Código dos títulos: Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) abreviatura dos títulos: Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) anúncio n.o: 2022018 Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
No dia 31 de maio de 2022, Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) doravante denominada “a sociedade” ou ” Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) ” realizou a 24ª reunião (Provisória) do Quarto Conselho de Administração, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos. A assembleia decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade em 21 de junho de 2022 (terça-feira). As matérias pertinentes da assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 4º Conselho de Administração da Companhia
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: após deliberação e aprovação na 24ª (Provisória) Assembleia Geral do Quarto Conselho de Administração, decidiu-se convocar a Assembleia Geral Anual de 2021, que foi convocada em consonância com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00, 21 de junho de 2022 (terça-feira)
(2) Hora da votação online: 21 de junho de 2022, onde:
O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 em 21 de junho de 2022;
O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 21 de junho de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de reunião no local e votação on-line.
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração;
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa votarão on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso. (ver anexo I para o processo de votação específico) os accionistas da sociedade só podem escolher um dos métodos de votação acima referidos. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro patrimonial da reunião: segunda-feira, 13 de junho de 2022.
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas da empresa que tenham emitido ações com direito a voto e registrado em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no encerramento da tarde da data de registro de capital têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar e votar na assembleia. (2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e pessoal relevante empregado pela empresa.
8. a reunião do local foi realizada na sala de conferências da empresa, 14/F, edifício de Zhongheng, No. 69, avenida de Dongxin, distrito de Binjiang, Hangzhou, província de Zhejiang.
9. Procedimentos de votação para investidores de negociação de margens e refinanciamento
Os investidores relevantes devem implementar as regras para a implementação da votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
2,Questões a considerar na reunião
Código de proposta desta assembleia de accionistas:
Observações da proposta
Nome da proposta de código que a coluna verificada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta 1 proposta sobre o relatório anual 2021 do conselho de administração da empresa √
2.00 proposta 2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta 3 proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da empresa √
4.00 proposta 4 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
5.00 proposta 5 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 √
6.00 proposta 6 proposta sobre o relatório de autoavaliação de controlo interno 2021 da empresa √
7.00 proposta 7 proposta sobre o plano anual de remuneração 2022 dos diretores e gerentes seniores da empresa √
8.00 proposta 8 proposta sobre o plano anual de remuneração 2022 dos supervisores da empresa √
Proposta 9 relativa à aplicação da empresa ao banco para a linha de crédito global e a prestação de garantia hipotecária
9.00 proposta √
Proposta 10 discussão sobre o segundo plano acionário da empresa (Projeto) e seu resumo
10.00 caso √
11.00 proposta 11 proposta sobre as medidas da empresa para a administração do plano acionário de funcionários fase II √
Proposta 12 sobre submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com a segunda fase da titularidade acionária dos funcionários da empresa
12.00 proposta sobre questões relacionadas com o plano √
As propostas acima referidas foram deliberadas na 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração, na 13ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores, na 24ª Reunião (Interina) do 4º Conselho de Administração e na 14ª Reunião (Interina) do 4º Conselho de Supervisores. Anúncios relevantes ligados.
As propostas analisadas desta vez são todas deliberações ordinárias da assembleia geral de acionistas, que são votadas por deliberações ordinárias e aprovadas por mais da metade (inclusive) do número total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas (inclusive os agentes acionistas) presentes na assembleia. As propostas 10-12 estão relacionadas à segunda fase do plano acionário da empresa, devendo os acionistas que se destinem a ser os participantes ou que estejam relacionados com os participantes evitar votar.
De acordo com os requisitos do regulamento da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (revisado em 2022), as propostas acima são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, contando e divulgando separadamente os resultados de votação de pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa).
Além disso, os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho nesta assembleia geral anual de acionistas. Relatório anual dos directores independentes
O relatório foi publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 9:00-11:00, 14:00-16:00, 14 de junho de 2022
2. Local de registo
14 / F, edifício de Zhongheng, avenida 69 Dongxin, distrito de Binjiang, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) .
