Código dos títulos: Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) abreviatura dos títulos: Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) anúncio n.o: 2022048 Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Aviso de aviso
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) .
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada na 26ª sessão do 9º Conselho de Administração realizada em 31 de maio de 2022. (III) legalidade e cumprimento da assembleia geral: a assembleia geral de acionistas foi realizada de acordo com o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e outros documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos da sociedade.
IV) Data e hora da reunião:
1. Hora da reunião no local: 15:00 da sexta-feira, 17 de junho de 2022.
2. Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: sexta-feira, 17 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 17 de junho de 2022 (sexta-feira).
(V) Método de convocação: a assembleia de acionistas é realizada combinando votação no local e votação on-line.
Quando um acionista vota, apenas um dos dois métodos de votação no local e votação on-line pode ser selecionado para a mesma ação, e votação repetida não é permitida. Em caso de votação repetida, será seguido o seguinte plano:
1. Se a mesma participação for votada repetidamente no site ou online, prevalecerá o primeiro voto válido.
2. Se a mesma participação for votada repetidamente através da Internet, prevalecerá a primeira votação online efetiva.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: 10 de junho de 2022 (sexta-feira)
(VII) Participantes:
1. Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No fechamento do mercado na tarde de 10 de junho de 2022 (sexta-feira), data de registro de capital próprio, todos os acionistas das ações ordinárias da empresa registradas na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação.
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa.
3. Advogado testemunha empregado pela empresa.
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(Ⅷ) Local: sala de conferências no terceiro andar do edifício de escritórios da empresa, edifício ocidental, composto não ferroso, estrada ocidental de Changjiang, cidade de Tongling, província de Anhui
2,Questões a considerar na reunião
Quadro 1 exemplo de código de proposta desta assembleia geral de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 √ da empresa sobre a adição de candidatos a supervisores não representativos de funcionários ao 9º conselho de supervisores
conta
Proposta de votação cumulativa
2.00 número de candidatos a serem eleitos para a proposta da empresa de adicionar candidatos a diretores independentes ao 9º Conselho de Administração (2)
2.01 eleição da Sra. Youjia como diretora independente do 9º Conselho de Administração √
2.02 eleger o Sr. Zhuming como diretor independente do 9º conselho de administração √
Para obter detalhes sobre as propostas acima, consulte o anúncio sobre as resoluções da 26ª sessão do 9º conselho de administração, o anúncio sobre a saída de diretores independentes e a adição de candidatos a diretores independentes, o anúncio sobre a saída do presidente do conselho de supervisores e a adição de candidatos a supervisores não representativos de funcionários e outros anúncios relevantes publicados sobre os horários de títulos, China Securities News e cninfo.com em 1º de junho de 2022. De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, o voto dos pequenos e médios investidores será contado separadamente e divulgado em tempo hábil.Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam aqueles que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada e os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa.
Desta vez, foram eleitos dois diretores independentes e um supervisor representativo não empregado. De acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, o sistema de votação cumulativa não é aplicável à primeira proposta e o método de votação cumulativa é adotado para a segunda proposta. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes estarão sujeitos à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen e nenhuma objeção será levantada antes da assembleia de acionistas. O sistema de votação cumulativa significa que, quando a assembleia geral elege diretores ou supervisores, o número de votos de propriedade dos acionistas é o número de ações com direito de voto detidas por eles multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir livremente seus votos de voto entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (eles podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder seus votos de voto.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax e registo telefónico não são aceites.
1. Acionistas individuais
Se um acionista individual comparecer pessoalmente à assembleia geral de acionistas, deverá ser titular do cartão de conta do acionista, bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade; Se uma pessoa confiada comparecer à reunião, o agente deverá possuir o cartão de conta do acionista, o bilhete de identidade válido do acionista, a procuração do acionista e o bilhete de identidade válido do agente.
2. Acionista societário
O acionista de pessoa coletiva deverá passar pelas formalidades de registro da assembleia com cópia da licença comercial de pessoa coletiva vigente (duplicata), procuração, cartão de conta do acionista e cartão de identificação dos participantes.
(II) horário de inscrição: de terça-feira, 14 de junho de 2022 a quarta-feira, 15 de junho de 2022, das 8h30 às 16h30.
III) Local de registo e local de citação e notificação da procuração:
Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) .
IV) Informações de contacto da reunião:
Contacto: Wang Xiao, Zhang Ning
Tel.: 05625860148; 05625860149
Fax: 05625861195
Endereço de contato: o Secretariado do Conselho de Administração da Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) company, West Building of non ferrous metals yard, Changjiang West Road, Tongling City, Anhui Province, código postal: 244001
(V) a reunião no local durará meio dia, e as despesas de acomodação e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. Participar na votação. Operações específicas estão envolvidas ao participar na votação on-line
Ver anexo 1 para o conteúdo e formato a explicar.
5,Documentos para referência futura:
Resoluções da 26ª reunião do 9º Conselho de Administração da empresa.
Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) conselho de administração maio 31, 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
(I) código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “360630”, e a abreviatura de voto é “Tongling voting”.
(II) preencher e apresentar os pareceres de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos a serem eleitos na eleição diferencial, seus votos expressos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Tabela 2 Lista de votos eleitorais para candidatos no sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos detidos pelo accionista não pode exceder
Exemplos de votos de voto detidos pelos accionistas em cada grupo de propostas são os seguintes:
① Eleição de directores independentes
(por exemplo, na Tabela 1, proposta 2, o número de candidatos a serem eleitos é 2 e o número de candidatos a serem eleitos é 2)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × dois
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os dois candidatos a diretores independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
(III) se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considerar-se-á que expressam a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) horário de votação: horário de negociação na sexta-feira, 17 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
(II) os acionistas podem entrar no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) o sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de sexta-feira, 17 de junho de 2022 (dia da assembleia geral local), e termina às 15h de sexta-feira, 17 de junho de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
(II) se os acionistas conduzirem votação on-line através do sistema de votação na Internet, eles devem lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade on-line de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
(III) os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630)
Procuração da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
É autorizado (Sr./ Ms.) a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas de Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) 2022 realizada na sexta-feira, 17 de junho de 2022 em nome da empresa / mim, e votar as seguintes propostas em nome da empresa / mim de acordo com as instruções a seguir. Se a empresa/eu não der instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, o administrador poderá exercer os direitos de voto em nome da empresa, e as consequências do exercício dos direitos de voto serão suportadas pela nossa empresa (I).
Nome do administrador: natureza e quantidade das ações detidas pelo administrador:
Nome do administrador: Número do cartão de identificação do administrador:
Data de emissão da procuração: data efetiva da procuração:
Assinatura (ou selo) do administrador: instruções de votação do autor sobre os assuntos em análise:
Observações concordam em discordar da coluna
Assinalar a proposta
Nome da proposta de codificação da coluna
