Código dos títulos: Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) abreviatura dos títulos: Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) anúncio n.o: 2022024 Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959)
Comunicado sobre deliberações da 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) empresa (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores por e-mail e telefone no horário especificado. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 29 de maio de 2022, sob a forma de votação in loco combinada com comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. wanghairong, presidente do conselho de administração. 9 diretores deveriam participar da reunião, 9 diretores realmente participaram da reunião, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião devem obedecer às leis, regulamentos e estatutos relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) a proposta sobre a terminação do projeto material multi cátodo da bateria de energia do íon de lítio 10000t da tecnologia hongma (fase II) foi revisada e aprovada.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o término de alguns projetos de investimento levantados e reabastecimento permanente dos fundos levantados remanescentes divulgado pela empresa no mesmo dia (Anúncio nº: 2022025).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) a proposta relativa ao reabastecimento permanente dos fundos angariados remanescentes após o encerramento de alguns projectos de investimento angariados foi revista e aprovada. Para mais detalhes, consulte o anúncio de rescisão de alguns projetos de investimento levantados e reabastecimento permanente dos fundos levantados remanescentes divulgado pela empresa no mesmo dia (Anúncio nº: 2022025)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e adotada.
A companhia planeja realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para revisar as propostas acima a serem submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação. Preste atenção à convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 emitida pela empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração 31 de Maio de 2002
