Código dos títulos: Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) abreviatura dos títulos: Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) anúncio n.o: 2022039 Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630)
Comunicado sobre deliberações da 26ª sessão do 9º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 26ª reunião do 9º conselho de administração da Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) empresa (doravante referida como “a empresa”) foi realizada na sala de conferências no segundo andar de Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) salão de exposições, Changjiang West Road, Tongling City, província de Anhui em 31 de maio de 2022. Antes da reunião, a Secretaria do Conselho de Administração da empresa notificou todos os diretores por e-mail e entrega pessoal em 25 de maio de 2022. Participarão da reunião 10 diretores, 6 diretores presenciais e 4 diretores independentes votarão por meio de comunicação. Membros do conselho de supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto, e gonghuadong, vice-presidente da empresa, presidiu a reunião. A reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo as deliberações resultantes legais e eficazes.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, a reunião adotou os seguintes assuntos:
(I) a proposta da empresa de adicionar candidatos a diretores independentes ao 9º conselho de administração foi revisada e aprovada. Os diretores independentes da empresa deram suas opiniões independentes. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a saída de diretores independentes e a adição de candidatos a diretores independentes divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes estarão sujeitos à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen e nenhuma objeção será levantada antes da assembleia de acionistas. Esta proposta será submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
Resultado da votação: 10 votos a favor; 0 contra; 0 abstenções.
(II) a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada. O conselho de administração da empresa decidiu realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 às 15:00 na sexta-feira, 17 de junho de 2022, na sala de conferências no terceiro andar do prédio de escritórios da empresa, edifício oeste, composto não ferroso, Changjiang West Road, Tongling City, província de Anhui. A reunião adotará uma combinação de votação no local e votação on-line.
Consulte o edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia para mais detalhes.
Resultado da votação: 10 votos a favor; 0 contra; 0 abstenções.
3,Documentos para referência futura
(I) resoluções da 26ª reunião do 9º Conselho de Administração da Companhia.
(II) pareceres independentes de directores independentes.
É anunciado
Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) conselho de administração maio 31, 2022
