certificado e engenheiro sênior; Ter a qualificação de profissionais de valores mobiliários e obter o certificado de auditor interno registrado internacionalmente. De julho de 1991 a maio de 1996, trabalhou na Chengdu Evening News Agency; De junho de 1996 a fevereiro de 2000, trabalhou na Sucursal de Sichuan de Agricultural Bank Of China Limited(601288) ; De março de 2000 a dezembro de 2010, trabalhou no escritório de Chengdu de China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) ; É Secretário do Conselho de Administração da empresa desde abril de 2021.
O Sr. zhukuiwen não detém ações da empresa; Não há relação afiliada com outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, e não tenham sido arquivados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não tenham chegado a uma conclusão clara; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; Não há situação em que a lei da empresa e os estatutos estipulam que a empresa não deve ser um gerente sênior da empresa, e não há situação especificada nos artigos 3.2.3 e 3.2.5 das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – Diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas.
Currículo do outro pessoal
(1) A Sra. Huang Ying, nascida em janeiro de 1975, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, tem um diploma de bacharel em inglês pela Universidade de Sichuan. De julho de 1997 a julho de 2008, trabalhou sucessivamente no departamento de tecnologia, controle de qualidade e departamento de pessoal da empresa. Em julho de 2008, foi transferido para o escritório do conselho de administração da empresa. De julho de 2009 até agora, atuou como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa. A Sra. Huang Ying não detém quaisquer ações da empresa, exceto pelo relacionamento marido e mulher com o Sr. Dai Huajin, o supervisor representativo dos funcionários do sétimo conselho de supervisores, ela não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
(2) Ms. maxueqin, nascida em junho de 1979, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, formada em administração e mestre em gestão na Universidade de Ciência e Tecnologia Eletrônica. Desde abril de 2011, atua no Escritório de Auditoria da empresa e atualmente é chefe do departamento de auditoria interna da empresa. A Sra. Ma Xueqin não detém ações da empresa, e não tem relação com acionistas, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
