Código de títulos: New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) abreviatura de títulos: New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Anúncio n.o: 202281
Bond Code: 12701517409 abreviatura de bond: esperança de converter títulos, esperança de converter 2
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) doravante referida como “a empresa”) notificou todos os diretores da primeira reunião do nono conselho de administração por e-mail em 31 de maio de 2022, e a primeira reunião do nono conselho de administração foi realizada por meio de votação de comunicação em 31 de maio de 2022. Há 8 diretores a serem votados nesta reunião, e 8 realmente votados. A reunião foi realizada de acordo com as leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos da empresa, e as deliberações tomadas foram legais e válidas. Na reunião deliberaram e aprovaram as seguintes propostas:
1,A “proposta sobre a eleição do presidente do 9º Conselho de Administração” foi revista e aprovada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A reunião elegeu Liu Chang como presidente do 9º conselho de administração da empresa.
2,A “proposta sobre a eleição do presidente executivo do 9º Conselho de Administração” foi revista e adotada, com resultados de votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A reunião elegeu o Sr. zhangminggui como presidente executivo do 9º conselho de administração da empresa.
3,A “proposta relativa à eleição dos membros das comissões especiais do nono conselho de administração” foi revista e adoptada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as regras detalhadas para a implementação de comitês especiais no âmbito do conselho de administração e em combinação com a situação real da empresa, os comitês especiais no âmbito do nono conselho de administração da empresa são compostos pelo seguinte pessoal:
Membros do comitê de desenvolvimento estratégico: Liuchang, liuyonghao, Wang hang, chenhuanchun, wangjiafen, zhangminggui, e Liuchang é o presidente.
Membros da comissão de nomeação: wangjiafen, Liuchang e caimanli, com wangjiafen como presidente. Os membros do Comité de Auditoria: Caimanli, wangjiafen e lijianxiong; Caimanli é o presidente. Membros do comitê de remuneração e avaliação: wangjiafen, caimanli, chenhuanchun, Liuchang, lijianxiong e wangjiafen é o presidente.
Membros do comitê de controle de risco: Liu Chang, caimanli, chenhuanchun, Wang hang, zhangminggui, e Liu Chang é o presidente.
4,A “proposta relativa à nomeação do presidente, secretário do conselho de administração e representante dos assuntos de valores mobiliários” foi revista e aprovada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração da empresa decidiu nomear o Sr. zhangminggui como presidente da empresa, o Sr. LAN Jia como secretário do conselho de administração, e o Sr. Baixubo como representante dos Assuntos de Valores Mobiliários da empresa (ver o apêndice para currículos relevantes). 5,A “proposta relativa à nomeação dos quadros superiores” foi revista e aprovada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração da empresa decidiu nomear o Sr. chenxingyao e o Sr. taoyuling como vice-presidentes da empresa; Nomear o Sr. chenxingyao como diretor financeiro da empresa; Nomear o Sr. LAN Jia como diretor de investimentos estratégicos da empresa; Nomear o Sr. wangpusong como diretor de desenvolvimento de investimentos da empresa; Nomear a Sra. Huang Kun como diretora de recursos humanos; Nomear o Sr. Lishuang como diretor de engenharia e operação de equipamentos (ver o apêndice para currículos relevantes).
É anunciado
Anexo 1 de junho de 2002: resumo da nova direção sênior da empresa
Currículo do Sr. Zhangminggui:
Zhangminggui, homem, formado pela China University of Geosciences (Pequim), com bacharelado em contabilidade e mestrado em gestão. Ele costumava ser secretário do Comitê da Liga da Juventude e diretor do escritório de New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) group Co., Ltd., presidente do departamento de negócios imobiliários de New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) ; Atualmente, ele é o presidente executivo e presidente da empresa, o presidente da sede de Sichuan de New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) group, o secretário do comitê do partido de New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) group Co., Ltd., o diretor de Huarong Chemical Co., Ltd., o diretor de Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266) ; Ao mesmo tempo, atuou como Secretário-Geral da Câmara de Comércio de Sichuan, representante do 13º Congresso Popular da Província de Sichuan e presidente da Associação de Jovens Empresários de Sichuan.
O Sr. zhangminggui não se enquadra nas circunstâncias especificadas no artigo 146 do direito das sociedades; Também não há nenhuma circunstância listada no artigo 3.2.2 das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal que as proíba de atuar como diretores da empresa; Qualificações que atendam aos requisitos do direito das sociedades e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não tenha sido arquivado para investigação por autoridades judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não deter acções da sociedade; Não há relação com os acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, o controlador efetivo da empresa, outros diretores atuais, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não é a pessoa a ser executada por violação de fé.
Currículo do Sr. LAN Jia:
LAN Jia, homem, mestre em economia, formado pela Universidade de Economia e Direito de Zhongnan. Trabalhou no Escritório Nacional de Auditoria e na Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, atuou como sócio e membro do Comitê de Investimento da zhidu Group Co., Ltd., vice-presidente da Guoguang Electric Company Limited(002045) . Atualmente, é secretário do conselho de administração e diretor de investimentos estratégicos da empresa. O Sr. LAN Jia tem o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
O Sr. LAN Jia não se enquadra nas circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; Também não há nenhuma circunstância listada no artigo 3.2.2 das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal que as proíba de atuar como diretores da empresa; Qualificações que atendam aos requisitos do direito das sociedades e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não tenha sido arquivado para investigação por autoridades judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não deter acções da sociedade; Não há relação com os acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, o controlador efetivo da empresa, outros diretores atuais, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não é a pessoa a ser executada por violação de fé.
