Código dos títulos: Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) abreviatura dos títulos: Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) anúncio n.º: 2022041 Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) anúncio sobre a saída de directores independentes e a adição de candidatos a directores independentes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Explicação sobre a demissão dos administradores independentes
Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) o mandato do Sr. liufanglai e Sra. Wang Li, os diretores independentes da empresa (doravante denominada “a empresa”) expirou por 6 anos. De acordo com as regras de diretores independentes das empresas cotadas e os estatutos sociais e outras disposições relevantes da CSRC, o Sr. liufanglai renunciou como diretor independente do 9º conselho de administração, membro do comitê de nomeação do conselho de administração Como membro do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, Wang Li renunciou como diretora independente do 9º conselho de administração, presidente do comitê de nomeação do conselho de administração, membro do comitê de auditoria do conselho de administração, membro do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e membro do comitê de controle interno do conselho de administração antes do término do mandato do conselho de administração, e apresentou um relatório de renúncia por escrito ao conselho de administração ao mesmo tempo.
Como a renúncia do Sr. Liufanglai e da Sra. Wang Li resultará no número de diretores independentes da empresa sendo menos de quatro e menos de um terço do número de membros do conselho de administração, o pedido de renúncia do Sr. Liufanglai e da Sra. Wang Li entrará em vigor na data em que os novos diretores independentes forem eleitos na assembleia geral da empresa. Durante este período, o Sr. liufanglai e a Sra. Wang Li continuarão a desempenhar as funções relevantes de diretores independentes e membros de comitês especiais do conselho de administração. O conselho de administração da empresa realizará uma assembleia de acionistas para eleger diretores independentes o mais rapidamente possível, de acordo com os regulamentos relevantes. Após a renúncia efetiva do Sr. Liufanglai e da Sra. Wang Li, eles não ocuparão mais nenhuma posição na empresa. Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Liufanglai e a Sra. Wang Li não detinham ações da empresa.
Durante seu mandato, o Sr. Liufanglai e a Sra. Wang Li foram escrupulosos, diligentes e dedicados. O conselho de administração da empresa expressou sinceros agradecimentos ao Sr. Liufanglai e à Sra. Wang Li por suas contribuições para o desenvolvimento da empresa!
2,Explicação por eleição de directores independentes
Em 31 de maio de 2022, a empresa realizou a 26ª reunião do 9º Conselho de Administração, que delibera e aprova a proposta de adicionar candidatos a diretores independentes ao 9º Conselho de Administração. Após a aprovação do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou que a Sra. Youjia e o Sr. Zhuming (veja o apêndice para seus currículos) eram candidatos a diretores independentes do nono conselho de administração da empresa. As qualificações e independência da Sra. Youjia e do Sr. Zhu Ming cumprem os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos para atuar como diretores independentes de empresas cotadas. Atualmente, eles obtiveram o certificado de qualificação para atuar como diretores independentes.
Os diretores independentes da empresa deram suas opiniões independentes e concordaram que a Sra. Youjia e o Sr. Zhuming seriam candidatos a diretores independentes do nono conselho de administração da empresa, e seu mandato começaria a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do nono conselho de administração. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes estarão sujeitos à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen e nenhuma objeção será levantada antes da assembleia de acionistas. Esta proposta será submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
É anunciado
Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) conselho de administração maio 31, 2022
Anexo: currículo do candidato
Youjia: mulher, nascida em 1978, nacionalidade chinesa, membro do Partido Comunista da China, doutoranda em Direito Civil e Comercial da Universidade Renmin da China, doutora em Direito. Trabalha na Universidade Anhui desde Julho de 2004. Atualmente, ele é professor associado da Faculdade de Direito da Universidade Anhui, tutor de mestrado, diretor adjunto do Departamento de Direito Civil, Comercial e Econômico e diretor independente de Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry Co.Ltd(600063) .
A Sra. Youjia não tem relação com os acionistas e controladores reais que detêm mais de 5% das ações da empresa. A partir da data de divulgação deste anúncio, a Sra. Youjia não detém as ações da empresa; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, e cumprir os requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e disposições relevantes.
De acordo com o inquérito da empresa no site do Supremo Tribunal Popular, a Sra. Youjia não é uma “pessoa sujeita a execução por violação de confiança”.
Sr. Zhuming: homem, nascido em 1978, nacionalidade chinesa, doutor em economia industrial, Universidade de negócios internacionais e economia, economista sênior, talento líder da cidade de Hangzhou. Ele já atuou no grupo COFCO e no grupo de investimentos estatais em energia e se envolveu na gestão de fundos e no trabalho prático de integração financeira da indústria. De fevereiro de 2016 a abril de 2018, ele atuou como gerente geral do departamento de negócios da Lide Technology Co., Ltd. e de abril de 2018 a setembro de 2020, ele atuou como pós-doutorado em economia teórica da estação móvel de pós-doutorado da Universidade de Fudan e da estação de trabalho de pós-doutorado do Colégio de Cadre China Pudong. De março de 2021 até agora, ele atuou como pesquisador-chefe da Hangzhou Xingchen Sea Technology Co., Ltd.
Não há relação entre o Sr. Zhu Ming e os acionistas e controladores reais que detêm mais de 5% das ações da empresa. A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Zhu Ming não detém as ações da empresa; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, e cumprir os requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e disposições relevantes.
De acordo com o inquérito da empresa no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Zhu Ming não é uma “pessoa sujeita a execução por violação de confiança”.
