Código dos títulos: Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) abreviatura dos títulos: Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) anúncio n.o: 2022016 Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234)
Comunicado sobre as deliberações da 24ª reunião (provisória) do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 31 de maio de 2022, a 24ª reunião (temporária) do Quarto Conselho de Administração de Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) doravante referida como “a empresa” ou ” Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) . Sete diretores (xinghanxue, wujianming, xinghanke, yubangding, nilili, maomingchen e Zhaohong) devem participar da reunião, e sete diretores realmente participaram da reunião, incluindo três diretores independentes (nilili, maomingchen e Zhaohong). Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. xinghanxue, presidente da empresa. Os procedimentos de convocação desta reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, sendo válida a reunião.
Após deliberação de todos os diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas por votação: I. a proposta sobre o segundo plano acionário da empresa (Projeto) e seu resumo foi considerada e aprovada
Resultados das votações: 6 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
A fim de estabelecer e melhorar o mecanismo de partilha de benefícios entre trabalhadores e proprietários, melhorar o nível de governança corporativa, melhorar a coesão dos funcionários e a competitividade da empresa, mobilizar o entusiasmo e criatividade dos funcionários e promover o desenvolvimento sustentável e saudável a longo prazo da empresa, A empresa formulou o Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) ii plano de propriedade de ações de funcionários (Projeto) e seu resumo de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas listadas, as diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras leis relevantes, regulamentos, documentos normativos e os estatutos.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia O Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) plano de propriedade de ações de funcionários (Rascunho) e seu anúncio abstrato em.
Como o Sr. yubangding, diretor da empresa, participou do plano de propriedade acionária dos funcionários, ele mesmo evitou votar sobre esta proposta. 2,A proposta relativa às medidas da empresa para a administração do plano de propriedade de acções dos trabalhadores da fase II foi revista e aprovada
Resultados das votações: 6 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Com o objetivo de padronizar a implementação da segunda fase do plano acionário da empresa, as medidas para a administração de Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) .
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia Medidas para a administração de Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) .
Como o Sr. yubangding, diretor da empresa, participou do plano de propriedade acionária dos funcionários, ele mesmo evitou votar sobre esta proposta. 3,A proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados com a fase II do plano de propriedade acionária dos funcionários da empresa foi revista e aprovada
Resultados das votações: 6 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
A fim de garantir a implementação harmoniosa da segunda fase do plano de propriedade acionária dos funcionários da empresa (doravante denominado “este Plano de Propriedade acionária dos Funcionários”), o conselho de administração da empresa planeja submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para lidar plenamente com as questões relacionadas com este plano de propriedade acionária dos funcionários, incluindo, mas não limitado aos seguintes assuntos:
1. Autorizar o conselho de administração a ser responsável pela elaboração e revisão do plano de propriedade acionária dos funcionários;
2. Autorizar o conselho de administração a implementar o plano acionário dos empregados, incluindo, mas não limitado a nomear candidatos a membros do comitê de administração, decidir sobre a alienação das ações remanescentes cujas ações reservadas não tenham sido integralmente distribuídas e os correspondentes direitos acionários e interesses da sociedade;
3. Autorizar o conselho de administração a tratar da criação, alteração e rescisão do plano acionário dos empregados, incluindo, entre outros, a desqualificação do titular do plano acionário dos empregados, o aumento do titular, a alteração da participação do titular, a sucessão do titular falecido, a alteração do método de contribuição de capital do titular e o limite máximo da contribuição pessoal do titular, de acordo com as disposições do plano acionário dos empregados, Encerramento antecipado do plano de propriedade de ações de funcionários e liquidação após o término do plano de propriedade de ações de funcionários;
4. Autorizar o conselho de administração a tomar decisões sobre a prorrogação e rescisão antecipada da duração do plano acionário dos empregados;
5. Após revisão e aprovação do plano acionário dos funcionários pela assembleia geral de acionistas da empresa, se as leis, regulamentos e políticas relevantes mudarem dentro do período de implementação, o conselho de administração fica autorizado a fazer ajustes correspondentes ao plano acionário dos funcionários de acordo com as novas leis, regulamentos e políticas;
6. Autorizar o conselho de administração a percorrer os procedimentos relativos às contas de valores mobiliários e de capital envolvidos no plano acionário dos funcionários e todas as questões relacionadas à compra, transferência, bloqueio, desbloqueio e distribuição de ações;
7. Autorizar o conselho de administração a elaborar e assinar os documentos contratuais relativos ao plano de propriedade acionária dos funcionários;
8. Autorizar o conselho de administração a explicar o plano de propriedade acionária dos funcionários;
9. Autorizar o conselho de administração a tratar de outros assuntos necessários exigidos pelo plano de propriedade acionária dos empregados, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes.
A autorização acima é válida a partir da data de adoção da assembleia geral de acionistas até a data de conclusão da implementação do plano acionário empregado. Exceto para os assuntos acima autorizados que são claramente obrigados a ser adotados pelo conselho de administração de acordo com leis, regulamentos administrativos, regras da CSRC, documentos normativos, este plano de propriedade acionária de funcionários ou os estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pela pessoa apropriada autorizada por ele em nome do conselho de administração.
Como o Sr. yubangding, diretor da empresa, participou do plano de propriedade acionária dos funcionários, ele mesmo evitou votar sobre esta proposta. 4,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi revista e aprovada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
O conselho de administração da empresa propõe realizar a assembleia geral anual de acionistas 2021 às 14:00 em 21 de junho de 2022 (terça-feira) na sala de conferências da empresa, 14 / F, edifício Zhongheng, nº 69, Dongxin Avenue, Binjiang District, Hangzhou, província de Zhejiang.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
A primeira, segunda e terceira propostas acima devem ser submetidas à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação. Quando a assembleia geral deliberar sobre as propostas acima referidas, os acionistas coligados devem retirar-se da votação.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) conselho de administração 31 de maio de 2022