3. Método de registo
(1) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (ver Anexo III para detalhes) e o cartão de conta de acionista do cliente;
(2) Os accionistas singulares devem passar por procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; Se um acionista de pessoa singular confiar um agente, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo III para detalhes), cartão de conta de acionista do administrador e cartão de identificação;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo para participação dos accionistas (ver anexo II) para confirmação do registo.
O fax deve ser enviado ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 16:00 do dia 14 de junho de 2022. Fax: 057982886066 (indicar “assembleia geral de accionistas”).
A carta deve ser entregue ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 16:00 do dia 14 de junho de 2022. Por favor, envie a carta para: No. 333, Guangshun street, Jinyi Urban Economic Development Zone, Jinhua City, Zhejiang Province, CEP: 321000 (por favor, indique “assembleia geral” no envelope).
(4) Precauções
① O original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados no momento da inscrição, mas ao comparecer à reunião para assinar, o original da certidão de participação acionária, carteira de identidade e procuração dos participantes devem ser apresentados.
② Os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes ao local da reunião uma hora antes da reunião para passar pelas formalidades de registro. Durante a reunião, por favor, não grave, tire fotos ou vídeos.
① O registo telefónico não é aceite.
5,Procedimentos de votação para votação em linha
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
6,Outros assuntos
1. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos, chegando ao local da reunião meia hora antes da reunião.
2. Contacto da reunião: zhangruting
Conferência Tel.: 057982888566
Contacto da reunião Fax: 057982886066
Endereço de contato: No. 333, rua de Guangshun, zona de desenvolvimento econômico urbano de Jinyi, cidade de Jinhua, província de Zhejiang Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234)
Código Postal: 321000
3. Nota especial: a fim de cooperar com o trabalho de prevenção de epidemias do atual governo e proteger a saúde e segurança dos acionistas e participantes, a empresa incentiva e sugere que todos os acionistas optem por participar desta assembleia geral através de votação on-line. Se for realmente necessário que os acionistas ou agentes dos acionistas compareçam à reunião, eles devem prestar atenção e cumprir com os regulamentos e requisitos de Hangzhou sobre declaração, isolamento e observação do estado de saúde durante a prevenção e controle de epidemias. Além de cumprir os requisitos de prevenção e controle epidêmico do governo e usar máscaras durante todo o processo, os acionistas e agentes dos acionistas que pretendam participar da reunião no local também devem cooperar com o pessoal no local para realizar a prevenção e controle epidêmico, e adotar medidas de prevenção epidêmica, como detecção de temperatura corporal, apresentação de códigos de saúde, relato de saúde pessoal e viagens recentes. Acionistas e agentes dos acionistas que não tenham se registrado antecipadamente ou não atendam aos requisitos de prevenção epidêmica não poderão entrar no local da reunião.
7,Documentos para referência futura
1. Resolução da 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração
2. Resoluções da 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
3. Resoluções da 24ª reunião (provisória) do 4º Conselho de Administração
4. Resoluções da 14ª reunião (provisória) do Quarto Conselho de Supervisores
5. Outros documentos para referência futura
Anexo I: procedimentos operacionais específicos para a participação na votação em linha; Anexo II: ficha de registo dos accionistas presentes na assembleia geral; Anexo III: procuração da assembleia geral de accionistas. É por este meio anunciado.
Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) conselho de administração 31 de maio de 2002 Anexo 1: processo de funcionamento específico da votação on-line
Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234)
Processo de funcionamento específico da votação em linha
A assembleia geral de acionistas fornecerá a todos os acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os procedimentos de votação on-line são os seguintes: I. procedimentos de votação on-line
1. código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “350234”, e a abreviatura de votação é “Kyle voting”. 2. Definição das propostas e votação de parecer:
(1) Definição da proposta.
Esta assembleia geral anual tem uma proposta geral: o código da proposta geral é 100, a proposta 1 é 1,00, a proposta 2 é 2,00, e assim por diante. O número de ordem dos assuntos propostos a serem votados na assembleia geral anual e o código de proposta correspondente são os seguintes:
Código de proposta desta assembleia de accionistas:
Observações da proposta
Coluna de nome da proposta de código verificada