Resumos do Sr. Baixubo:
Baixo, homem, nacionalidade Han. Duplo Bacharel em engenharia e gestão, mestre em gestão e doutor em gestão. Baixubo se formou na Universidade de Zhejiang em dezembro de 2013.
Desde março de 2014, trabalha em New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) ; Atualmente, é diretor do escritório do conselho de administração, representante de assuntos de valores mobiliários e gerente geral do departamento de gestão de operações da sede da indústria suína. O Sr. baixubo tem o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração de uma empresa listada emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
O Sr. baixubo não se enquadra nas circunstâncias especificadas no artigo 146 do direito das sociedades; Também não há nenhuma circunstância listada no artigo 3.2.2 das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal que as proíba de atuar como diretores da empresa; Qualificações que atendam aos requisitos do direito das sociedades e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não tenha sido arquivado para investigação por autoridades judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Deter 90000 acções da sociedade; Não há relação com os acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, o controlador efetivo da empresa, outros diretores atuais, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não é a pessoa a ser executada por violação de fé.
Currículo do Sr. Chenxingyao:
Chenxingyao, homem, membro do CPC, formou-se na Universidade de Aeronáutica e Astronáutica de Pequim com um diploma de bacharel e um mestrado. Contador público certificado, MBA da Universidade de Tsinghua, EMBA do CEIBS. Ele costumava ser o diretor financeiro da Shandong Liuhe Group Co., Ltd., o presidente do centro de Qingdao, o vice-presidente e diretor financeiro da empresa, o presidente e CEO da New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) huinong (Tianjin) Technology Co., Ltd., e agora ele é o vice-presidente e diretor financeiro da empresa e um diretor independente da JD health Co., Ltd.
O Sr. chenxingyao não se enquadra nas circunstâncias especificadas no artigo 146 do direito das sociedades; Também não há nenhuma circunstância listada no artigo 3.2.2 das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal que as proíba de atuar como diretores da empresa; Qualificações que atendam aos requisitos do direito das sociedades e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não tenha sido arquivado para investigação por autoridades judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não deter acções da sociedade; Não há relação com os acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, o controlador efetivo da empresa, outros diretores atuais, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não é a pessoa a ser executada por violação de fé.
Resumos do Sr. Taoyuling:
Taoyuling, homem, bacharel em pescaria de água doce, EMBA. Ele também foi o presidente da North China Film Association, o presidente da zona econômica especial de Shandong e o presidente da Bird bu. Atualmente, ele é vice-presidente da empresa e presidente da coluna de criação de suínos Xinhai.
O Sr. taoyuling não está nas circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; Também não há nenhuma circunstância listada no artigo 3.2.2 das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal que as proíba de atuar como diretores da empresa; Qualificações que atendam aos requisitos do direito das sociedades e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não tenha sido arquivado para investigação por autoridades judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Deter 225000 acções da sociedade; Não há relação com os acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, o controlador efetivo da empresa, outros diretores atuais, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não é a pessoa a ser executada por violação de fé.
Currículo do Sr. Wangpusong:
Wangpusong, homem, recebeu um diploma de bacharel em economia pela Universidade de Wuhan, um mestrado em economia pela Universidade de Xiamen e um doutorado em gestão. Ele costumava trabalhar na seção de administração fiscal do Ezhou Taxation Bureau, província de Hubei, e no departamento bancário de investimentos de títulos Dapeng. Ele costumava ser o gerente do Departamento Financeiro da China Shenzhen Import and Export Corporation, o diretor financeiro do departamento de negócios de criação de Shandong New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) liuhe grupo, o gerente geral e contador chefe do Departamento Financeiro da empresa. Atualmente, é diretor de investimentos e desenvolvimento da empresa.
O Sr. wangpusong não está nas circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; Também não há nenhuma circunstância listada no artigo 3.2.2 das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal que as proíba de atuar como diretores da empresa; Qualificações que atendam aos requisitos do direito das sociedades e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não tenha sido arquivado para investigação por autoridades judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não deter acções da sociedade; Não há relação com os acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, o controlador efetivo da empresa, outros diretores atuais, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não é a pessoa a ser executada por violação de fé.
Currículo da Sra. Huang Kun:
Huang Kun, mulher, mestre. Ele serviu como gerente profissional do departamento administrativo e de recursos humanos da empresa láctea da China Ocidental subordinada a New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) indústria láctea, o gerente sênior do departamento de pessoal administrativo da empresa de comércio de propriedades Xinjing afiliada a New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) . Atualmente, é diretor de recursos humanos da empresa e diretor não executivo do New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) service.
A Sra. Huang Kun não está nas circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; Também não há nenhuma circunstância listada no artigo 3.2.2 das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal que as proíba de atuar como diretores da empresa; Qualificações que atendam aos requisitos do direito das sociedades e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não tenha sido arquivado para investigação por autoridades judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não deter acções da sociedade; Não há relação com os acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, o controlador efetivo da empresa, outros diretores atuais, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não é a pessoa a ser executada por violação de fé.
Currículo do Sr. Lishuang:
Lishuang, masculino, nacionalidade Han, bacharelado, formado pela Universidade de Sichuan, costumava ser gerente geral da Ningbo Company e gerente geral do centro de gestão de operações da divisão imobiliária de New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) ; Atualmente, ele é o gerente geral do New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Departamento de operação do projeto.
O Sr. Lishuang não se enquadra nas circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; Também não há nenhuma circunstância listada no artigo 3.2.2 das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal que as proíba de atuar como diretores da empresa; Qualificações que atendam aos requisitos do direito das sociedades e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não tenha sido arquivado para investigação por autoridades judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não deter acções da sociedade; Não há relação com os acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, o controlador efetivo da empresa, outros diretores atuais, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não é a pessoa a ser executada por violação de fé.
